Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации АСА

Протокол № 4
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации «Альянс специализированных аптек
и фармацевтических дистрибьюторов госпитального рынка»
Место проведения заседания: г. Москва, 111141, г. Москва, 1-й проезд Перова поля,
д.9, стр. 1
Дата проведения заседания: 20 февраля 2015 г.
Время начала заседания: 15.00 мск.
Время окончания заседания: 16.00 мск.
Дата составления Протокола: 20 февраля 2015 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Наблюдательного совета:
Желткова Лариса Валентиновна - Генеральный директор ООО «АСА»;
Чамян Маргарита Владимировна - Генеральный директор ООО «Идеал-Фарм»;
Голубев Владимир Аркадьевич - Генеральный директор ООО «Директ Мед»;
Шишова Людмила Александровна - Главный бухгалтер ООО «Директ Мед».
Приглашенные:
Цветкова Мария Александровна – Исполнительный директор Ассоциации.
Кворум – 80%. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утвердить персональный состав Совета производителей:
 А.М. Тимаков, Генеральный директор ООО «Тируфарм», представляющий
интересы в Ассоциации ООО «Тируфрам»
 А.В. Щавелев, Генеральный директор ЗАО «Рафарма», представляющий
интересы в Ассоциации ЗАО «Рафарма»
 Ю.С. Беликова, Генеральный директор ООО «HMTC», представляющий
интересы в Ассоциации, ООО «HMTC».
По первому
вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора
Ассоциации Цветкову Марию Александровну, которая сообщила о поступивших
заявлениях о принятии в члены Совета производителей Ассоциации
и предложила принять в состав Совета производителей Ассоциации новых членов:


А.М. Тимаков, Генеральный директор ООО «Тируфарм», представляющий
интересы в Ассоциации ООО «Тируфрам»
А.В. Щавелев, Генеральный директор ЗАО «Рафарма», представляющий
интересы в Ассоциации ЗАО «Рафарма»
1

Ю.С. Беликова, Генеральный директор ООО «HMTC», представляющий
интересы в Ассоциации, ООО «HMTC»,
отвечающих требованиям, предъявляемым к членам Совета производителей Ассоциации
Уставом и Положением о членстве.
Предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования: «ЗА» - 4; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проведен Шишовой Людмилой
Александровной.
Решили:
Принять утвердить персональный состав Совета производителей:



А.М. Тимаков, Генеральный директор ООО «Тируфарм», представляющий
интересы в Ассоциации ООО «Тируфрам»
А.В. Щавелев, Генеральный директор ЗАО «Рафарма», представляющий
интересы в Ассоциации ЗАО «Рафарма»
Ю.С. Беликова, Генеральный директор ООО «HMTC», представляющий
интересы в Ассоциации, ООО «HMTC».
Настоящий Протокол составлен на 2 (двух) листах в 4 (четырех) идентичных экземплярах.
Председатель заседания
подписано
Желткова Л.В.
Секретарь заседания
_подписано
Шишова Л.А.
2