Пресс-релиз по изменениям в регулировании Национальным Банком деятельности,

Пресс-релиз
по изменениям в регулировании Национальным Банком деятельности,
связанной с использованием валютных ценностей
Национальный Банк осуществляет лицензирование 2 видов деятельности, связанной с
использованием валютных ценностей, а именно:
- организация обменных операций с наличной иностранной валютой;
- осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту.
С 18.12.05 г. вступили в силу изменения, внесенные Национальным Банком в порядок
регулирования указанных видов деятельности.
1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой.
Изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной
иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления
Национального Банка РК №400 от 15.11.99 г., в основном связаны с приведением терминологии, используемой в Инструкции, в соответствие с определениями, используемыми в новой
редакции Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
Кроме того, срок добровольного нефункционирования обменных пунктов увеличен с 3
до 6 месяцев.
В целях защиты интересов субъектов частного предпринимательства и недопущения необоснованного вмешательства в их деятельность упорядочены и более четко регламентированы основания применения мер воздействия и санкций к обменным пунктам.
Так, при первоначальном выявлении нарушений валютного законодательства Республики Казахстан филиал Национального Банка вправе применить такие меры воздействия, как
затребовать письмо-обязательство, вынести предупреждение, дать обязательное для исполнения письменное предписание. И только при неустранении либо выявлении новых нарушений
порядка проведения обменных операций с иностранной валютой через обменные пункты в
течение двенадцати последовательных календарных месяцев после примененных к ним мер
воздействия, филиал Национального Банка вправе приостановить действие регистрационного
свидетельства обменного пункта сроком до шести месяцев.
В этих же целях исключена такая санкция как отзыв регистрационного свидетельства
обменного пункта.
В целях стимулирования дальнейшего развития платежных карточек предусмотрена
возможность проведения обменных операций с использованием тенговой платежной карточки. Так, ранее Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан не предусматривала возможность таких операций, так как не
был предусмотрен порядок проведения и отражения их банками. В настоящее время этот вопрос урегулирован.
Дополнительно, для организаций, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, введена новая форма отчета для
анализа спроса на валюту на внутреннем валютном рынке.
2. Осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту.
Лицензии на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту дают право их владельцам производить расчеты в наличной иностранной
валюте при осуществлении ими розничной торговли и оказании услуг.
Указанные лицензии выдаются следующим лицам:
1) осуществляющим свою деятельность в таможенном режиме магазина беспошлинной
торговли;
2) осуществляющим свою деятельность на внутреннем водном, морском, воздушном,
железнодорожном и автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки.
Руководствуясь международными стандартами, были сокращены квалификационные
требования к заявителю и непосредственно к оснащению торговой точки.
В частности, были исключены следующие требования:
- организация инкассации;
- наличие кассового аппарата и несгораемых шкафов;
- наличие технических укрепленностей объекта.
Кроме того, Правилами лицензирования осуществления розничной торговли и оказания
услуг за наличную иностранную валюту в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка РК №115 от 15.09.05 г., четко определен порядок открытия юридическим лицом, имеющим соответствующую лицензию, дополнительных торговых точек, осуществляющих свою деятельность в таможенном режиме магазина беспошлинной торговли, на территории Республики Казахстан.
При этом нововведением является то, что дополнительные торговые точки открываются
в уведомительном порядке. То есть, первая торговая точка открывается на основании лицензии на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту, которая выдается только при соответствии заявителя и торговой точки определенным квалификационным требованиям. Все остальные торговые точки являются дополнительными и
открываются лицензиатом самостоятельно без получения какого-либо разрешения со стороны
Национального Банка.
В дальнейшем, по истечении определенного промежутка времени, Национальный Банк
проверяет дополнительные торговые точки на соответствие установленным Правилами лицензирования осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную
валюту в Республике Казахстан квалификационным требованиям. В случае обнаружения
несоответствий, лицензиату дается не более тридцати календарных дней для устранения выявленных нарушений. Если лицензиат не будет соответствовать установленным требованиям
и по истечении указанного периода, то Национальный Банк будет вынужден приостановить
действие лицензии.
Таким образом, Национальный Банк начал переход к международным стандартам государственного регулирования деятельности, принцип которых заключается в следующем. Хозяйствующий субъект должен обеспечить нормальную работу во всех своих подразделениях
или его лишат права на занятие определенным видом деятельности вообще. То есть нельзя в
одной торговой точке работать хорошо, а во второй – плохо.
3. Переходные положения.
С 18.12.05 г. резидент, получивший лицензию, до введения в действие Правил лицензирования осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную валюту в Республике Казахстан представляет отчет по форме, в порядке и сроки, установленные
новым валютным законодательством.
Таким образом, лицензиаты, ранее представлявшие отчет по форме, предусмотренной
Приложением 1 к Правилам лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка РК №257 от
25.07.03 г., с 18.12.05 г. должны представлять отчет по форме, определенной Приложением 3
к Правилам лицензирования осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную валюту в Республике Казахстан.
Кроме того, сообщаем, что процедура открытия лицензиатами дополнительных торговых точек, предусмотренная Правилами лицензирования осуществления розничной торговли
и оказания услуг за наличную иностранную валюту в Республике Казахстан, распространяется и на лицензии, выданные до 18.12.05 г.
Исх.№21050/____юр
от .12.2005г.
ДПБВР
Дюгай Н.Н.
Юридический департамент, рассмотрев Ваше письмо №25118/8023 от
21.12.05г. и проект Пресс-релиза по изменениям в регулировании Национальным Банком деятельности, связанной с использованием валютных ценностей,
направляет отработанную редакцию проекта Пресс-релиза.
Приложение: на 2-х листах.
С.Шарипов
ЮД
Куанышева 704743