О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента

Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Морион»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Морион»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614990
1.4. ОГРН эмитента
1025901220620
1.5. ИНН эмитента
5905000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
30493-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.morion.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/
информации
2. Содержание сообщения
О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: изменение повестки
заочного голосования совета директоров, назначенного на 30 апреля 2015 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.
Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Морион» за 2014 год, в том
числе
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.
Определение рекомендаций общему (годовому) собранию акционеров ОАО «Морион»
о порядке распределении прибыли за 2014 год, размеру дивидендов по акциям и
порядку их выплаты.
3.
Определение рекомендации общему (годовому) собранию акционеров ОАО «Морион»
по кандидатуре Аудитора ОАО «Морион» на 2015 год.
4.
О порядке проведения XХXI общего (годового) собрания акционеров ОАО «Морион»:
4.1.
определение формы общего (годового) собрания акционеров;
4.2.
определение даты и места общего (годового) собрания акционеров;
4.3.
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
(годовом) собрании акционеров;
4.4.
определение повестки общего (годового) собрания акционеров;
4.5.
определение порядка сообщения акционерам о проведении общего (годового) собрания
акционеров;
4.6.
определение перечня информации (материалов) представляемой акционерам при
подготовке к проведению общего (годового) собрания акционеров и порядок ее
представления;
4.7.
утверждение текста и формы бюллетеней для голосования;
4.8.
назначение секретаря общего (годового) собрания акционеров.
5.
Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего
органа управления ОАО «Камател»:
5.1.
рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Камател» за 2014 год;
5.2.
о распределении прибыли и убытков ОАО «Камател» по результатам 2014 года;
5.3.
избрание Совета директоров ОАО «Камател»;
5.4.
определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии
ОАО «Камател»;
5.5.
утверждение Аудитора ОАО «Камател» на 2015 год.
1
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
8.
о создании в ОАО «Камател» резервного фонда.
Определение позиции ОАО «Морион» по голосованию по вопросам повестки дня
общего (годового) собрания акционеров ОАО «Такт»:
избрание счетной комиссии;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2014 год;
утверждение порядка распределения прибыли (покрытия убытков) по результатам
финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии ОАО «Такт» по итогам периода их работы;
избрание Совета директоров ОАО «Такт»;
избрание Ревизионной комиссии ОАО «Такт»;
утверждение Аудитора ОАО «Такт» на 2015 год;
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
конструкторской документации пультов для коммутатора Ethernet в соответствии c
рекомендациями Заказчика» (шифр «Пульт-мех») между ОАО «Морион» (Заказчик) и
ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Одобрение Договора на выполнение разработки и испытаний программного обеспечения
для коммутатора (шифр «ПО 1G») между ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт»
(Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 29 апреля 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «29» апреля 2015 года
В.В. Бускин
М.П.
2