Распоряжение министерства по управлению государственным

Документ предоставлен КонсультантПлюс
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. N 337-р
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ
АКЦИОНЕРА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ (ХОЗЯЙСТВЕННЫХ)
ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. распоряжения министерства по управлению
государственным имуществом Волгоградской обл.
от 27.06.2014 N 1147-р)
В целях совершенствования механизмов корпоративного управления акциями акционерных
(хозяйственных) обществ, находящимися в собственности Волгоградской области, и в
соответствии с Законом Волгоградской области от 06.12.1999 N 335-ОД "О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Волгоградской области" и постановлением Главы
Администрации Волгоградской области от 27.12.2006 N 1638 "Об утверждении положения об
управлении находящимися в государственной собственности Волгоградской области акциями
(долями) акционерных (хозяйственных) обществ":
1. Образовать Комиссию по отбору независимых представителей интересов Волгоградской
области для избрания в органы управления акционерных (хозяйственных) обществ в составе
согласно приложению N 1.
2. Утвердить:
Положение о Комиссии по отбору независимых представителей интересов Волгоградской
области для избрания в органы управления акционерных (хозяйственных) обществ согласно
приложению N 2;
форму письменного согласия на выдвижение кандидата для избрания в орган управления
акционерного (хозяйственного) общества в качестве независимого представителя интересов
Волгоградской области согласно приложению N 3;
форму анкеты кандидата в независимые представители интересов Волгоградской области
согласно приложению N 4;
типовую форму договора на представление интересов Волгоградской области согласно
приложению N 5.
3. Отделу по работе с юридическими лицами министерства по управлению государственным
имуществом Волгоградской области обеспечить с представителями интересов Волгоградской
области, избранными в органы управления акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли)
которых находятся в собственности Волгоградской области, и не являющимися государственными
служащими, заключение договоров гражданско-правового характера на представление интересов
акционера - Волгоградской области.
(в ред. распоряжения министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской
обл. от 27.06.2014 N 1147-р)
4. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по управлению государственным
имуществом Администрации Волгоградской области от 24.11.2011 N 2423-р "Об организации
деятельности по представлению интересов акционера в органах управления акционерных
(хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Волгоградской
области".
И.о. министра Волгоградской области
В.В.ТИХОМИРОВА
Приложение N 1
к распоряжению
министерства по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 26 февраля 2013 г. N 337-р
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ НЕЗАВИСИМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНЫХ (ХОЗЯЙСТВЕННЫХ) ОБЩЕСТВ
(в ред. распоряжения министерства по управлению
государственным имуществом Волгоградской обл.
от 27.06.2014 N 1147-р)
Тецкий В.А.
- министр по управлению государственным имуществом
Волгоградской области, председатель Комиссии
Волкова Я.В.
- начальник правового департамента министерства по
управлению государственным имуществом волгоградской
области, член Комиссии
Григорьева О.В.
- заместитель министра - начальник департамента
государственной собственности министерства по управлению
государственным имуществом Волгоградской области, член
Комиссии
Веденеев С.И.
- министр экономики, внешнеэкономических связей и
инвестиций Волгоградской области (заместитель председателя
комиссии), член Комиссии
Представитель
- отраслевого органа исполнительной власти Волгоградской
области, член Комиссии (по согласованию)
Секретарь Комиссии
Долматов В.В.
- начальник отдела по работе с юридическими лицами
министерства по управлению государственным имуществом
Волгоградской области
Приложение N 2
к распоряжению
министерства по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 26 февраля 2013 г. N 337-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ НЕЗАВИСИМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНЫХ (ХОЗЯЙСТВЕННЫХ) ОБЩЕСТВ
1. Комиссия по отбору независимых представителей интересов Волгоградской области для
избрания в органы управления и контроля акционерных (хозяйственных) обществ (далее
именуется - Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным в целях повышения
эффективности управления акциями (долями) акционерных (хозяйственных) обществ,
находящимися в собственности Волгоградской области.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законодательством Волгоградской
области, а также настоящим Положением.
3. Используемые термины и определения.
3.1. Общество - акционерное (хозяйственное) общество, акции (доли) которого находятся в
собственности Волгоградской области.
3.2. Органы управления общества - совет директоров (наблюдательный совет) общества.
3.3. Независимый представитель - физическое лицо, выдвинутое (предложенное)
Министерством для избрания в органы управления общества в качестве независимого
представителя интересов Волгоградской области и избранное в органы управления общества.
Независимый представитель не является государственным служащим. Оплата услуг независимого
представителя осуществляется за счет средств общества.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
4.1. Принимает решение о привлечения в органы управления общества независимого
представителя от Волгоградской области.
4.2. Рассматривает кандидатуры лиц для избрания в органы управления обществ.
Кандидатуры для избрания в органы управления обществ в качестве независимых
представителей предлагаются с учетом общих требований к независимому директору,
определенных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению
распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N 421/р "О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения".
4.3. Оценивает опыт работы кандидатур независимых представителей в соответствующих
отраслях (сферах деятельности), уровень профессиональной подготовки и квалификации
кандидатов, рассматривает документы, подтверждающие профессиональную подготовку и
квалификацию, в том числе документы государственного образца о профессиональной
переподготовке по соответствующей специализации или документы об образовании,
признаваемые равноценными (в случае если кандидат уже осуществлял по договору
представление интересов государства в органах управления обществ, также оценивается его
деятельность как представителя государства).
4.4. Комиссия при формировании предложений о выдвижении кандидатов для избрания в
органы управления обществ в качестве независимых представителей руководствуется
следующим.
Лицо, выдвигаемое для избрания в органы управления общества в качестве независимого
представителя, или члены его семьи (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные,
полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки) непрерывно в течение
последних 3 лет не должны:
являться аффилированными лицами общества или его дочерних и зависимых обществ, за
исключением исполнения обязанностей члена органа управления общества;
осуществлять функции аудитора общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской
организации), а также являться аффилированными лицами аудитора общества;
исполнять обязательства либо быть сотрудником организации, исполняющей обязательства
по договору с обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в
течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества;
представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с
обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов общества;
получать от общества вознаграждения, компенсационные выплаты или выплаты иного
характера, размер которых составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода
указанных лиц, за исключением выплат, связанных с осуществлением деятельности в качестве
независимого директора, и заключением сделок для обеспечения личных, домашних, семейных
или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, а также участвовать в
опционных программах общества.
Кроме того, лицо, выдвигаемое для избрания в органы управления общества в качестве
независимого представителя, не должно:
замещать должности государственной гражданской службы Российской Федерации,
государственной гражданской службы Волгоградской области;
являться непрерывно в течение последних 5 лет членом органов управления общества, в
которое оно избирается;
являться одновременно независимым директором более чем в 3 обществах.
4.5. По результатам отбора кандидатов Комиссия принимает решение о предложении
кандидатуры независимого представителя для избрания в установленном порядке в органы
управления общества.
5. В состав Комиссии входят представители Министерства, представитель министерства
экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области.
По согласованию в Комиссию могут входить представители исполнительного органа власти
Волгоградской области, к отраслевой принадлежности которого относится вид деятельности
общества.
6. Председатель Комиссии:
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на ее
заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией решений,
принятых Комиссией. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
7. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
8. К функциям секретаря Комиссии относятся:
подготовка документации для очередного заседания Комиссии;
организация проведения ее заседаний;
ведение и оформление протоколов заседаний и решений Комиссии.
9. Секретарь Комиссии не является ее членом и не имеет право голоса.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются
факсограммой (телефонограммой).
12. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от
общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Комиссии.
13. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого
голосования.
Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и отказ от голосования,
членами Комиссии не допускается.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии,
участвующих в голосовании.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде
изложить свое особое мнение.
14. Заседания Комиссии протоколируются. Протокол заседания Комиссии оформляется в
течение трех дней со дня заседания и подписывается председателем Комиссии. Протокол
заседания Комиссии членам Комиссии рассылается в течение 5 рабочих дней с момента его
подписания.
Приложение N 3
к распоряжению
министерства по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 26 февраля 2013 г. N 337-р
ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
НА ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ОБЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ
НЕЗАВИСИМОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Я,
______________________________________________________________________ (ФИО
полностью), паспорт серия _____ N _______________________________, выданный
__________________________________________________________________________,
выражаю свое согласие представлять интересы Волгоградской области в совете
директоров (наблюдательном совете) ________________________________________
______________________________________________________ (полное наименование
акционерного (хозяйственного) общества, указать только одно общество)
на
условиях,
указанных в проекте договора на представление
интересов
Волгоградской области, с которыми я ознакомлен и которые я принимаю
полностью и безоговорочно.
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для избрания в
___________________________________________________________________________
(орган управления общества)
на общем собрании акционеров (участников)
___________________________________________________________________________
(акционерного (хозяйственного) общества)
проведение которого планируется в ______________ году.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных
Акционером.
Прошу сообщения Акционера (участника) высылать по адресу:
___________________________________________________________________________
Анкета кандидата прилагается.
_______
Дата
______________
Подпись
__________________________
Расшифровка подписи
Приложение N 4
к распоряжению
министерства по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 26 февраля 2013 г. N 337-р
┌───────────┐
│
│
│
│
│ Место для │
│
фото
│
│
│
│
│
└───────────┘
АНКЕТА КАНДИДАТА
для выдвижения в составы органов управления акционерных (хозяйственных)
обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Волгоградской области
В настоящей анкете кандидат предоставляет достоверную информацию о
себе для выдвижения в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного
(хозяйственного) общества, акции (доли) которого находятся в собственности
Волгоградской области.
1. ________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
2. Дата рождения "__" ______________________ г.
3. Укажите, какими из нижеприведенных критериев Вы обладаете:
Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного
совета) (общий стаж работы)
Опыт работы в качестве независимого директора
Опыт работы в отрасли (наименование отрасли, общий стаж работы)
Опыт работы в организациях, акции (доли) которых принадлежат
государству
Опыт работы в сфере антикризисного управления
Опыт работы в области финансов и аудита
Опыт научной деятельности (в каком направлении)
4. Участие в коллегиальных
органах
управления
акционерных обществ,
хозяйствующих субъектов и иных организаций в настоящее время (в том числе
в качестве члена совета директоров):
Период
работы
Наименование
организации
Вид деятельности
организации
Дополнительная
информация
(председательство в СД
(НС), участие в качестве
независимого директора)
Контактная
информация
организации
(телефон, адрес,
интернет-адрес)
5. Предыдущий опыт
участия
в
коллегиальных
органах
управления и
контроля акционерных (хозяйственных) обществ и иных организаций (в том
числе в качестве члена совета директоров):
Период
работы
Наименование
организации
Вид деятельности
организации
Дополнительная
информация
(председательство в СД
(НС), участие в комитетах
при СД (НС), участие в
качестве независимого
директора)
Контактная
информация
организации
(телефон, адрес,
интернет-адрес)
6. Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 10 лет по настоящее
время:
с
по
Должность, место работы
Вид деятельности
организации (основные
направления)
7. Наименования организаций, в которых Вы являетесь бенефициаром, а также
самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом
(лицами)
владеете 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Высшее образование
Учебное заведение:
Период обучения:
Специальность по образованию:
Квалификация:
9. Дополнительное образование и профессиональное обучение
Учебное заведение:
Период обучения:
Специальность по образованию:
Квалификация:
10. Повышение квалификации, получение образования
управления
в
сфере
корпоративного
Учебное заведение:
Период обучения:
Специальность по образованию:
Квалификация:
11. Наличие ученой степени, звания,
наград: ___________________________________________________________________
12. Знание иностранных языков (свободно, средний уровень, базовый уровень):
___________________________________________________________________________
13. Имеется ли непогашенная или неснятая судимость за совершение умышленных
преступлений, признанных таковыми в соответствии с законодательством РФ:
┌─┐
┌─┐
│ │ да │ │ нет
└─┘
└─┘
14. Привлекались ли к ответственности
административных
правонарушениях
с
┌─┐
┌─┐
дисквалификации: │ │ да │ │ нет
└─┘
└─┘
в
соответствии с
Кодексом
об
применением наказания в
виде
15. Иная значимая информация, которую Вы считаете
о себе:
целесообразным
сообщить
16. Гражданство ___________________________________________________________
17. Паспортные данные: серия ____ номер ________ дата выдачи ______________
кем выдан _________________________________________________________________
18. Укажите
информацию
о
своих
близких
родственниках
(кроме
несовершеннолетних, неработающих учащихся и неработающих пенсионеров) в
случаях возможного наличия признаков аффилированности и членов семьи (в том
числе супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и
неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки):
- Фамилия, имя, отчество;
- Места работы последних 3 лет;
- Информация об участии в органах управления организаций.
19. Контактная информация:
Телефон:
Телефон мобильный (указывается по желанию кандидата):
Факс:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес (с указанием индекса):
Электронная почта:
20. Я, ______________________________________, подтверждаю, что информация,
(Ф.И.О.)
предоставленная мной в данной анкете, является достоверной, и выражаю свое
согласие на рассмотрение моей кандидатуры в качестве кандидата
для
выдвижения
и избрания в составы органов
управления
акционерных
(хозяйственных) обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации.
21. Копии
документов, подтверждающих наличие
квалификации, профессионального образования).
образования
(повышения
Дата составления анкеты: "__" ____________ 20__ года
Подпись
/
Приложение N 5
к распоряжению
министерства по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
от 26 февраля 2013 г. N 337-р
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Волгоград
"__" ____________ 20__ г.
Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской
области в лице ___________________________________________, действующего на
основании _________________, именуемое в дальнейшем "Акционер *", гражданин
Российской Федерации _____________________________________________________,
паспорт
серия ____ номер ___________,
выдан ________________________________, именуемый в дальнейшем "Независимый
представитель", избранный в состав Совета директоров
(Наблюдательного
совета) открытого акционерного общества ___________________________________
(ИНН ___________________), именуемого в дальнейшем "Общество", на основании
решения общего собрания акционеров ОАО ____________________________________
от "__" _______________ 201_ г. N ____________ заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Акционером и Независимым
представителем, связанные с осуществлением последним полномочий члена Совета директоров
Общества, которые определены Федеральным законом "Об акционерных обществах",
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и внутренними
документами Общества.
1.2. Акционер поручает, Независимый представитель принимает на себя обязательства
представлять интересы Волгоградской области в Совете директоров Общества.
1.3. Независимый представитель при выполнении принятых на себя обязательств по
представлению интересов Волгоградской области в Совете директоров Общества в своей
деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними документами
Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, положениями
настоящего Договора, а также личным профессиональным опытом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕЗАВИСИМОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
2.1. Независимый представитель имеет право:
2.1.1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена Совета директоров
Общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров Общества, при
условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на его
участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации.
2.1.2. По вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, по которым
нормативными актами Волгоградской области установлена необходимость выдачи директив
Акционера, на этапе подготовки позиции Акционера инициировать обсуждение у Акционера.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, Уставом и иными
внутренними документами Общества.
2.2. Независимый представитель обязуется:
2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и
полномочия, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества согласно действующему
законодательству и внутренним документам Общества.
2.2.2. Действовать в интересах Акционера и Общества.
2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества в случаях, когда
такие заседания проводятся в очной форме, а в случае невозможности личного присутствия на
заседании, представлять свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня.
2.2.4. Своевременно предоставлять бюллетени при принятии решения по вопросам
повестки дня заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
2.2.5. Получать от Общества материалы, необходимые для принятия решений по вопросам
повестки дня заседаний Совета директоров. При возникновении затруднений при формировании
позиции по вопросам повестки дня запрашивать дополнительные документы, информацию и
сведения по повестке дня заседания до даты его проведения.
2.2.6. Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ
необходимой информации, готовить свои предложения по голосованию для представления в
порядке, установленном постановлением Главы Администрации Волгоградской области от
27.12.2006 N 1638 "Об утверждении Положения об управлении находящимися в государственной
собственности Волгоградской области акциями (долями) акционерных (хозяйственных) обществ",
Акционеру.
2.2.7. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в случае
избрания Представителя интересов Волгоградской области в составы комитетов и комиссий
Совета директоров Общества.
2.2.8. Уведомлять Акционера обо всех случаях нарушений законодательства Российской
Федерации, Устава и внутренних документов Общества, допущенных органами управления
Общества и ставших известными Независимому представителю в ходе исполнения им
обязанностей члена Совета директоров Общества.
2.2.9. В случае если в повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы,
указанные в подпунктах 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об
акционерных обществах", а также иные вопросы по усмотрению Акционера, - голосовать в
соответствии с письменными директивами Акционера, выданными в соответствии с
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 27.12.2006 N 1638 "Об
утверждении положения об управлении находящимися в государственной собственности
Волгоградской области акциями (долями) акционерных (хозяйственных) обществ".
2.2.10. Обеспечить уведомление Акционера самостоятельно либо через секретариат Совета
директоров, в том числе по электронной почте или факсимильной связью, о планируемых
заседаниях Совета директоров (с предоставлением информационных материалов по вопросам
повестки дня) одновременно с уведомлением членов Совета директоров Общества.
2.2.11. Уведомлять Акционера, в том числе по электронной почте или факсимильной связью,
о своей позиции по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не менее чем за 5 (пять)
дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества.
В случае если дата заседания Совета директоров назначена в соответствии с внутренними
документами Общества в сроки, не позволяющие направить позицию в установленные настоящим
договоре сроки, - в суточный срок со дня получения уведомления о созыве заседания Совета
директоров.
В случае если в повестку дня заседания Совета директоров Общества включены вопросы,
указанные в подпунктах 3, 5, 9, 11, 15 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об
акционерных обществах", а также вопрос об избрании (переизбрании) председателя Совета
директоров Общества, - сообщать о необходимости получения в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов письменных директив по указанным вопросам повестки дня
заседания Совета директоров Общества.
В случае избрания независимого представителя в качестве председателя Совета директоров
обеспечить проведение заседания Совета директоров в порядке и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
В случае избрания в качестве председателя Совета директоров и в случае обращения
Акционера о необходимости выдачи директивы обязан направить Акционеру обращение о
выдаче соответствующей директивы.
2.2.12. Обеспечить уведомление Акционера через секретариат Совета директоров, в том
числе по электронной почте или факсимильной связью, о принятых решениях с приложением
протокола заседания Совета директоров в (3) трехдневный срок после подписания протокола
председателем Совета директоров Общества.
2.2.13. Не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между
интересами Акционера и интересами Общества, не использовать свое положение в Обществе в
интересах иных лиц. О случаях возникновения конфликтных ситуаций незамедлительно
уведомлять Акционера.
2.2.14. Незамедлительно сообщать Акционеру и членам Совета директоров о любой личной,
коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах,
проектах, связанных с Обществом.
2.2.15. Независимый представитель не должен принимать подарки от лиц,
заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно
как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными
такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с
общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных
мероприятий).
2.2.16. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной Независимому
представителю в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества,
лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или
интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей Независимого представителя, так и
в течение 3 лет после окончания срока действия настоящего Договора.
2.2.17. Участвовать в подготовке и подписывать ежегодный доклад о финансово-
хозяйственной деятельности Общества и отчет о деятельности в органах управления Общества (не
реже 2 (двух) раз в год) по форме, установленной постановлением Главы Администрации
Волгоградской области от 09.12.1999 N 865 "Об утверждении Порядка отчетности представителей
Волгоградской области в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых
находятся в государственной собственности".
2.2.18. Не быть представителем других акционеров в органах управления Общества.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА
3.1. Права Акционера
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Независимым представителем возложенных на
него обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора.
3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения либо
ненадлежащего выполнения Независимым представителем возложенных на него обязанностей.
3.1.3. Выдавать письменные директивы Независимому представителю по вопросам
повестки дня заседания Совета директоров в предусмотренных случаях.
3.2. Обязанности Акционера
3.2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Независимым
представителем возлагаемых на него обязанностей Акционер обязуется в срок, установленный
нормативными правовыми актами, предоставлять письменные директивы для участия в
заседаниях Совета директоров Общества в предусмотренных случаях.
3.2.2. Оперативно рассматривать все предложения Независимого представителя,
касающиеся деятельности Общества, и учитывать их при формировании позиции Акционера,
принимая во внимание профессиональный опыт Независимого представителя.
3.2.3. Направлять Независимому представителю информацию, необходимую для
осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязательств.
3.2.4. Выносить на заседания Совета директоров Общества предложение о включении в
повестку дня общих собраний акционеров Общества вопроса о выплате вознаграждения членам
Совета директоров Общества. На общих собраниях акционеров Общества, в повестку дня которых
включен вопрос выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, выдавать
соответствующую директиву представителю акционера о голосовании по данному вопросу.
Размер вознаграждения определяется в объеме, соразмерном участию Независимого
представителя в результатах деятельности Общества.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Независимый представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Независимый представитель не несет ответственности за негативные последствия
решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с
письменными указаниями, полученными от Акционера.
4.3. В случае наступления обстоятельств, препятствующих Независимому представителю
осуществлять свои полномочия в Совете директоров Общества, он в течение 10 (десяти) дней
должен уведомить Акционера и Совет директоров Общества о намерении сложить с себя
полномочия члена Совета директоров. При этом прекращение выполнения обязанностей члена
Совета директоров наступает с момента принятия решения общим собранием акционеров
Общества о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
4.4. Независимый представитель может добровольно отказаться от выполнения
обязательств с направлением Акционеру соответствующего извещения не позднее чем за 60 дней
до прекращения их выполнения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и прекращается с
даты окончания полномочий Независимого представителя как члена Совета директоров согласно
решению общего собрания акционеров.
5.2. В случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров настоящий Договор считается расторгнутым с момента
принятия соответствующего решения.
5.3. Иными основаниями расторжения Договора со стороны Акционера являются:
- прекращение деятельности Общества;
- признание Независимого представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или
безвестно отсутствующим;
- иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Акционер
Полное наименование
Краткое наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Министерство по управлению государственным имуществом
Волгоградской области
Мингосимущество Волгоградской области
400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15
400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15
ИНН
КПП
Телефон
Факс
ИНН 3444054540
КПП 344401001
35-26-00
35-26-18
______________________________________
_________________
"__" ________________________________ 20__ г.
Независимый представитель
Ф.И.О.:
___________________________________________________________________________
Гражданство:
___________________________________________________________________________
Адрес регистрации:
___________________________________________________________________________
Адрес проживания:
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
___________________________________________________________________________
ИНН ______________________________
Паспортные данные:
серия ____ выдан: _________________________________________________________
"__" ______________ г.
Подпись
"
"
_________________ /
/
20__ г.
* в случае если договор заключен на представление
применяются соответствующие положения и терминология
"Об обществах с ограниченной ответственностью"
интересов в ООО, то
Федерального закона