1 - Красноярскэнергосбыт

Открытое акционерное общество “Красноярскэнергосбыт”
<ОАО “Красноярскэнергосбыт”>
<660017 г. Красноярск ул. Дубровинского, 43>
ПРОТОКОЛ № 36
заседания Совета директоров
ОАО “Красноярскэнергосбыт”
Место проведения:
Время проведения:
Форма проведения:
г. Красноярск
22 апреля 2008г., 16-00 час.
заочное голосование
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
Васильева Ю.В., Зеленков С.Т., Коновалов А.П., Кузичев В.М., Лифарь С.А., Муромцева Т.А.,
Пашков Д.Г., Шлегель Ю.А.
Не приняли участие в голосовании: Бобров В.П.
Кворум на заседании имеется. В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров (из
девяти). Совет директоров правомочен принимать решения.
Председательствующий: Пашков Д.Г.
Секретарь: Кишиневская И.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, выдвинутое ОАО "Ирганайская ГЭС", владеющее более 10% голосующих акций
Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания
(совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - «26»
июня 2008 г.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - город
Красноярск,
ул.
Дубровинского,
43,
в
актовом
зале
здания
ОАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12
часов 00 минут по местному времени.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании
акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Удовлетворить требование ОАО "Ирганайская ГЭС" и включить в
повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) О
досрочном
прекращении
полномочий
членов
Совета
директоров
ОАО "Красноярскэнергосбыт"
и
об избрании Совета директоров
ОАО "Красноярскэнергосбыт";
2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии
ОАО "Красноярскэнергосбыт" и об избрании Ревизионной комиссии
ОАО "Красноярскэнергосбыт";
1
3) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества в новой редакции;
4) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
5) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров Общества - "22" апреля 2008 года.
8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не
обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Общества.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для
избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» июня
2008 года по «25» июня 2008 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Красноярск, ул.Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб. 318;
- г. Красноярск, ул.Урицкого, 117, ЗАО «Реестр А-Плюс», офис 501;
а также «26» июня 2008 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись)
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не
позднее «05» июня 2008г.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному
из следующих почтовых адресов:
- 660017, г. Красноярск, ул.Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт»;
- 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346 , ЗАО «Реестр А-Плюс».
13. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества согласно Приложению №1.
14. Опубликовать в газете «Красноярский рабочий», а также направить заказным письмом
(вручить под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества не позднее «25» апреля 2008г.
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным
адресам в п.12 не позднее «23» июня 2008г.
16. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества –Кишиневскую
Инну Юрьевну – Секретаря Совета директоров Общества.
17. Определить, что акционеры Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров и Ревизионную комиссии Общества. Такие предложения должны поступить в Общество
до «26» мая 2008г.
В голосовании по вопросу № 1 приняли участие 8 членов Совета директоров:
2
Васильева Ю.В., Зеленков С.Т., Коновалов А.П., Кузичев В.М., Лифарь С.А., Муромцева Т.А., Пашков
Д.Г., Шлегель Ю.А.
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 голосов – Васильева Ю.В., Зеленков С.Т., Коновалов А.П., Кузичев В.М., Лифарь С.А.,
Муромцева Т.А., Пашков Д.Г., Шлегель Ю.А.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров
Д.Г.Пашков
Секретарь Совета директоров
И.Ю.Кишиневская
23 апреля 2008 года
3