DOC 77,00 Kb - Новороссийский морской торговый порт

Сообщение о существенном факте
«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в отношении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Открытое акционерное общество "Новороссийский морской
торговый порт"
ОАО «НМТП»
353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Портовая, 14
102 230 238 0638
2315004404
30251-E
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Численный состав совета директоров – 7 человек.
Приняли участие – 6 человек.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание услуг
по сбору, транспортировке и передаче на размещение мусора от бытовых помещений организаций не
сортированного, дератизации (уничтожение крыс) и дезинсекции (уничтожение тараканов) на территории,
арендуемой «Заказчиком», в размере:
- стоимость вывоза мусора (за 1 контейнер) составляет 326,00 руб. (без учета НДС);
- стоимость работ по дератизации (борьба с грызунами в строениях) составляет 232,31 руб. (ежемесячно, без
учета НДС).
- стоимость работ по дезинсекции (борьба с тараканами) составляет 1851,32 руб. (ежемесячно, без учета НДС).
2.2.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договор на следующих
условиях:
Стороны договора:
Порт – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
Заказчик – ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»
Предмет сделки – оказание услуг по сбору, транспортировке и передаче на размещение мусора от бытовых
помещений организаций не сортированного, дератизации (уничтожение крыс) и дезинсекции (уничтожение
тараканов) на территории, арендуемой «Заказчиком».
Срок договора – по 31.12.2012 года.
Цена сделки:
- стоимость вывоза мусора (за 1 контейнер) составляет 326,00 руб. (без учета НДС);
- стоимость работ по дератизации (борьба с грызунами в строениях) составляет 232,31 руб. (ежемесячно, без
учета НДС).
- стоимость работ по дезинсекции (борьба с тараканами) составляет 1851,32 руб. (ежемесячно, без учета НДС).
Заинтересованность:
1
Акционера ОАО «Новороссийский морской торговый порт», владеющего более 20% голосующих акций
Общества и одновременно являющегося стороной в сделке.
Голосовали:
«за» - 5.
«против» - нет.
«воздержался» - 1.
2.2.2.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора между ОАО
«НМТП» (Порт) и ОАО «Флот НМТП» (Клиент) возмездного оказания услуг по проведению и списанию по
учету в зоне таможенного контроля товаров для оформления в Новороссийской таможне в размере ставок
согласно калькуляции ОАО «НМТП»:
- Изготовление документов по проведению по учету и списанию с учета ЗТК по требованию таможни, без
выполнения неполного ТЭО (за 1 документ отчета) – 11 000 руб. плюс НДС 18% - 1980 руб., итого – 12 980 руб.
- Клиент оплачивает Порту за услуги по оформлению комплекта дубликатов счетов, счетов-фактур (за один
комплект) – 2750 руб., НДС (18%) – 495 руб., итого – 3245 руб.
2.2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить Договор на следующих
условиях:
Стороны договора:
Порт – ОАО «Новороссийский морской торговый порт».
Клиент – ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта».
Предмет договора: Порт оказывает услуги Клиенту по проведению и списанию по учету в зоне таможенного
контроля товаров для оформления в Новороссийской таможне.
Срок действия – с момента подписания по 31.12.2012 г.
Цена договора – в размере ставок согласно калькуляции ОАО «НМТП»:
- Изготовление документов по проведению по учету и списанию с учета ЗТК по требованию таможни, без
выполнения неполного ТЭО (за 1 документ отчета) – 11 000 руб. плюс НДС 18% - 1980 руб., итого – 12 980 руб.
- Клиент оплачивает Порту за услуги по оформлению комплекта дубликатов счетов, счетов-фактур (за один
комплект) – 2750 руб., НДС (18%) – 495 руб., итого – 3245 руб.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «Флот НМТП» - ОАО «НМТП», владеющего боле 20% голосующих акций Общества и
являющегося стороной в сделке.
Голосовали:
«за» - 5.
«против» - нет.
«воздержался» - 1.
2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключить договор поставки
нефтепродуктов между ОАО «Новороссийский морской торговый порт» и ОАО «Новороссийский зерновой
терминал» на следующих условиях:
Вид сделки – договор поставки нефтепродуктов.
Стороны сделки:
Поставщик – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
Покупатель – Открытое акционерное общество «Новороссийский зерновой терминал».
Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты,
ассортимент, качество (масса, объем), цена (стоимость), сроки и иные условия поставки которые определяются в
соответствующих приложениях к договору.
Срок действия договора – с 01.01.2012 г., по 31 декабря 2012 года включительно.
Основание заинтересованности:
- Заинтересованность ОАО «НМТП», как общества, владеющего более 20% акций ОАО «НЗТ».
Голосовали:
«за» - 5.
«против» - нет.
«воздержался» - 1.
2.2.4.Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Вид сделки – дополнительное соглашение № 4 к договору № О – 2009/64/480/09 от 01 мая 2009 года на
техническое обслуживание и ремонт Морской составляющей Транспортной галереи погрузки на водный
транспорт ОАО «НМТП».
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»);
Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский зерновой терминал» (ОАО «НЗТ»).
Предмет сделки – Исполнитель обязуется выполнить работу по техническому обслуживанию и ремонту Морской
составляющей Транспортной галереи погрузки на водный транспорт ОАО «НМТП», а Заказчик принять,
оплатить указанные услуги.
Срок действия – до 31 декабря 2012 года включительно. Заказчик вправе продлить срок действия договора на
аналогичный срок, о чем он обязан сообщить Исполнителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
окончания срока действия договора.
2
Цена договора – стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту Морской составляющей
Транспортной галереи погрузки на водный транспорт ОАО «НМТП» в 2012 году составляет – 23 191 213,11
(двадцать три миллиона сто девяносто одна тысяча двести тринадцать рублей, 11 коп.), в том числе НДС 18% 3 537 642,68 (три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот сорок два рубля, 68 коп.). Плата за
техническое обслуживание и ремонт Морской составляющей Транспортной галереи погрузки на водный
транспорт ОАО «НМТП» может пересматриваться Сторонами досрочно по требованию одной из сторон в
случаях изменения складывающихся цен, но не чаще одного раза в год.
Основание заинтересованности: заинтересованность ОАО «НМТП», как общества, владеющего более 20% акций
ОАО «НЗТ».
Голосовали:
«за» - 5.
«против» - нет.
«воздержался» - 1.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято
соответствующее решение:
28.05.2012.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором
принято соответствующее решение:
30.05.2012 Протокол № 17 - СД НМТП
3. Подпись
3.1.Наименование должности
Временный генеральный директор
3.2. Дата:
30.05.2012
Радо Антолович
М.П.
3