Отчет о деятельности Комитета по стратегии и

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
ПО СТРАТЕГИИ И РАЗИТИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЗПОЧТА»
ЗА 2015 ГОД
г.Астана, 2016
ОТЧЕТ
о деятельности Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров АО «Казпочта» за 2015 год
1. Организация деятельности Комитета по стратегии и развитию Совета
директоров
Решением Совета директоров Общества от 10 сентября 2015 года №10/15 Комитет по
стратегическому планированию Совета директоров АО «Казпочта» переименован на
Комитет по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта» (далее - Комитет).
Целью деятельности Комитета является глубокое и тщательное рассмотрение
вопросов и представление рекомендаций Совету директоров для повышение качества
принимаемых решений.
Задачами Комитета является предоставление рекомендаций Совету директоров
Общества для принятия решений по вопросам:
1) определения Стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;
2) рассмотрения и утверждения стратегических целей и задач развития Общества в
долгосрочном периоде;
3) реализации инновационной стратегии Общества;
4) реализации инвестиционной деятельности Общества;
5) реализации Программы Трансформации АО «Казпочта»;
) иным вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете
по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта», утвержденному Советом
директоров Общества от 21 октября 2015 года.
В соответствии с Уставом Общества, определение количественного состава, срока
полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное
прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.
Председателем Комитета избран независимый директор Общества Жандосов Ораз
Алиевич, что отвечает требованиям законодательства Республики Казахстан, а также
лучшей международной практике корпоративного управления.
До 7 августа 2015 года в состав Комитета по стратегическому планированию Совета
директоров АО «Казпочта» входили:
№
1
2
3
4
5
6
Состав Комитета по стратегии и развитию (по сост. на 31.12.2014г.)
Ф.И.О.
Должность
Член Комитета с:
Жандосов О.А.
Независимый
директор
АО 3 апреля 2014 года
«Казпочта», Председатель Комитета
Илькявичюс А.О.
Главный
директор
по 3 апреля 2014 года
трансформации
бизнеса
АО
«Самрук-Қазына»,
член
Комитета
Байдаулетов Н.Т.
Главный директор по управлению 3 апреля 2014 года
активами АО «Самрук-Қазына»,
член Комитета
Жуков Д.Н.
Независимый
директор
АО 3 апреля 2014 года
«Казпочта», член Комитета
Шкодов Г.Я.
Независимый
директор
АО
«Казпочта», член Комитета
Дагарова А.М.
Главный
эксперт
Дирекции 3 апреля 2014 года
транспортно-коммуникационных
активов АО «Самрук-Қазына», член
2
Комитета по СП (эксперт с правом
совещательного голоса)
В соответствии с решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 14.08.2015г.
№33/15 на новый срок был избран состав Совета директоров Общества. В этой связи, в
составе Комитета произошли следующие изменения.
Решением Совета директоров АО "Казпочта" от 10 сентября 2015 года № 10/15
определен следующий состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
АО «Казпочта»:
1) Председатель – независимый директор АО «Казпочта» Жандосов О.А.;
2) член – старший независимый директор АО «Казпочта» Эдриан Хоуинк;
3) член – представитель интересов Единственного акционера Адамас Илькявичус;
4) член – независимый директор АО «Казпочта» Бердалина Ж.К.;
5) член (эксперт с правом совещательного голоса) – главный эксперт Дирекции
коммуникационных активов АО «Самрук-Қазына» Дагарова А.М.
С 10 сентября 2015 года в состав Комитета по стратегии и развитию Совета
директоров АО «Казпочта» входили:
№
1
2
3
4
5
Состав Комитета по стратегии и развитию (по сост. на 31.12.2015г.)
Ф.И.О.
Должность
Член Комитета с:
Жандосов О.А.
Независимый
директор 10 сентября 2015
АО
«Казпочта»,
Председатель года
Комитета
Илькявичюс А.О.
Главный
директор
по 10 сентября 2015
трансформации
бизнеса года
АО
«Самрук-Қазына»,
член
Комитета
Бердалина Ж.К.
Независимый
директор 10 сентября 2015
АО «Казпочта», член Комитета
года
Эдриан Хоуинк
Старший независимый директор 10 сентября 2015
АО «Казпочта», член Комитета
года
Дагарова А.М.
Главный
эксперт
Дирекции 10 сентября 2015
транспортно-коммуникационных
года
активов АО «Самрук-Қазына», член
Комитета по СП (эксперт с правом
совещательного голоса)
Деятельность Комитета по стратегии и развитию Совета директоров за 2015 год
26 января 2015 года Комитет утвердил План работы на 2015 год.
В 2015 году было проведено 7 очных заседаний Комитета. В соответствии
с повестками дня заседаний Комитетом рассмотрено 36 вопросов и предоставлены
соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.
За отчетный период на заседаниях Комитета рассмотрены все вопросы деятельности,
входящие в компетенцию Комитета.
По вопросам стратегического развития:
- детально рассмотрен и рекомендован к утверждению План развития Общества
на 2016 -2020 годы;
- рассмотрены и даны рекомендации по одобрению изменений и дополнений в
действующую Стратегию развития до 2022 года;
3
- рассмотрена информация о ходе реализации Стратегии развития Общества
и поручений Единственного акционера АО «Казпочта»;
- рассмотрены перечень, методика и целевые значения стратегических КПД
АО «Казпочта».
По инвестиционной и инновационной деятельности:
- рассмотрены результаты инновационно-технологического развития Общества
за 2014 год;
- рассмотрена информация о текущем статусе инвестиционных проектов Общества, а
также на ежеквартальной основе рассматривается отчет о реализации инвестиционных
проектов АО «Казпочта».
По вопросам Трансформации АО «Казпочта:
Комитет на каждом очном заседании рассматривает информацию о ходе реализации
Дорожной карты по Трансформации АО «Казпочта».
Кроме того, рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров
Общества:
1) Дорожная карта по трансформации в новой редакции;
2) результаты реализации второй стадии Программы Трансформации АО «Казпочта»;
3) ожидания Единственного акционера АО «Казпочта» на 2015 год и информация об
их исполнении;
4) Портфель проектов АО «Казпочта» в рамках программы Трансформации АО
«Казпочта»;
5) некоторые вопросы по организационной структуре в рамках Программы
трансформации АО «Казпочта».
Также были рассмотрены:
- вопросы о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также
об операциях со связанными сторонами;
- вопросы управления дочерними и зависимыми организациями, а также вопросы
влияния результатов финансово–хозяйственной деятельности дочерних и зависимых
организаций на показатели деятельности Общества;
- вопросы по объектам недвижимости АО «Казпочта», предполагаемых для сдачи в
аренду и/или реализации;
- отчеты по маркетингу и развитию продаж и бизнеса;
- отчеты об исполнении Плана развития АО «Казпочта» на 2014 – 2019 годы.
Заседание Комитета по стратегии и развитию в 2015 году:
Участие членов Комитета по стратегии и развитию на заседаниях в 2015 году
№
Ф.И.О.
Всего заседаний
Участие в
Участие в
(кол-во)
заседаниях
заседаниях
(кол-во)
(%)
1
Жандосов Ораз Алиевич
7
7
100
2
Байдаулетов
Нуржан
7
6
86
Талипович
3
Илькявичюс
Адамас
7
6
86
Олегас
4
Шкодов Гинт Янович
4
4
100
5
Жуков
Дмитрий
Николаевич
Эдриан Хоуинк
5
5
100
2
2
100
4
6
Дагарова
Мейрамовна
Алия
7
7
100
По инициативе члена Комитета Адамаса Илькявичюса была проведена четвертая
сессия по Стратегии развития АО «Казпочта» на тему: «Пересмотр Стратегии развития
АО «Казпочта». Данная сессия состоялась 15 мая 2015 года, на которой приняли участие
члены Совета директоров, члены Правления и ключевые работники Общества.
Помимо этого, члены Комитета участвовали:
1) на Совещании по реализации Программы трансформации бизнеса АО «Казпочта»
с участием депутатов Сената и Мажилиса Парламента, представителей государственных
органов РК, руководителей АО «ФНБ «Самрук-Казына», руководителей структурных
подразделений АО «Казпочта», СМИ;
2) на ПАНЕЛЬНОЙ СЕССИИ: ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ АО «САМРУКҚАЗЫНА» в рамках Астанинского экономического форума;
3) в мероприятии Infoday по Трансформации АО «Казпочта»;
4) на семинаре «новый Кодекс корпоративного управления», организованной
ТОО «PricewaterhouseCoopers PwC».
2. Оценка деятельности Комитета по стратегическому планированию
Советом директоров Общества от 16 апреля 2015 года (протокол №05/15) принято
решение о проведении самооценки работы Совета директоров, комитетов Совета
директоров и каждого члена Совета директоров АО «Казпочта» за 2014 год и первый
квартал 2015 года (далее – оценка).
В этой связи была проведена оценка путем анкетирования членов Совета директоров,
а также члены Совета директоров представили письменное мнение и видение на текущую
деятельность Совета директоров и его Комитетов.
3. Заключение
За 2015 год Комитетом в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные
обязанности в соответствии с Положением о Комитете, а также планом работы Комитета
на 2015г. Кроме того, Комитетом проведены внеплановые заседания.
Комитетом были детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний
Комитета, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты
Советом директоров Общества.
Следует отметить, что работа Комитета отвечает ожиданиям Единственного
акционера относительно повышения эффективности работы Совета директоров Общества
и корпоративного управления Общества.
5