DOC 597,50 Kb

Открытое
акционерное общество
«НОВОРОССИЙСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ»
ГОДОВОЙ
ОТЧЁТ
годовому общему
собранию акционеров
29 июня 2007 года
НОВОРОССИЙСК
2007
СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
КРИТЕРИЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И
РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ)
ЛИЦАМ,
ВХОДЯЩИМ
В
СОСТАВ
ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЧЛЕНЫ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР),
ВЫПЛАЧЕННОГО ЗА 2006 ГОД
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
2
Уважаемые акционеры!
Отчетный 2006-й год стал очередным этапом в развитии одного из
крупнейших предприятий в стране. Открытое акционерное общество «Новороссийский
морской торговый порт» продемонстрировало устойчивую работу в отчетном 2006 году.
Сегодня ОАО «НМТП» - это крупнейший порт на Черном море, входящий в
десятку самых крупных морских портов Европы. Обслуживая важнейшие грузопотоки,
наше акционерное общество является неотъемлемым элементом российской внешней
торговли, важным фактором в развитии экономики России и государств СНГ.
Мы начали год в сложных погодных условиях. В первом квартале 2006 года
в течение 45 суток температура воздуха была ниже 0 градусов или были осадки. В 2005
году их было 35.
Грузооборот ОАО «НМТП» за 2006 год составил 74 899 тысяч тонн, в том
числе:
■ перегружено нефти 47 337 тысяч тонн;
■ химические грузы и нефтепродукты наливом 9 331 тысяч тонн;
■ продовольственные наливные 597 тысяч тонн;
■ сухие грузы:
- металлы 7 616 тысяч тонн;
- зерновые грузы 4 084 тысяч тонн;
- химические грузы навалом 1 423 тысяч тонн;
- сахар навал 1 230 тысяч тонн;
-цемент навал 1123 тысяч тонн;
- руда всякая 1 044 тысяч тонн;
- металлолом 258 тысяч тонн;
- Контейнеры 836 тысяч тонн;
-прочие грузы 110 тысяч тонн.
Всего сухие грузы 17 724 тысяч тонн.
Темп наращивания переработки черных металлов составил 13%, цемента 10%.
Значительные темпы роста переработки контейнеров – 25%.
По итогам работы Общества за 2006 год от всех видов хозяйственной
деятельности получено
6 245 704 тысяч рублей доходов, расходы составили 4 466 870 тысяч рублей.
Балансовая прибыль составила 1 778 834 тысяч рублей.
В 2006 году ОАО «НМТП» приобрело активы стивидорных и сервисных
компаний, действующих на территории Новороссийского морского порта. В результате
был создан холдинг, в который вошли: открытое акционерное общество
«Новороссийский морской торговый порт»; открытое акционерное общество «Флот
Новороссийского морского торгового порта»; открытое акционерное общество
«Новорослесэкспорт»;
открытое акционерное общество
«Новороссийский
судоремонтный завод»;- открытое акционерное общество «ИПП»; открытое
акционерное общество «Новороссийский зерновой терминал».
Консолидация активов усилила позиции НМТП на рынке, повысила
капитализацию порта, а главное – позволила выстроить централизованную систему
управления и минимизировать эксплуатационные издержки. Это существенно повысит
конкурентоспособность и пропускную способность порта как главных морских ворот на
Юге России по сравнению с другими морскими портами на Черном море.
Роль лидера среди всех компаний отрасли за последние годы определяется
избранной акционерами и руководством порта стратегией развития ОАО «НМТП». Эта
стратегия предусматривает модернизацию и развитие инфраструктуры порта,
увеличение его прибыльности за счёт консолидации экспедиторского бизнеса, выход на
3
новые сегменты рынка, рост грузооборота за счёт развития новых мощностей по
перевалке грузов.
При разработке этой стратегии акционеры исходили, в том числе, из
геополитической роли порта для России, ведь после распада СССР Новороссийский
морской торговый порт стал нашим крупнейшим «окном в мир» для России на всем
южном направлении.
Огромную роль в жизни порта всегда играл трудовой коллектив. За более чем
полуторавековую историю его существования здесь сформировались уникальные
традиции отношения к делу и к порту, сложились целые династии портовиков. И одним
из главных достижений Совета директоров и менеджмента компании в непростых
рыночных условиях стало сохранение этих традиций и обеспечение преемственности
поколений.
Выходит на качественно новый уровень и политика развития партнерства с
государством. Предприятие вошло в список стратегических акционерных обществ. Все
крупные проекты руководство акционерного общества осуществляет в тесном
взаимодействии с городской и краевой администрацией, Федеральным агентством
морского и речного транспорта, Министерством транспорта России.
Между ОАО «НМТП» и администрацией Краснодарского края было подписано
соглашение о реализации на территории края крупных инвестиционных проектов на
сумму 700 миллионов долларов. Данные инвестиционные проекты будут
способствовать развитию производительных сил, созданию около восьмисот новых
рабочих мест, поступлению дополнительных доходов в виде налогов в бюджеты всех
уровней. Кроме того, данное соглашение предусматривает привлечение на
строительство генподрядных организаций Краснодарского края, использование
строительных материалов, выпускаемых отраслевыми предприятиями стройиндустрии
края. Преимущественно на предприятиях края будут размещаться заказы на
изготовление и поставку оборудования сырья и материалов, соответствующих системе
международных стандартов.
Всего ОАО «НМТП» планирует осуществить на территории края не менее девяти
инвестиционных проектов, среди которых реконструкция причалов и пристаней,
строительство зернового терминала и создание перегрузочного комплекса для темных
нефтепродуктов и увеличение объема бункеровочных услуг. Также планируется
капитальный ремонт нефтегавани «Шесхарис», строительство 2-й очереди комплекса по
перевалке сухих минеральных удобрений, увеличение пропускной способности
контейнерного терминала, увеличение перевалки лесных грузов и строительство
терминала по перевалке газового конденсата.
Это соглашение является еще одной вехой в развитии делового и
взаимовыгодного экономического партнерства, отражающего общие интересы
Новороссийского морского торгового порта и государства
Главными задачами в 2007 году и в ближайшем будущем остаются –
максимальное качество услуг и высокая эффективность грузовых операций,
обеспечивающих оптимальный маршрут для каждого груза; применение передовых
технологий, современных стандартов управления и, в целом, сохранение и упрочение
лидирующих позиций в морском бизнесе.
Поздравляю всех портовиков и акционеров порта с успешно завершенным
отчетным годом.
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех делах и мудрых
начинаниях на благо нашего акционерного общества и российского государства.
Генеральный директор
И.Е. Вилинов
4
I. ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование:
на русском языке
Открытое акционерное общество
"Новороссийский морской торговый порт"
на английском языке
Public Joint Stock Company
"Novorossiysk Commercial Sea Port"
Сокращенное наименование:
на русском языке
ОАО "НМТП"
на английском языке
Местонахождение
и почтовый адрес:
PJSC "NCSP"
353901, г. Новороссийск, Краснодарский край,
ул. Портовая, д. 14.
Дата государственной
регистрации общества и регистрационный
номер.
11 декабря 1992 года
постановлением Главы администрации
г. Новороссийска № 3207.
Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц и
основной государственный регистрационный
номер
23 августа 2002 года
1022302380638
Информация об аудиторе
общества:
полное фирменное наименование:
номер лицензии и дата ее получения:
Информация о держателе реестра именных
ценных бумаг ОАО «НМТП»
Закрытое акционерное общество
"Делойт и Туш СНГ"
г. Москва, ул. Тверская, 16/2, стр. 1
ИНН: 7703097990
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, ул. Тверская,
д. 16/2, стр. 1
Тел.: (095) 326 93 10 Факс: (095) 326 93 11
Адрес электронной почты: moscow@delitte.ru
Открытое Акционерное Общество “Регистратор
“НИКойл”
Лицензия № 10-000-1-00236
От 17.06.2003
Орган, выдавший лицензию: Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг.
Перечень средств массовой информации, в
которых публикуется информация об
обществе:
- Газеты “Новороссийский рабочий”, Кубанские
новости»
- Радио г. Новороссийска;
- Телерадиокомпания “Новая Россия”.
Уставный капитал общества составляет 192 598 154 рубля. Он состоит из 19 259 815 400
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные
акции в количестве 8 261 326 000 штук номинальной стоимостью 0.01 рубля каждая (объявленные
акции).
Уставный капитал общества оплачен полностью.
5
СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «НМТП», по состоянию
на 31.12.2006 составляет 2201 из них 20 юридических лиц и 2181 физическое лицо. Из общего количества
юридических лиц 7 номинальных держателей и одно зарегистрированное лицо в качестве доверительного
управляющего - Общество с ограниченной ответственностью «Трастовая брокерская компания» (ДУ)
ВЛАДЕЮТ 5-Ю И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2006:
Категория
зарегистрированного
лица
Полное фирменное наименование
зарегистрированного лица
ИНН
Место нахождения
Номинальный
держатель
Акционерный
коммерческий
сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество)
Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом
7707083893
г. Москва, ул.
Вавилова, 19
7710542402
г. Москва, пер.
Никольский, 9
20.0
Банк инвестиций и сбережений
«ИНВЕСТСБЕРБАНК» (открытое
акционерное общество)
7708001614
г. Москва, ул.
Каланчевская, 2/1
20.08
Собственник
Номинальный
держатель
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Доля обыкновенных
акций,
зарегистрированных
на имя лица.
50.0
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ В СОБСТВЕННОСТИ ПЯТЬ И
БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ, В ТЕЧЕНИЕ 2006 ГОДА
(на дату раскрытия информации номинальными держателями для составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров)
Наименование (ФИО) акционера
Дата составления списка акционеров
19.07.2005
ВОСА
15.02.2006
ВОСА
24.04.2006
ВОСА
28.04.2006
ВОСА
15.05.2006
ГОСА
20.12.2006
ВОСА
Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТЭНЕРГО»
Министерство имущественных
отношений Российской Федерации
FOWLER INVESR
CORP./ФАУЛЕР ИНВЕСТ КОРП.
DOONY LIMITED
HENSHOW FINANCE INC
ПАУЭР ТЕЛЕКОМ ГРУП
ЛИМИТЕД
ECKLETON LIMITED
ИНВЕСТСБЕРБАНК
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НИКОЙЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ» ОАО
Д.У. «ЗПИФА «СТРАТЕГИЯ
ИНВЕСТ ПЕРВЫЙ»
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НИКОЙЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ» ОАО
Д.У. «ЗПИФА «СТРАТЕГИЯ
ИНВЕСТ ТРЕТИЙ»
КАШМИР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД
7.49
Доля акций в собственности акционера на дату
составления списка акционеров
8.12
8.12
8.12
9.12
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
-
15.84
-
-
-
-
-
-
6.96
11.72
9.1
6.96
11.72
8.23
6.96
11.72
8.23
6.96
9.46
14.82
7.96
9.27
17.23
-
5.71
-
-
-
-
8.81
-
-
-
-
-
16.0
17.83
12.14
12.14
12.14
11.61
POWER TELEKOM GROUP
LIMITED
PUISSANC CAPITAL LTD
-
-
-
6.59
6.59
-
-
-
-
7.8
7.8
7.8
10.46
6
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
Статус зарегистрированных лиц
Федеральная собственность
Юридические лица (Собственники)
Юридические лица (Номинальные держатели)
Физические лица (Собственники)
II.
Доля в уставном капитале по
состоянию на:
01.01.2006
01.01.2007
20.0%
20.0%
0.185%
0.18%
71.01%
72.74%
8.805%
7.08%
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Морской транспорт - отрасль, обеспечивающая внешнеэкономические связи России.
Всего за 2006 г. перевезено российских грузов через морские порты России, Балтии и Украины
525,1 млн. т (из них: сухих - 237,5 млн. т, наливных - 287,6 млн. т), что на 3,5% больше, чем в 2005 г.
(таблица 1). В том числе, объем перевозок грузов через морские порты России вырос на 3,3% до 421,0
млн. т, из них внешнеторговых - на 3,6% до 395,7 млн.т.
За 2006 г. портами России перевалено 421,0 млн. т грузов, в том числе сухих - 174,4 млн. т,
наливных - 246,6 млн. т. Из общего объема экспорт составил 346,3 млн. т, импорт - 31,5 млн. т, транзит 17,9 млн. т, каботаж - 25.3
млн. т (табл. 3-6), или 82,3%, 7,4%, 4,3%, 6,0% соответственно.
Грузооборот морских портов России за 2006 г вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 13,3 млн. т, или на 3,3%
Грузооборот портов Северо-Западного бассейна вырос за 2006 г. по сравнению с 2005 г. на 7,0% и
составил 191,8 млн. т., Южного бассейна вырос всего на 0,2% до 159,4 млн. т., Дальневосточного
бассейна вырос на 0,4% и составил 69,9 млн. тонн
Через зарубежные порты перевезено 104,1 млн. т российских грузов (через порты Балтии - 66,1 млн.
т, порты Украины - 38,0 млн. т), что выше уровня прошлого года на 4,2%. При этом объем перевозок
наливных грузов сократился на 7,6%, а сухих - вырос на 13,7%, В том числе, перевозки черных металлов
выросли в основном за счет портов Украины, куда было отправлено 3,7 млн. т, что в 1,7 раза выше
аналогичного показателя прошлого года.
Географическое положение ОАО «НМТП» обеспечивает кратчайший и наиболее экономически
эффективный маршрут для грузопотоков из Центральной России, Урала, Сибири и Центральной Азии в
регионы мира, являющимися важнейшими внешнеторговыми партнерами России, - страны Южной и
Юго-Восточной Азии, Средиземного моря. Южной Америки и Южной Европы.
Это позволяет судить о хороших перспективах развития ОАО "НМТП" и об увеличении его
грузооборота (основного источника доходов).
Грузооборот ОАО "НМТП" по итогам 2006 года сократился на 1,1% по сравнению с 2005 годом и
составил 74 млн. 377 тыс. тонн. Доля нашей компании в обработке российских внешнеторговых грузов в
морских портах РФ, Балтии и Украины составила 14%.
Доли ОАО «НМТП» в обработке следующих российских грузопотоков в 2006 году:
• Экспорт нефти – 27%;
• Импорт сахара-сырца – 52%;
• Экспорт черных металлов – 23%;
• Экспорт цветных металлов – 19%;
• Экспорт зерновых грузов – 51%;
• Экспорт минеральных удобрений – 12%.
• Экспортно-импортный грузопоток контейнеров, проходящий через Юг РФ – 28%.
Располагая современной перегрузочной техникой, обширными складскими площадями и
глубоководными причалами, ОАО «НМТП» имеет возможность накопления и обработки крупных
судовых партий.
Основными потребителями услуг порта являются предприятия народно-хозяйственных отраслей,
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью и осуществляющие экспортно-импортные и
транзитные операции по перемещению внешнеэкономических грузов через ОАО "НМТП".
7
Услугами нашего Общества пользуются такие крупнейшие компании как Лукойл, Татнефть,
Сибнефть, НЛМК, ОЭМК, Северсталь, ЕвразХолдинг, Уральская сталь, Мечел, Миттал Стил Темиртау,
ТМК, Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Тулачермет, Еврохим, Каргилл, Сюкден, W.J. Grain Ltd,
Гленкор, РУСАЛ, Казахмыс и Казцинк, Новоросцемент и многие другие.
В течение последних 5-ти лет наблюдаются следующие тенденции:
Дальнейшие протекционистские меры Правительства РФ по привлечению российских и
транзитных грузопотоков в российские порты, а также по распределению грузопотоков между
портами.
2. Развитие новых перегрузочных мощностей в портах.
3. Сравнительно благоприятная конъюнктура мировых рынков нефти и черных металлов.
4. Рост ряда перспективных грузопотоков, в частности нефти, металлов, зерна, контейнеров.
5. Реформирование железнодорожного транспорта РФ.
1.
Основными конкурентами ОАО "НМТП" являются:
1. Морской торговый порт Туапсе - обработка металлов, сахара-сырца, нефти и нефтепродуктов.
2. Порт Одесса - обработка металлов, сахара-сырца, контейнеров, удобрений.
3. Порт Ильичевск - обработка металлов, контейнеров.
4. Порт Южный - обработка химических грузов, металлов, железо-рудного сырья.
Факторы, влияющие на конкурентоспособность ОАО «НМТП» по сравнению с портами ЧерноморскоАзовского бассейна.
Наименование фактора
Рейтинг
важности
фактора
Удобство расположения
0,2
Цена
0,5
Качество услуг
Быстрота обслуживания
Послепродажное
обслуживание
Итоговое значение
конкурентоспособности
предприятия
ОАО
«НМТП»
0,3
Порт Туапсе Порт Одесса
Порт
Ильичевск
Порт
Южный
0,2
0,18
0,16
0,16
0,1
0,2
0,25
0,25
0,2
0,2
0,3
0,19
0,17
0,17
0,17
0,05
0,3
0,19
0,17
0,17
0,17
0,05
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,195
0,1975
0,2135
0,2095
0,1845
Опосредованными конкурентами ОАО "НМТП", обслуживающими параллельные сегменты рынка,
являются порты Балтийского моря, в частности Вентспилс (нефть, металлы, химгрузы, сахар-сырец),
Клайпеда (металлы, сахар-сырец), Рига (химгрузы, сахар-сырец), Таллинн (химгрузы, зерно), СанктПетербург (химгрузы, контейнеры, черные и цветные металлы, бумага), а также дальневосточные порты
Владивосток и Находка (черные металлы).
III.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
8
ОАО «НМТП» стремится сохранить лидирующие позиции на рынке портовых услуг и в будущем.
Чтобы удовлетворить потребность компании в перевалке увеличивающихся объёмов внешнеторговых
грузов, ОАО «Новороссийский морской торговый порт» разработало инвестиционную программу,
которая предусматривает реализацию следующих крупных инвестиционных проектов:
 реконструкция и капитальный ремонт Нефтерайона «Шесхарис»;
 реконструкция причала № 26А в рамках проекта, направленного на увеличение объемов
бункеровочных услуг;
 строительство морской составляющей зернового терминала на причалах № 23 и № 24;
 реконструкция 4-й пристани для перевалки наливных грузов;
 комплексное развитие инфраструктуры Новороссийского транспортного узла и привлечение
денежных средств из федерального инвестиционного фонда и федеральной целевой программы
Экспорт транспортных услуг;
 увеличение объемов перевалки контейнеров в ОАО "НМТП";
 организация Логистического центра.
IY.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
Ключевой менеджмент ОАО «НМТП»
Занимаемая должность
Генеральный директор
Первый
заместитель
генерального
директора-Директор поддержки бизнеса
Качан Герман Иванович
Главный бухгалтер
Лебедев Владимир Викторович
Главный инженер
Боровок Эдуард Валерьевич
Директор по правовому обеспечению
Евменчиков Олег Иосифович
Директор Нефтерайона
Мороз Павел Алексеевич
Директор по персоналу
Сергеев Игорь Константинович
Директор по эксплуатации
Блохин Александр Борисович
Директор по безопасности
Старенков Юрий Владимирович
Директор по экономике
Малевич Валерий Михайлович
Главный диспетчер
Козлитин Геннадий Георгиевич
Начальник Восточного района
Костенко Владимир Николаевич
Начальник Центрального района
Драковцев Юрий Александрович
Начальник Западного района
Фамилия, имя, отчество
Вилинов Игорь Евгеньевич
Ярышев Сергей Николаевич
Инвестиционная программа и её реализация в течение
2006 года
Инвестиционная программа ОАО «НМТП» была разработана в соответствии со Стратегической
программой развития ОАО «Новороссийский морской торговый порт» и направлена на удовлетворение
растущего спроса на портовые услуги участников внешнеэкономической деятельности. Программа
включает в себя создание современных портовых комплексов и систем, отвечающих международным
9
стандартам развития портовых объектов и инфраструктуры, технологии перевалки грузов и современным
требованиям потребителей стивидорных услуг.
Реализация Инвестиционной программы обеспечивает ОАО «НМТП»:
 позицию долгосрочного лидерства на рынке портовых услуг,
 усиление конкурентных позиций компании на рынке по наиболее перспективным видам
услуг;
 увеличение грузооборота компании;
 обеспечение надежного функционирования производственной инфраструктуры
компании;
 увеличения чистой прибыли компании;
 снижение удельных издержек;
 увеличение капитализации компании.
В 2006 года на финансирование инвестиционной программы ОАО «НМТП» было выделено 1 558
455 тыс. рублей.
Основными инвестиционными проектами, осуществлявшимися в 2006 году, являлись:
 Завершена реконструкция пристани № 5 (Причалы № 26, 27) пропускной
способностью 4,2 млн. тонн нефтепродуктов и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) в
год. Строительство началось в 2001 году. Общая величина инвестиционных затрат по
проекту составляет 405 331 тыс. рублей.
 Реконструкция причала № 1 площадка «А» Нефтерайона «Шесхарис» является
одним из приоритетных для Общества инвестиционных проектов. Данный проект
направлен на удовлетворение потребности экспортеров нефтеналивных грузов не только
в возможности переваливать определенные объемы нефти, но и в способности терминала
принимать и обрабатывать суда определенного тоннажа для обеспечения оптимального
размера судовых партий груза, наиболее востребованных на нефтяном рынке. В 2006 году
финансовые затраты по проекту составили 1 609 тыс. рублей.
 Реконструкция пристани № 4 предусматривает строительство морского перегрузочного
комплекса для наливных грузов пропускной способностью до 5 млн. тонн
нефтепродуктов в год. В результате строительства, будет образовано 3 новых причала №
25, 25А и 25Б.
Общая величина инвестиционных затрат составляет 400 000 тыс. рублей. В 2006 году
финансирование по проекту составило 2 193 тыс. рублей.
 Строительство морской составляющей зернового терминала на причалах № 23, 24
осуществляется в рамках совместного проекта с ООО «Новороссийский зерновой
терминал» и предусматривает создание системы конвейерных галерей, пересыпных
станций и установку 2-х судо-погрузочных машин каждая мощностью 800 тонн в час.
Общая величина инвестиционных затрат по проекту составляет 323 874 тыс. рублей. В
2006 году финансовые затраты по проекту составили 472 тыс. рублей.
 Реконструкция причала № 26А осуществляется в рамках совместного проекта ОАО
"НМТП" и ОАО "ИПП", направленного на увеличение объемов бункеровочных услуг в
порту Новороссийск. В рамках проекта планируется создание бункеровочной базы для
мазута и дизельного топлива мощностью 600 тыс. тонн в год. В 2006 году финансовые
затраты по проекту составили 11 433 тыс. рублей.
Основными проектами, направленными на повышение эффективности текущей производственной
деятельности и функционирования вспомогательных подразделений ОАО «НМТП», в 2006 году
являлись:
 приобретение перегрузочных машин и подъемно-транспортного оборудования;
 приобретение объектов и оборудования ОАО "Черномортранснефть";
 устройство системы видеонаблюдения территории и причалов порта;
 строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовых стоков БВМ, ЦРММ;
 приобретение компьютерного оборудования;
 устройство быстроотдающихся гаков на причале № 2 нефтерайона «Шесхарис»;
 строительство водопровода на причалах нефтерайона "Шесхарис" для бункеровки
танкеров питьевой водой;
 реконструкция ТП-4 Восточного района;
 модернизация портальных кранов «Атлант»;
 реконструкция технологического оборудования нефтерайона "Шесхарис";
10

реконструкция административно-управленческого здания, расположенного по адресу г.
Новороссийск, ул. Мира, 2, литер И.
Финансовые затраты на эти цели составили 1 421 759 тыс. рублей.
Освоение новых грузопотоков
При всей зависимости перерабатываемых через наш порт грузопотоков от внешних факторов,
выбор клиентов (грузовладельцев/ экспедиторов) во многом определяется уровнем обслуживания в порту
и наличием соответствующих специализированных мощностей.
Соответственно в 2006 году усилия нашей компании по освоению новых грузопотоков были
сконцентрированы на развитии мощностей и качественного характера услуг по грузопотокам зерновых
грузов, нефтепродуктов, черных металлов, цемента, жидких наливных продовольственных грузов.
В 2006 году освоены новые грузопотоки: экспорт соды кальцинированной навалом, импорт
крупного рогатого скота, экспорт шредерованного лома черных металлов марки 2А.
Внедрение новых технологий по переработке грузов
В 2006 году была разработана и введена РТК №9.12.1«Кранцы швартовые пневматические». Данная
технология позволяет обрабатывать суда с большей осадкой (большей грузовместимостью) на имеющихся
причалах нашего порта.
По новой рабочей технологической карте РТК № 4.08.1 «Алюминий в плитах (слябах), отливках
цилиндрах на прокладках», обрабатываются алюминиевые изделия с высокими коммерческими
требованиями.
С введением новой технологии РТК № 11.06.2 «Масла растительные» в 2006 году экспорт
растительных масел увеличился по сравнению с 2005 годом на 286,1 тыс.т., а так же освоен импорт
тропических масел в объёме 139963 тонн. Данное направление имеет потенциал для дальнейшего
развития.
В рамках реализации Федеральной программы был освоен грузопоток крупнорогатого скота по
прямому варианту (судно – автотранспорт) ВТИП №9.02 « С/х животные: крупный рогатый скот». В
четвертом квартале 2006 года было обработано три судна, что составило 4977 голов.
2006 году был освоен новый грузопоток химических грузов навалом (сода кальцинированная)
ВТИП № 8.18.3 «Химические грузы насыпью из вагонов-хопперов с использованием загрузочнофильтрующего комплекса (сода кальцинированная и др.)».
Для обеспечения безопасных условий труда при перегрузки опасных грузов а так же увеличения
номенклатуры опасных грузов, были разработаны и введены в действие ряд инструкций.
В 2006 году продолжалась дальнейшая модернизация и унификация грузозахватных
приспособлений, разработаны и изготовлены новые грузозахватные приспособления, что позволило
повысить надёжность, ремонтопригодность и увеличить ресурс эксплуатации ГЗП.
Парк перегрузочных машин
Для производства погрузочно-разгрузочных и вспомогательных работ Общество имеет 63
портальных крана, 14 портовых мобильных кранов «Готвальд» и 3 стреловых самоходных крана, 448
единиц машин внутрипортовой механизации.
В течение 2006 года было приобретено 15 автопогрузчиков “ SMV” грузоподъёмностью:
-10 тонн 4 единицы;
- 20 тонн 3 единицы;
- 28 тонн 2 единицы;
- 32 тонны 4 единицы;
- 45 тонн 2 единицы.
Состояние судов портового флота
11
По состоянию на 01.01.2007 ОАО «НМТП» имело в собственности 44 судна, из них 9 судов
имеют возраст до 5 лет, 5 судов: 10-15 лет, 12 судов: 15-20 лет, 6 судов 20-25 лет, 3 судна 25-30 лет, 5
судов 30-35 лет и 3 судна 35-40 лет. Все они предъявлены инспекции морского Регистра судоходства в
соответствии судовых документов сроков и объемах, т.е. доковый, очередной или ежегодный. Ремонт
судов проводился на базах ремонта и под надзором инспекции морского Регистра судоходства, с
окончанием которого на судах были выданы судовые документы. Техническое состояние судов по оценке
морского Регистра судоходства «Годное».
Из 44 судов в отстое под надзором Регистра судоходства находится 9 судов. Их возраст от 18 до
37 лет (средний возраст 28 лет).
В течение 2006 года был приобретен теплоход Ламор и реализовано 6 судов:
Ю. Измайлова, Д.Калинин, Горгиппия, Лейтенант Гринько, Поэт Андрухаев, Рудуга-9.
Работа с кадрами
По состоянию на 01.01.2007 общая численность работающих в обществе составила 3828 человек.
Общая численность по сравнению с 2005 годом уменьшилась на 241 работника.
Численность докеров-механизаторов составляет 1228 человек.
За 2006 год в ОАО «НМТП» принято всего 433 человека, в т.ч. 51 человек на временную работу.
За этот же период уволено 678 человек, из них:
-по собственному желанию 407 человек;
-по инициативе администрации 112 человек.
Текучесть кадров составила 13.1%.
В феврале 2006 года была утверждена структура управления ОАО «НМТП». Основным
направлением стало переименование отделов и служб в Управления и объединения структурных
подразделений в состав созданных управлений и оптимизация численности структурных подразделений.
За счет этого численность РСУ была уменьшена на 60 человек, отдела котельных и тепловых сетей на 13
человек.
Ликвидирован филиал ОАО «НМТП» - Морской порт Анапа штатной численностью 78 единиц.
Детские дошкольные учреждения переданы в муниципалитет штатной численностью 126 единиц.
Имущество филиала было продано по конкурсу.
Управлением персонала проведена проверка организации работы и хронометраж рабочего
времени в конструкторском бюро, отделе технологии, спецподразделении, инженеров по коммерческой
работе на грузовых районах. Проделанная работа позволила выявить резервы рабочего времени и
провести мероприятия по оптимизации численности персонала.
Капитальное строительство
По итогам 2006 года финансирование объектов капитального строительства ОАО «НМТП»
составило 285,872 млн. руб.
Основными инвестиционными проектами, осуществлявшимися в 2006 году, являлись:
- Реконструкция причала №1 нефтерайона Шесхарис (предпроектная, исходноразрешительная и
проектная документация). Проект гидротехнической части в стадии согласования, выполняются
проектные работы по технологической части строительства. Общая величина инвестиционных затрат по
проекту составит 20,383 млн. руб., сумма затрат на проектные работы в 2006 году - 1,609 млн. руб.
- Реконструкция пристани №4. Разработано ТЭО (проект) и рабочая документация. Получено
положительное заключение Главгосэкспертизы в части ТЭО (проект). Общая величина инвестиционных
затрат проекта составляет 20,29 млн. руб. В 2006 году финансовые затраты на проектные работы, на
согласование ТЭО (проект) с экспертными организациями, получение заключения Главгосэкспертизы
составили 2,193 млн. руб.
- Строительство морской составляющей зернового терминала на причалах
№23, 24
пристани №3 в рамках совместного с ООО «Новороссийский зерновой терминал» проекта строительства
Зернового терминала. Начаты работы по монтажу металлоконструкций зерноперегружающих машин.
Общая величина инвестиционных затрат по проекту составляет 323,874 млн. руб. В 2006 году
финансовые затраты на проект составили 0,472 млн. руб.
- Завершена реконструкция пристани №5 пропускной способностью 4,2 млн. тонн в год
наливных грузов. Строительство началось в 2001 году. Общая величина инвестиционных затрат по
проекту составляет 405,331 млн. руб.
Реконструкция причала №26А пристани №5 . Общая величина инвестиционных затрат по
проекту составляет 19,858 млн. руб. Затраты на реконструкцию причала №26 А составили в 2006 г. 11,445
млн. руб.
12
- Основными проектами ОАО «НМТП», направленными на повышение эффективности и
оптимизацию текущей производственной деятельности и вспомогательных производств в 2006 году стали:
Устройство системы видеонаблюдения территории и причалов порта;
Строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовых стоков БВМ,
ЦРММ;
Строительство водопровода на причалах Нефтерайона Шесхарис для бункеровки
танкеров питьевой водой;
Реконструкция морского вокзала.
Общие затраты по вышеуказанным проектам составили 29,856 млн. руб.
Введено в действие основных фондов на сумму 78,829 млн. руб.
На модернизацию портальных кранов «Атлант», приобретение подъемно-транспортного,
технологического оборудования, автотехники и др. использовано
231,487 млн. руб.
На выполнение проектно-изыскательских работ, не относящихся к инвестиционным проектам,
затрачено 2,573 млн. руб.
Затраты на здание по адресу ул. Мира,2 89.656 млн. руб.
№№
п/п
1.
2.
Участие ОАО «НМТП» в уставном капитале других обществ
по состоянию на 31.12.2006
Наименование коммерческой организации
Доля ОАО «НМТП»
Место
в уставном
нахождения
(складочном)
Полное
Сокращенное
капитале (паевом
фонде)
коммерческой
организации, а в
случае, когда такой
организацией
является
акционерное
общество,-также
доля
принадлежащих
ОАО «НМТП»
обыкновенных
акций такого
акционерного
общества
(%)
Открытое акционерное общество
ОАО «Флот НМТП»
353900,
85.68
«Флот Новороссийского
г. Новороссийск,
морского торгового порта»
ул. Мира, 2и
Открытое акционерное общество
ОАО «Комбинат
353900,
72.65
«Комбинат Импортпищепром»
Импортпищепром»
г. Новороссийск,
(20.11.2006 изменено название на
(ОАО «ИПП»)
ул.
Открытое акционерное общество
Магистральная, 4
«ИПП»)
Доля
принадлежащих
коммерческой
организации
обыкновенных
акций ОАО
«НМТП» по
состоянию на
20.12.2006
(дату раскрытия
информации
номинальными
держателями для
составления
списка лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании
акционеров)
(%)
0.92
0.0
3.
Закрытое акционерное общество
«Морцентр-ТЭК»
ЗАО
«Морцентр-ТЭК»
109507,
г. Москва,
Ферганский пр.,
10Б, стр.2
6.67
0.0
4.
Открытое акционерное общество
"Новороссийский зерновой
терминал»"
ОАО «НЗТ»
353900,
г. Новороссийск,
ул. Портовая,10
99.99
0.0
5.
Открытое акционерное общество
«Новорослесэкспорт»
ОАО
«Новорослесэкспорт»
91.378
0.0
6.
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Маслозавод
Калининский»
Открытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«ТПС»
ТОО «Маслозавод
Калининский»
353900,
г. Новороссийск,
ул. Портовая, 6
Сведений нет
20.0
0.0
105062,
г. Москва,
ул. Покровка, 45,
стр. 1
г. Новороссийск,
Сухумское шоссе
4.0
0.0
34.79
0.0
7.
8.
Открытое акционерное общество
"Новороссийский
судоремонтный завод"
ОАО «Управляющая
компания «ТПС»
ОАО «НСРЗ»
13
9.
Компания “NR Air Ltd”
“NR Air”
10.
Открытое акционерное общество
«Проект офис Покровский»
ОАО «Проект офис
Покровский»
11.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Новороссийский транспортнологистический центр»
Открытое акционерное общество
«Сити-Парк»
12.
Fourth Floor, One
Capital Place. P.O.
Box
847GT,
Grand
Cayman,
Cayman Islands,
British
West
Indies
115162,
г.
Москва,
ул.
Шаболовка, д. 29.
корп. 2
100.0
0.0
7.35
0.0
ООО «Новороссийский
транспортнологистический центр»
353901,
г. Новороссийск,
ул. Портовая, 14
9.09
0.0
ОАО «Сити-Парк»
350000,
г. Краснодар,
ул. Головатого,
313
4.21
0.0
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2006 год
Грузооборот ОАО «НМТП» за 2006 год составил 74 899 тыс. тонн внешнеторговых грузов.
Переработано 17 724 тыс. тонн сухих грузов, нефтеперевалка составила 47 337 тыс. тонн, химических
грузов и нефтепродуктов наливом – 9 331 тыс. тонн, прочих наливных
507 тыс.тонн.
Темп наращивания переработки черных металлов составил 13%, цемента 10%. Значительные темпы
роста переработки контейнеров – 25%.
Структура грузопереработки за 1999-2006 г.г. (тыс.тонн)
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14
Наименование груза
Металлы
Сахар навал
Цемент навал
Руда всякая
Химические
грузы
навал
Зерно навал
Уголь навал
Металлолом
Продовольственные
грузы
Скоропортящиеся
грузы
Бумага и целлюлоза
Контейнеры
Грузы на паромах
Прочие грузы
ВСЕГО
1999
5412
2492
580
40
2000
5756
2194
525
29
2001
5340
2741
636
77
2002
6981
1905
816
215
2003
5630
1826
840
407
2004
6530
1319
807
1230
2005
7301
1282
1025
1998
2006
7616
1230
1123
1044
1035
1284
1247
1283
1444
1845
2010
1423
420
307
812
476
198
590
861
6
512
2447
630
2435
596
1446
569
4192
340
4084
258
32
17
10
-
-
-
-
-
1
-
7
60
82
39
37
37
222
120
61
116
11650
254
160
128
11611
113
290
44
11884
111
435
62
14945
50
617
78
14005
52
730
106
14673
81
712
41
19019
55
836
18
17724
В 2006 году обработано 2 615 судов, из них сухогрузов – 1970 единиц, танкеров – 645 единиц.
14
На Нефтерайоне обработано 645 наливных судна. Валовая интенсивность налива составила 33,14
тыс.тн./судо-сутки, что выше достигнутой 2005 года на 15,5%.
За 2006 год переработано 228 717 вагонов с экспортно-импортными грузами, что на
16 038 вагона (-6,6%) меньше по сравнению с 2005 годом. При этом улучшен такой показатель, как
«время простоя вагона под выгрузкой»: среднее время обработки вагона сократилось с 6,05 часов в 2005
году до 4,3 часов в 2006 году.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЫС.РУБ.)
1. Выручка по погрузо-разгрузочным работам:
2005 год – 5 194 204
2006 год 5 118 730
2006 год к 2005 году – 99%
В том числе:
- основные ПРР:
2005 год – 4 841 999
2006 год – 4 745 509
2006 год к 2005 году – 98%
2. Себестоимость погрузо-разгрузочных работ:
2005 год – 2 652 653
2006 год – 2 850 234
2006 год к 2005 году – 107%
В том числе:
- основные ПРР:
2005 год – 2 528 809
2006 год – 2 698 903
2006 год к 2005 году – 107%
3. Прибыль от реализации работ:
2005 год – 2 594 957
2006 год – 2 323 268
2006 год к 2005 году – 90%
По итогам работы Общества за 2006 год от всех видов хозяйственной деятельности получено 6 245
704 тысяч рублей доходов, расходы составили 4 466 870 тысяч рублей.
Балансовая прибыль составила 1 778 834 тысяч рублей.
За отчетный период объем грузооборота порта снизился, что произошло из-за уменьшения объемов
нефти и сухих грузов. Хотя рост объемов переработки наблюдался по нефтепродуктам, химическим
грузам наливом, прочим наливным грузам, черным металлам, цементу и контейнерам, все же в целом по
порту произошло снижение объема грузооборота на 817 тыс.тонн.
Важнейшими составляющими грузооборота были нефть и нефтепродукты, сахар-сырец, черные и
цветные металлы, металлолом, цемент навалом, химические и зерновые грузы, значительно возрос объем
грузов в контейнерах.
При этом основными критериями для выбора грузопотоков продолжают оставаться, прежде всего:
прибыльность предоставляемых портом услуг, соответствии грузов существующим техническим
возможностям порта и требованиям по охране окружающей среды, стабильность грузопотока и
перспективность долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с клиентами порта – грузовладельцами,
судовладельцами, экспедиторами грузов, агентами.
Несмотря на жесткую конкуренцию между портами Черноморского бассейна, ОАО «Новороссийский
морской торговый порт» продолжает удерживать лидирующие позиции по переработке нефти, металлов,
сахара, цемента, зерна.
Среднесписочная численность работников «Новороссийский морской торговый порт» в 2006 году
составила 3974 человека, в том числе докеров-механизаторов 1259 человек.
Y.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
15
Планами развития общества на 2007 год предусмотрены следующие показатели:
Объем грузооборота – 78 213,5 тыс. тонн
Объем грузопереработки – 21 164 тыс. тонн
Производительность труда – 1 580 тыс. руб./чел.
Прибыль – 1 496 481 тыс. рублей
Себестоимость – 3 163 758 тыс. рублей
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ
ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
YI.
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» выплачивает дивиденды ежегодно
начиная с 1995 года.
По итогам 2005года дивиденды в размере 0,015 руб. на одну акцию общество начало
выплачивать с 1 сентября 2006 года.
За 2005год всего начислено дивидендов 288897231 рублей; по состоянию на 31.12.2006 за 2005 год
выплачено дивидендов в сумме 273 941 823-74
Ограничений в выплате дивидендов со стороны ОАО "НМТП" нет. Не выплачены
дивиденды только тем акционерам, которые не явились в кассу ОАО «НМТП», у которых
неполные или неверные, или устаревшие банковские реквизиты, у которых неверный или
неполный, или устаревший почтовый адрес, или не представили необходимых сведений для
перечисления дивидендов.
ДИНАМИКА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
Общая сумма начисленных
дивидендов
(руб.)
Доля прибыли, направленной на
выплату дивидендов
(%)
YII.
Годы
2001
2002
274838200
288897231
12.4
15.22
2002
2004
2005
288897231 288897231 288897231
15.22
19.8
15.2
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Отраслевые риски
Основные риски, влияющие на ситуацию в отрасли подразделяются на внутренние и внешние:
Внутренние риски
16
1. Увеличение стоимости энергетических ресурсов.
2. Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение
железнодорожных тарифов.
3. Развитие новых перегрузочных мощностей в портах-конкурентах.
4. Введение новых нормативных актов ОАО «РЖД».
5. Изменения географической направленности экспортных поставок производителей продукции.
Внешние риски
1.Кризисы на мировых рынках стран Европы, Америки и АТР.
2.Заградительные пошлины в странах-потребителях российской экспортной продукции.
3.Антидемпинговые расследования в отношении российских предприятий.
4.Тенденции на мировом фрахтовом рынке, обуславливающие рост ставок на перевозку грузов.
5.Рост конкуренции со стороны зарубежных портов, в частности с портами Украины.
Действия ОАО «НМТП» по снижению влияния негативных факторов:
1.Повышение качества предлагаемого сервиса.
2.Внедрение высокопроизводительного оборудования и технологий.
3.Применение конкурентоспособных тарифов.
Риски, связанные с возможным изменением цен
Так как ОАО «НМТП» является монополистом по перевалке внешнеторговых грузов, ценовая
политика согласно антимонопольному законодательству устанавливается Федеральной службой по
тарифам Российской Федерации.
Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
1.Изменение курса рубля по отношению к мировым валютам.
2.Изменение требований налогового законодательства.
3.Тарифная политика Правительства РФ в отношении порта и ОАО «РЖД».
4.Повышение уровня заработной платы населения, как фактор, формирующий цену на товары и
услуги.
5.Гарантии для инвесторов в отношении прав собственности на вновь создаваемые объекты портовой
инфраструктуры.
6.Вступление России в ВТО, влекущее изменения в экономике страны, такие как унификация тарифов
на железножорожные перевозки;
Финансовые риски
К финансовым рискам, оказывавшим влияние на деятельность эмитента в 2006 году, можно отнести:
1. Экономические процессы
В 2006 году ОАО «НМТП» работал ритмично, стабильно.
2.
Инфляционные процессы
Индекс потребительских цен по данным Госкомстата составил в 2006 году по отношению к 2005
году 109,0 % и на деятельность эмитента не оказал существенного влияния.
3.
Валютные риски
17
Колебания курсов валюты существенного влияния на реальную стоимость активов компании не
оказали.
Стоимость активов компании на 01.01.2006 г. – 12 299 441 тыс. руб.
Стоимость активов компании на 01.01.2007 г. – 24 788 297 тыс. руб.
4.
Социальные риски
Социальные риски минимизированы. Заработная плата работникам порта выплачивается без
задержек и является одной из самых высоких по городу. Сохранены социальные гарантии,
подтвержденные законодательством и Коллективным договором.
5.
Форс-мажорные риски – не наблюдались
6.
Рост издержек производства
В 2006 году по сравнению с 2005 г. наблюдается увеличение себестоимости на 7%, что составило
202 778 тыс. руб.
Правовые риски
За 2006 год изменений валютного, а также налогового законодательства, которые бы
существенно повлияли на деятельность ОАО «НМТП», не было. Правовых рисков, связанных с
изменением правил таможенного контроля, не имелось.
Кроме лицензий на основные виды деятельности, ОАО «НМТП» в достаточном объеме имеет
необходимые лицензии для осуществления иных видов деятельности, предусмотренных
Законодательством РФ.
Существенных изменений судебной практики за отчетный период по вопросам основной
деятельности эмитента не произошло.
Риски, связанные с деятельностью ОАО «НМТП»
В 2006 году рисков, связанных с текущими судебными процессами, не имеется.
Лицензии на основные виды деятельности получены 01.07.2003 г. сроком до 01.07.2008.
Возможной ответственности эмитент по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, не
имеет.
YIII.
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
Вид и предмет сделки: Сделка купли-продажи акций открытых акционерных обществ.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Компания U.F.G.I.S. STRUCTURED
HOLDINGS LIMITED продала , а ОАО «НМТП» купило
- 8 289 492 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто два)
штук обыкновенных именных акций ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55947-Р;
- 2 322 579 (Два миллиона триста двадцать две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук
обыкновенных именных акций ОАО «Новорослесэкспорт», государственный регистрационный номер
выпуска 1-03-30012-Е
- 2 166 460 (Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят) штук
обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», государственный
регистрационный номер выпуска 1-03-30860-Е и 948 749 (Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот
сорок девять) штук привилегированных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»,
государственный регистрационный номер выпуска 2-03-30860-Е;
- 10 303 (Десять тысяч триста три) штук обыкновенных именных акций ОАО «Комбинат
Импортпищепром», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30945-Е;
18
- 2 999 655 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят пять)
штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский зерновой терминал».
Срок исполнения обязательств по сделке-14.06.2006
стороны и выгодоприобретатели по сделке – компания U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED
(Страна регистрации: Республика Кипр( продавец);Открытое акционерное общество
«Новороссийский морской торговый порт» (покупатель). Размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов эмитента12 187 620 000.0 рублей, что составляет 97.72% процентов стоимости активов ОАО «НМТП».
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 12 471 809 000.0
рублей (первый квартал 2006 года)
Дата совершения сделки (заключения договора): 14 июня 2006 года.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента) - Крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее
собрание акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.06.2006.
IX.
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Дата совершения сделки: 14.06.2006
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Открытие ОАО «НМТП»
невозобновляемой кредитной линии с лимитом 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов)
долларов США, срок кредитования: до 2009 года, с возможностью пролонгации до 2013 года
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый
порт» и Акционерный коммерческий банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Полное и сокращенное фирменное наименование (для коммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом, т.к. поскольку Российская Федерация владеет непосредственно или через
аффилированных лиц 20 и более процентами акций Сбербанка или контролирует банк.
Размер сделки: 12 187 620 000.0 рублей, что составляет 97.72% процентов стоимости
активов ОАО «НМТП».
Срок исполнения обязательств по сделке: Первый квартал 2009 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Внеочередное общее собрание
акционеров; Протокол № 19 от 09.06.2006
Примечание: Данная сделка одновременно является и крупной.
X.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
В соответствии с уставом, действующим на 31.12.2006, органами управления являются:
▬Общее собрание акционеров;
▬Совет директоров;
▬Единоличный исполнительный орган-генеральный директор.
Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 25.01.2007 приняло новую редакцию
устава, в соответствии с которым предусмотрен коллегиальный исполнительный орган –
Правление.
19
XI.
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
СОСТОЯВШИЕСЯ В ТЕЧЕНИЕ 2006 ГОДА
В течение 2006 года состоялось четыре общих собрания акционеров:
■ 5 апреля 2006 года внеочередное собрание с повесткой дня:
Внесение изменений и дополнений в действующий устав открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт».
■ 9 июня 2006 года внеочередное собрание с повесткой дня:
Вопрос № 1:
«Об одобрении следующих взаимосвязанных крупных сделок, связанных с приобретением имущества,
стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов
ОАО «НМТП», а именно, сделок по покупке Открытым акционерным обществом «Новороссийский
морской торговый порт» у компании U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED (Страна
регистрации: Республика Кипр, номер свидетельства о регистрации HE 84573, дата регистрации
05.03.1997; орган, выдавший свидетельство о регистрации: Регистратор компаний Республики
Кипр.)
- 8 289 492 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто два)
штук обыкновенных именных акций ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55947-Р, что составляет 51,552%
(Пятьдесят одна целая пятьсот пятьдесят две тысячных процента) уставного капитала ОАО
«Флот Новороссийского морского торгового порта»;
- 2 322 579 (Два миллиона триста двадцать две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук
обыкновенных именных акций ОАО «Новорослесэкспорт», государственный регистрационный номер
выпуска 1-03-30012-Е, что составляет 75,006% (Семьдесят пять целых шесть тысячных процента)
уставного капитала ОАО «Новорослесэкспорт»;
- 2 166 460 (Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят) штук
обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», государственный
регистрационный номер выпуска 1-03-30860-Е, что составляет 34,79% (Тридцать четыре целых
семьдесят девять сотых) процента от уставного капитала ОАО «Новороссийский судоремонтный
завод» и 948 749 (Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок девять) штук привилегированных
акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», государственный регистрационный номер
выпуска 2-03-30860-Е, что составляет 15,23% (Пятнадцать целых двадцать три сотых процента)
уставного капитала ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»;
- 10 303 (Десять тысяч триста три ) штук обыкновенных именных акций ОАО «Комбинат
Импортпищепром», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30945-Е, что
составляет 50,005% (Пятьдесят целых пять тысячных процента) уставного капитала ОАО
«Комбинат Импортпищепром» ;
- 2 999 655 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят пять)
штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский зерновой терминал», что составляет
99,99% (Девяносто девять целых девяносто девять сотых процента) уставного капитала ОАО
«Новороссийский зерновой терминал»;
на общую сумму 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) долларов США с оплатой в российских
рублях по курсу, установленному Банком России на день платежа».
Вопрос № 2:
«Об одобрении следующих взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и стоимость которых составляет более 50 (Пятьдесят) процентов
балансовой стоимости активов ОАО «НМТП», в целях финансирования приобретения акций,
указанных в решении по первому вопросу повестки дня:
20
2.1. По открытию ОАО «Новороссийский морской торговый порт» в Акционерном
коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (Открытое акционерное общество)
(далее Банк) невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
Лимит кредитной линии: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) долларов США,
Срок кредитования: от 3 (Трех) лет.
Целевое назначение кредита: покупка 8 289 492 (Восемь миллионов двести восемьдесят
девять тысяч четыреста девяносто два) штук обыкновенных именных акций ОАО «Флот
Новороссийского морского торгового порта», государственный регистрационный номер выпуска 1-0155947-Р, что составляет 51,552% (Пятьдесят одна целая пятьсот пятьдесят две тысячных
процента) уставного капитала ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта», 2 322 579
(Два миллиона триста двадцать две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных
именных акций ОАО «Новорослесэкспорт», государственный регистрационный номер выпуска 1-0330012-Е, что составляет 75,006% (Семьдесят пять целых шесть тысячных процента) уставного
капитала ОАО «Новорослесэкспорт», 2 166 460 (Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч
четыреста шестьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный
завод», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30860-Е, что составляет 34,79%
(Тридцать четыре целых семьдесят девять сотых) процента от уставного капитала ОАО
«Новороссийский судоремонтный завод», 948 749 (Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок
девять) штук привилегированных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»
государственный регистрационный номер выпуска 2-03-30860-Е, что составляет 15,23%
(Пятнадцать целых двадцать три сотых процента) уставного капитала ОАО «Новороссийский
судоремонтный завод», 10 303 (Десять тысяч триста три) штук обыкновенных именных акций ОАО
«Комбинат Импортпищепром», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30945-Е,
что составляет 50,005% (Пятьдесят целых пять тысячных процента) уставного капитала ОАО
«Комбинат Импортпищепром», 2 999 655 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч
шестьсот пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский зерновой
терминал», что составляет 99,99% (Девяносто девять целых девяносто девять сотых процента)
уставного капитала ОАО «Новороссийский зерновой терминал»;
Процентная ставка: не более 12 (Двенадцать) процентов годовых, иные платежи установить
по усмотрению Банка.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение
процентной ставки по кредиту в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком
России решений по повышению учетной ставки.
2.2. По передаче ОАО «Новороссийский морской торговый порт» Акционерному
коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в
залог в качестве обеспечения привлекаемого в соответствии с п. 2.1 настоящего вопроса кредита
следующих акций: 8 289 492 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста
девяносто два) штук обыкновенных именных акций ОАО «Флот Новороссийского морского торгового
порта», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55947-Р, что составляет 51,552%
(Пятьдесят одна целая пятьсот пятьдесят две тысячных процента) уставного капитала ОАО
«Флот Новороссийского морского торгового порта», 2 322 579 (Два миллиона триста двадцать две
тысячи пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новорослесэкспорт»,
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30012-Е, что составляет 75,006%
(Семьдесят
пять
целых
шесть
тысячных
процента)
уставного
капитала
ОАО
«Новорослесэкспорт», 2 166 460 (Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста
шестьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»,
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30860-Е, что составляет 34,79% (Тридцать
четыре целых семьдесят девять сотых) процента от уставного капитала ОАО «Новороссийский
судоремонтный завод», 948 749 (Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок девять) штук
привилегированных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» государственный
регистрационный номер выпуска 2-03-30860-Е, что составляет 15,23% (Пятнадцать целых
двадцать три сотых процента) уставного капитала ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»,
10 303 (Десять тысяч триста три) штук обыкновенных именных акций ОАО «Комбинат
Импортпищепром», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30945-Е, что
составляет 50,005% (Пятьдесят целых пять тысячных процента) уставного капитала ОАО
«Комбинат Импортпищепром», 2 999 655 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч
шестьсот пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский зерновой
терминал», что составляет 99,99% (Девяносто девять целых девяносто девять сотых процента)
21
уставного капитала ОАО «Новороссийский зерновой терминал», по совокупной балансовой
стоимости 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) долларов США с учетом коэффициента
дисконтирования не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) по согласованию с Банком».
Вопрос № 3:
«О поручении Генеральному директору ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
подписать с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации
(Открытое акционерное общество), договор об открытии невозобновляемой кредитной линии,
договоры залога имущества, а также иные документы, связанные с указанными сделками, на
условиях, изложенных в решении по второму вопросу повестки дня настоящего собрания
акционеров».
Вопрос № 4:
«В случае не заключения ОАО «Новороссийский морской торговый порт» договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии и/или договоров залога имущества с Акционерным Коммерческим
Сберегательным Банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) на условиях,
изложенных в решении по второму вопросу повестки дня одобрить следующие взаимосвязанные
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых составляет
более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов ОАО «НМТП», в целях
финансирования приобретения указанных в решении по первому вопросу повестки дня акций:
4.1. Сделка по привлечению ОАО «Новороссийский морской торговый порт» кредитных
средств (невозобновляемой кредитной линии) на следующих условиях:
Лимит кредитной линии: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) долларов США.
Срок кредитования: от 3 (Трех) лет.
Кредитор: Одна или несколько из следующих кредитных организаций ("кредитная
организация"):
(а)
ОАО "Банк внешней торговли" (Внешторгбанк),
(б)
Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное
общество),
(в)
Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (Открытое
акционерное общество),
(г)
ОАО "Альфа-Банк",
(д)
ЗАО "Международный Московский Банк",
(е)
Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (Закрытое
акционерное общество).
Кредит будет привлечен у одной, двух или более кредитных организаций из вышеприведенного
списка, на условиях, изложенных в решении настоящего внеочередного общего собрания акционеров
по настоящему вопросу. В случае, если кредиторами выступят две или более из вышеупомянутых
кредитных организаций совместно, общий совокупный лимит кредитных линий, предоставленных
ими, не превысит лимита, указанного выше в решении по настоящему вопросу. Выбор одной, двух
или нескольких кредитной(-ых) организации(-ий) из числа вышеперечисленных для заключения
договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях, изложенных в решении
общего собрания акционеров по настоящему вопросу, поручить Генеральному директору ОАО
«НМТП».
Целевое назначение кредита: покупка 8 289 492 (Восемь миллионов двести восемьдесят
девять тысяч четыреста девяносто два) штук обыкновенных именных акций ОАО «Флот
Новороссийского морского торгового порта», государственный регистрационный номер выпуска 1-0155947-Р, что составляет 51,552% (Пятьдесят одна целая пятьсот пятьдесят две тысячных
процента) уставного капитала ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта», 2 322 579
(Два миллиона триста двадцать две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных
именных акций ОАО «Новорослесэкспорт», государственный регистрационный номер выпуска 1-0330012-Е, что составляет 75,006% (Семьдесят пять целых шесть тысячных процента) уставного
капитала ОАО «Новорослесэкспорт», 2 166 460 (Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч
четыреста шестьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный
завод», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30860-Е, что составляет 34,79%
(Тридцать четыре целых семьдесят девять сотых) процента от уставного капитала ОАО
«Новороссийский судоремонтный завод», 948 749 (Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок
22
девять) штук привилегированных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»
государственный регистрационный номер выпуска 2-03-30860-Е, что составляет 15,23%
(Пятнадцать целых двадцать три сотых процента) уставного капитала ОАО «Новороссийский
судоремонтный завод», 10 303 (Десять тысяч триста три) штук обыкновенных именных акций ОАО
«Комбинат Импортпищепром», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30945-Е,
что составляет 50,005% (Пятьдесят целых пять тысячных процента) уставного капитала ОАО
«Комбинат Импортпищепром», 2 999 655 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч
шестьсот пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский зерновой
терминал», что составляет 99,99% (Девяносто девять целых девяносто девять сотых процента)
уставного капитала ОАО «Новороссийский зерновой терминал».
Процентная ставка: не более 12 (Двенадцать) процентов годовых, иные платежи установить
по согласованию с кредитной организацией.
Кредитная организация может иметь право в одностороннем порядке производить по своему
усмотрению изменение процентной ставки по кредиту в том числе, но исключительно, при условии
принятия Банком России решений по повышению учетной ставки.
4.2. Сделку по передаче ОАО «Новороссийский морской торговый порт» кредитной
организации в залог в качестве обеспечения привлекаемого, в соответствии с п. 4.1. настоящего
вопроса, кредита следующих акций: 8 289 492 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч
четыреста девяносто два) штук обыкновенных именных акций ОАО «Флот Новороссийского
морского торгового порта», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55947-Р, что
составляет 51,552% (Пятьдесят одна целая пятьсот пятьдесят две тысячных процента)
уставного капитала ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта», 2 322 579 (Два
миллиона триста двадцать две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных именных
акций ОАО «Новорослесэкспорт», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30012-Е,
что составляет 75,006% (Семьдесят пять целых шесть тысячных процента) уставного капитала
ОАО «Новорослесэкспорт», 2 166 460 (Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста
шестьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»,
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30860-Е, что составляет 34,79% (Тридцать
четыре целых семьдесят девять сотых) процента от уставного капитала ОАО «Новороссийский
судоремонтный завод», 948 749 (Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок девять) штук
привилегированных акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» государственный
регистрационный номер выпуска 2-03-30860-Е, что составляет 15,23% (Пятнадцать целых
двадцать три сотых процента) уставного капитала ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»,
10 303 (Десять тысяч триста три) штук обыкновенных именных акций ОАО «Комбинат
Импортпищепром», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30945-Е, что
составляет 50,005% (Пятьдесят целых пять тысячных процента) уставного капитала ОАО
«Комбинат Импортпищепром», 2 999 655 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч
шестьсот пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций ОАО «Новороссийский зерновой
терминал», что составляет 99,99% (Девяносто девять целых девяносто девять сотых процента)
уставного капитала ОАО «Новороссийский зерновой терминал» , по совокупной балансовой
стоимости 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) долларов США (при условии, что
Генеральный директор ОАО «Новороссийский морской торговый порт» самостоятельно определит
по согласованию с кредитной организацией перечень закладываемого имущества и его залоговую
стоимость с учетом коэффициента дисконтирования не более 0,5 (Ноль целых пять десятых)».
■ 30 июня 2006 года годовое общее собрание с повесткой дня:
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года.
4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
■ 1 июля 2006 года внеочередное собрание с повесткой дня:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НМТП» и избрание
новых членов Совета директоров ОАО «НМТП»
23
XII.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с уставом Совет директоров ОАО «НМТП» избирается в количестве семи
человек.
В период с 01.01.2006 по 30.06.2006 совет директоров работал в составе:
Фамилия, имя,
Год
Образование
Место работы и
Наличие в
отчество
рождения
занимаемая
собственност
должность
акции ОАО
«НМТП»
Председатель
Цветков Николай
1960
Высшее,
Финансовая
Акций не
Александрович
кандидат
корпорация
имеет
экономических
«УралСиб»
наук
Президент
Члены совета:
Каяшев Владимир
1963
Высшее,
ОАО
Акций не
Анатольевич
кандидат
«Управляющая
имеет
экономических
компания «ТПС»
наук
Первый
заместитель
президента
Олейник Павел
1974
Высшее,
ОАО
Акций не
Павлович
кандидат
«Управляющая
имеет
экономических
компания «ТПС»
наук
Руководитель
дирекции
инвестиций
Пономаренко
1964
Высшее, доктор
ОАО
Акций не
Александр
экономических
«Управляющая
имеет
Анатольевич
наук
компания «ТПС»
Президент
1970
Солодов Сергей
Высшее
Финансовая
Акций не
Евгеньевич
корпорация
имеет
«УралСиб»
Главный
исполнительный
директор по
финансовым
инвестициям
Терентьев Евгений 1977
Высшее
ОАО
Акций не
Александрович
«Управляющая
имеет
компания «ТПС»
Руководитель
дирекции
управления
предприятиями
Уваров Алексей
1975
Высшее
Федеральное
Акций не
Константинович
агентство по
имеет
управлению
федеральным
имуществом
Заместитель
начальника
управления
Росимущества
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, состоявшееся 30.06.2006, избрало совет
директоров в составе:
24
1.Грунь Ольга Валерьевна
2.Давыденко Александр Александрович
3.Коробков Денис Игоревич
4.Пономаренко Александр Анатольевич
5.Терентьев Евгений Александрович
6.Уваров Алексей Константинович
7.Чубарьян Александр Оганович
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, состоявшееся 01.07.2006,
избрало совет директоров в составе:
Фамилия, имя, отчество
Год
рождения
Образование
Место работы и
занимаемая должность
Председатель
Пономаренко
Александр Анатольевич
1964
Члены совета:
Воробьев Владимир
Борисович
1949
Высшее,
доктор
экономических наук
Высшее
Давыденко Александр
Александрович
1954
Высшее
Ремезков Александр
Александрович
1962
Высшее, кандидат
экономических наук
ОАО «Инвестиционная
компания «ТПС»
Президент
2003 – 2006:
Начальник СевероКавказской железной
дороги-филиала ОАО
«Российские железные
дороги»
2006:
Вице-президент ОАО
«Российские железные
дороги»
Руководитель
Федерального агентства
морского и речного
транспорта
Министерства
транспорта РФ
Первый заместитель
главы администрации
Краснодарского края
Уваров Алексей
Константинович
1977
Высшее
Заместитель начальника
Управления
Росимущества
Федерального агентства
по управлению
федеральным
имуществом
Акций не имеет
Ульянов Владимир
Геннадьевич
1963
Высшее,
Доктор юридических
наук.
Проректор
Черноморской
гуманитарной академии;
Руководитель службы
внутреннего контроля
ОАО «НМТП»
Акций не имеет
Чубарьян Александр
Оганович
1931
Высшее. Доктор
исторических наук,
профессор, академик
РАН
Директор Института
всеобщей истории РАН;
Ректор
Государственного
университета
гуманитарных наук
Акций не имеет
XIII.
Наличие в
собственности
акции ОАО
«НМТП»
Акций не имеет
Акций не имеет
Акций не имеет
Акций не имеет
ЕДИНОЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
25
Уставом ОАО «НМТП» предусмотрен единоличный исполнительный орган - Генеральный
директор.
Игорь Евгеньевич Вилинов.
1962 года рождения
Образование – высшее. Доктор экономических наук
Окончил:
Одесский институт инженеров морского флота; Полный курс аспирантской подготовки по
специальности «Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его
отраслями» при Государственном проектно-изыскательским и научно-исследовательском институте
морского транспорта «Союзморниипроект».
XIY.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ) ЛИЦАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА (ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР), ВЫПЛАЧЕННОГО
ЗА 2006 ГОД
Общим собранием акционеров принято решение выплачивать членам совета директоров
вознаграждение в размере 50 минимальных зарплат в квартал для неработающих в АО «НМТП» и 25
минимальных заработных плат в квартал для работающих в Обществе.
Размер вознаграждения генерального директора определяется договором, который с ним
заключается.
За 2006 год лицам, входящим в совет директоров в виде компенсации за работу в совете было
выплачено 145 000 рублей.
XY.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
№№
п/п
Положения Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается или
не соблюдается
Примечание
1
2
3
4
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
1.
Извещение акционеров о проведении
общего собрания акционеров не менее
чем за 20 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в
его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен
больший срок
Соблюдается
требование
Федерального
закона
п.1. ст. 52 ФЗ «Об
акционерных
обществах»
ст. 13.11. Устава
2.
Наличие у акционеров возможности
знакомится со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения
о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного
Соблюдается
п.8.11.4. Устава
26
общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания
акционеров-до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
3.
Наличие у акционеров возможности
знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством
сети Интернет
Соблюдается
По запросу
акционеров
материалы
предоставляются по
факсу и электронной
почтой
4.
Наличие у акционера возможности
внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать
созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе
ведения реестра, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете
депо, - достаточность выписки со счета
депо для осуществления
вышеуказанных прав
Соблюдается
Ст. 13.13.; 13.23.
Устава, нормативные
документы ФСФР
5.
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
требования об обязательном
присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора,
членов правления, членов совета
директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора акционерного
общества
Соблюдается
Уставом это
требование не
закреплено, но на
практике соблюдается
6.
Обязательное присутствие кандидатов
при рассмотрении на общем собрании
акционеров вопросов об избрании
членов совета директоров,
генерального директора, членов
правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного
общества
Соблюдается
Уставом это
требование не
закреплено, но на
практике соблюдается
7.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего
собрания акционеров
Кворум
собрания
определяется
в
соответствии со ст.
13.29. Устава
Регистрация участников
собрания производится
в строгом соответствии
с Федеральным законом
и нормативными
документами ФСФР
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
27
8.
Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета
директоров по ежегодному
утверждению финансовохозяйственного плана акционерного
общества
Имеется
Статья 14.2.1. Устава
9.
Наличие утвержденной советом
директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе
Решает совет
директоров
Статьи 14.2.1.;
14.2.26.; 14.2.27.;
14.2.29. позволяют
совету директоров
полностью
контролировать и
определять
деятельность
исполнительного
органа акционерного
общества
10.
Наличие в уставе акционерного
общества права совета директоров
принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием
акционеров
Имеется
Статьи 14.2.31.;
14.2.32.
11.
Наличие в уставе акционерного
общества права совета директоров
устанавливать требования к
квалификации и размеру
вознаграждения генерального
директора, членов правления,
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
Статья 14.2.33.
предусматривает, что
совет директоров
утверждает договор с
лицом,
осуществляющим
полномочия
единоличного
исполнительного
органа общества, а
также утверждает
договор с каждым
членом правления.
Статья 14.2.41
предусматривает, что
совет директоров
осуществляет функции
работодателя в
трудовых отношениях
генерального
директора и членов
правления с
обществом
12.
Наличия в уставе акционерного
общества права совета директоров
утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами
правления
Имеется
13
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении
условий договоров с генеральным
директором (управляющей
организацией, управляющим) и
членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся
Отсутствует
Статья 14.2.33. Устава
П. 2.2. Положения о
правлении
28
генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не
учитываются
14.
Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного
поведения
Соблюдается
15.
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности,
или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Соблюдается
16.
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом
органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Соблюдается
17.
Наличие в уставе акционерного
общества требования об избрании
совета директоров кумулятивным
голосованием
Соблюдается
Статья 14.6. Устава
18.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликтаобязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом
конфликте
Соблюдается
Статья 16.1. Устава
П.п.7.1.; 7.3.
Положения о совете
директоров
19.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
членов совета директоров письменно
уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров
которого они являются, или его
дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами
Соблюдается
П.7.4. Положения о
совете директоров
29
20.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть
недель
Соблюдается
Совет директоров
работает по плану,
утвержденному на
год. Планом
предусмотрено
проведение заседаний
каждый месяц
21.
Проведение заседаний совета
директоров в течение года, за который
составляется годовой отчет
акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в
шесть недель
Соблюдается
22.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка
проведения заседаний совета
директоров
Имеется
Статьи 14.14.-14.20.
Устава
Статья 6 Положения о
совете директоров
23.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности
Имеется
Статья 14.2.39. Устава
24.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов
совета директоров на получение от
исполнительных органов и
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также
ответственности за не предоставление
такой информации
Имеется
Статья 7.2. Положения
25.
Наличие комитета совета директоров
по стратегическому планированию или
возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
26.
Наличие комитета совета директоров
(комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
27.
Наличие в составе комитета по аудиту
только независимых и
неисполнительных директоров
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
28.
Осуществление руководства
комитетом по аудиту независимым
директором
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
29.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
о совете директоров
30
всех членов комитета по аудиту к
любым документам и информации
акционерного общества при условии не
разглашения ими конфиденциальной
информации
30.
Создание комитета совета директоров
(комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета
директоров и выработка политики
акционерного обществ в области
вознаграждения
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
31.
Осуществление руководства
комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым
директором
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
32.
Отсутствие в составе комитета по
кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного
общества
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
33.
Создание комитета совета директоров
по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
34.
Создание комитета совета директоров
по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
35.
Отсутствие в составе
комитета по
урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц
акционерного общества
Осуществление руководства
комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов
независимым директором
Наличие утвержденных советом
директоров внутренних документов
акционерного общества,
предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов
совета директоров
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
Комитет не создан
Уставом не
предусмотрено
Комитеты не
создаются
Уставом не
предусмотрено
Наличие в уставе акционерного
общества порядка определения кворума
совета директоров, позволяющего
обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях
совета директоров
Порядок определен
Статьи 14.15;
14.17;14.18 Устава
36.
37.
38.
31
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
39.
Наличие коллегиального
исполнительного органа (правления)
акционерного общества
Внеочередное общее
собрание акционеров,
состоявшееся
25.01.2007, утвердило
устав в новой
редакции, которым
предусмотрен
коллегиальный
исполнительный
орган-правление.
Статья 15 Устава
40.
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
положения о необходимости
одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения
акционерным обществом кредитов,
если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности
акционерного общества
Соблюдается
Статья 15.3.Устава
41.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры
согласования операций, которые
выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного
общества
Регулируется уставом
Статьи 14.2.1.;
14.2.24.; 14.2.25.;
14.2.37-14.2.40 Устава
42.
Отсутствие в составе
исполнительных органов лиц,
являющихся участником,
генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
Соблюдается
43.
Отсутствие в составе
исполнительных органов
акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или
к которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного
исполнительного органа
выполняются управляющей
Выполняется
32
организацией или управляющим соответствие генерального директора
и членов правления управляющей
организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам
правления акционерного общества
44.
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей
организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции
в конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей
организации (управляющего)
Уставом
предусмотрен
единоличный
исполнительный орган
Генеральный
директор избирается
общим собранием
акционеров
П. 3.3 Положения о
правлении
45.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально
способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества,
а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности
информировать об этом совет
директоров
Выполняется
46.
Наличие в уставе или
внутренних документах
акционерного
общества критериев
отбора управляющей организации
(управляющего)
Уставом
предусмотрено
правление и
единоличный
исполнительный орган
47.
Представление исполнительными
органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей работе
совету директоров
Выполняется
П. 8. Положения о
совете директоров
Выполняется
П. 3.3. Положения о
правлении
48.
Установление в договорах,
заключаемых акционерным
обществом с генеральным
директором (управляющей
организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности
за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и
служебной информации
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
49.
Наличие в акционерном
обществе специального должностного
Отсутствует
33
лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение
соблюдения
органами и
должностными лицами акционерного
общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров
общества
50.
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
Отсутствует
51.
Наличие в уставе акционерного
общества требований к кандидатуре
секретаря общества
Отсутствует
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
52.
Наличие
в
уставе
или
внутренних
документах
акционерного
общества требования
об одобрении крупной сделки до ее
совершения
Имеется
53.
Обязательное
привлечение
независимого оценщика для оценки
рыночной
стоимости имущества,
являющегося предметом
крупной
сделки
В соответствии с
Федеральным
законом
54.
Наличие в уставе акционерного
общества требования об
обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций
и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате
поглощения
В соответствии с
Федеральным
законодательством
55.
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
требования об обязательном
привлечении независимого оценщика
для определения соотношения
конвертации
акций при
реорганизации
В соответствии
Федеральным
законодательством
Статьи 13.2.1913.2.21; 13.2.39 Устава
с
34
56.
Наличие в уставе акционерного
общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества
(поглощении)
каких-либо
действий, направленных на
защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и
членов совета директоров
акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров
по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения
акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право
приобретения акций общества, даже
если право принятия такого
решения предоставлено ему уставом)
В соответствии с
Федеральным
законодательством
57.
Отсутствие в уставе акционерного
общества освобождения
приобретателя от обязанности
предложить
акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции) при
поглощении
В соответствии
Федеральным
законодательством
с
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
58.
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию
информации
(Положения об
информационной политике)
В соответствии с
федеральным
законодательством
59.
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
требования о раскрытии информации
о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются
|приобрести размещаемые акции, в
том числе крупный пакет акций, а
также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного
общества участвовать в
приобретении размещаемых акций
общества
В соответствии с
федеральным
законодательством
35
60.
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
перечня информации, документов и
материалов, которые должны
предоставляться акционерам для
решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Имеется
Статья 13.12. Устава
61.
Наличие у акционерного общества
веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Имеется
Адрес
http://ncsp.nross.ru/
62.
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
требования о раскрытии
информации о сделках
акционерного общества с
лицами, относящимися в соответствии
с уставом к высшим должностным
лицам акционерного общества, а
также о сделках акционерного
общества с организациями, в
которых высшим должностным
лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадлежит 20 и
более процентов уставного капитала
акционерного общества или на
которые такие лица могут иным
образом оказать существенное
влияние
Информация
раскрывается в
соответствии с
действующим
законодательством
63.
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
требования о раскрытии информации
обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного
общества
В соответствии с
действующим
законодательством
64.
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа
по использованию существенной
информации о деятельности
акционерного общества, акциях и
других ценных бумагах общества и
сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие
которой может оказать
существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного
общества
В соответствии
действующим
законодательством
с
36
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
65.
Наличие утвержденных советом
директоров процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного
общества
Процедура контроля
прописана в Уставе
ст.ст. 14.2.27; 17.6.
66.
Наличие специального
подразделения акционерного
общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионной
службы)
1.Имеется бухгалтерконтролер
2. Создана служба
внутреннего контроля
67.
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
требования об определении
структуры и состава контрольноревизионной
службы
акционерного общества советом
директоров
В соответствии с
действующим
законодательством
68.
Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в
органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в
области |предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
Соблюдается
69.
Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц,
входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а
также лиц, являющихся
участниками, генеральным
директором (управляющим), членами
органов управления или работниками
юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
Соблюдается
70.
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
срока представления в
контрольноревизионную
службу документов
и материалов для оценки
проведенной финансовохозяйственной |операции, а также
ответственности должностных лиц и
Имеется
Статья 17.7. Устава
37
работников акционерного общества
за их
непредставление в
указанный срок
71.
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту, а в
случае его отсутствия - совету
директоров акционерного общества
Ревизионная
комиссия действует в
строгом соответствии
с федеральными
законами и уставом
Общества
72.
Наличие в уставе акционерного
общества требования о
предварительной оценке контрольноревизионной службой
целесообразности совершении
операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным ланом
акционерного
общества
(нестандартных операций)
Решает совет
директоров
73.
Наличие во внутренних
документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров
Решает совет
директоров
74.
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
В соответствии с
действующим
законодательством
75.
Осуществление комитетом по аудиту
оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на
общем собрании акционеров
Комитет не создан
ДИВИДЕНДЫ
76.
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа,
которым руководствуется совет
директоров при принятии
рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
В соответствии с
действующим
законодательством
77.
Наличие в Положении о
дивидендной политике, порядка
определения минимальной доли
чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются
или не полностью
выплачиваются дивиденды по
Привилегированных
акций общество не
имеет.
О дивидендах решает
совет директоров
38
привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым
определен в уставе акционерного
общества
78.
Опубликование сведений о
дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом
акционерного общества для
опубликования сообщений о
проведении общих собраний
акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети
Интернет
В соответствии с
действующим
законодательством
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
И.Е. ВИЛИНОВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Г.И. КАЧАН
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 08-СД НМТП
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТ 11 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА.
Слушали:
О годовом отчете общества, выносимого на утверждение годового общего собрания
акционеров ОАО «НМТП» 29 июня 2007 года.
Решили:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НМТП» и вынести его на обсуждение и
утверждение годового общего собрания акционеров 29 июня 2007 года.
39