Утвержден - simryba.ru

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «Симрыба»
Протокол № 1/09 от «16» июня 2009г.
Утвержден
Приказом ОАО «Симрыба »
№12 от «15» мая 2009г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
«Симрыба»
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
за 2008 год
Ульяновск, 2009
1. Положение акционерного общества в отрасли.
Основная для эмитента хозяйственная деятельность по Уставу:
-переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
-оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
-оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы;
-оптовая торговля мясом, включая субпродукты;
-оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты;
-оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
-розничная торговля рыбой и морепродуктами;
-розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов;
-розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса
птицы;
-деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;
-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
В 2008 году основными видами деятельности организации стали:
комиссионная торговля свежемороженой и переработанной рыбной продукцией, оказание услуг
переработки давальческого сырья, а так же сдача помещений в аренду.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
В 2008 году основной хозяйственной деятельностью стало оказание услуг
переработки давальческого сырья.
3.
Отчет Генерального директора акционерного общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Выручка от всех видов деятельности в 2008г. составила 37 280 339,05 рублей (без учета
НДС). По результатам работы за 2008 год прибыль составила 1446 тыс. руб.
4. Перспективы развития акционерного общества.
В перспективе Общество планирует увеличить объем перерабатываемой продукции. По
итогам работы за год принято решение о прекращение такого вида деятельности как
оптовая и комиссионная торговля.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
В 2008 году решение о выплате дивидендов общим собранием акционеров не
принималось, дивиденды в 2008 году не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
Введение новых налогов, увеличение ставок действующих налогов, что приведет к
ухудшению финансового состояния эмитента.
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего
решение о ее одобрении.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
-2-
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось
9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного
органа акционерного общества.
Единоличным исполнительным органом акционерного общества является
Генеральный директор.
Полномочия Генерального директора в течение 2008 г. исполнял Друзин Владимир
Анатольевич (избран общим собранием акционеров 13 июня 2007 года, протокол № б/н
от 13.06.2007 г., полномочия продлены внеочередным общим собранием акционеров
27.04.2009 г., протокол № б/н от 27.04.2009 г.).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества, поэтому не
сформирован.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена Совета директоров
акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного
органа, - генерального директору общества – выплачивалось
в соответствии с
заключенным им и обществом договором и на его условиях.
.
11.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В своей корпоративной деятельности ОАО «Симрыба» руководствуется типовым Кодексом
корпоративного поведения, Законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними
документами.
Акционеры общества обеспечены надежным и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает возможность
получать эффективную защиту в случае нарушения прав акционеров.
Генеральный директор ОАО «Симрыба» действует в соответствии с финансовохозяйственным планом общества.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об обществе. В частности на своем веб-сайте в сети
Интернет ОАО «Симрыба» размещает отчеты о финансовом положении общества, результатах его
деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о
существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Практика
корпоративного
поведения
Общества
учитывает
предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет
активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов
общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
-3-
Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «Симрыба» органы управления общества
учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится общество.
12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним
документам общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Друзин В.А.
Узбекова Л.Р.
_________________
_________________
М.П.
-4-