Лист 2 Бюллетень для голосования по вопросАМ повестки дня
реклама
Лист 1 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Московский институт электромеханики и автоматики» Полное фирменное наименование Общества: Местонахождение Общества: Форма проведения Общего собрания акционеров: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Акционерное общество «Московский институт электромеханики и автоматики» Российская Федерация, город Москва заочное голосование (без проведения собрания) 14 декабря 2015 г. 125319, Российская Федерация, г. Москва, Авиационный пер., д. 5 Акционер Количество голосующих акций По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Номер и формулировка вопроса повестки дня Формулировка решения 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 7). Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 7). За 3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция № 2). 5. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московский институт электромеханики и автоматики». Поле для проставления голосов* Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московский институт электромеханики и автоматики» в соответствии с представленной редакцией. Подпись акционера (представителя) Поле для проставления голосов* Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 1. Кредитный договор № 294кл/15 от 22.07.2015 года, заключенный между АО «МИЭА» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»: Вид договора: кредитный договор Стороны Договора: Акционерное общество «Московский институт электромеханики и автоматики» (Заемщик) и Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (Кредитор); Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 коп. (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Поле для проставления голосов* 4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции Общества в новой редакции (редакция № 2). (редакция № 2). 6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». Поле для проставления голосов* 2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции Общества в новой редакции (редакция № 2). (редакция № 2). Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция № 2). Варианты голосования Против Воздержался Поле для проставления голосов* Поле для проставления голосов* _________________________ (__________________________________________) (подпись) (Ф.И.О.) Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Договора не позднее 21 июля 2016 года. Цель кредита: пополнение оборотных средств. Цена Договора: - лимит задолженности по кредитной линии: не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов рублей); - процентная ставка: 15,5% (пятнадцать целых пять десятых) процента годовых; - комиссия за открытие кредитной линии: 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от лимита задолженности; - комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии: 0,5% (ноль целых пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита задолженности; Срок действия Договора: с момента его подписания и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору. Иные условия в соответствии с Кредитным договором № 294кл/15 от 22 июля 2015 года. 2. Дополнительное соглашение № 2 от 27.03.2015 г. к контракту № 530-03/14 от 21.02.2014 г., заключенное между АО «МИЭА» и АО «КРЭТ» на следующих условиях: 1. Вид договора: дополнительное соглашение к контракту (далее – дополнительное соглашение) 2.Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Московский институт электромеханики и автоматики» (Исполнитель) и Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (Заказчик); 3. Предмет Дополнительного соглашения: «Принять изменения в техническое задание СЧ НИОКР согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению. - Принять новую редакцию ведомости исполнения СЧ НИОКР согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению. - Пункт 14 контракта изложить в следующей редакции: Цена контракта составляет 570 215 000, 00 (пятьсот семьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС не облагается, в т. ч.: - в 2014 году составляет 244 900 000,00 (Двести сорок четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, 00 копеек; - в 2015 году составляет 325 315 000,00 (Триста двадцать пять миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек. - Принять новую редакцию протокола согласования цены контракта СЧ НИОКР согласно приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению». 4. Цена: 570 215 000, 00 (пятьсот семьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС не облагается, в т. ч.: - в 2014 году составляет 244 900 000,00 (Двести сорок четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, 00 копеек; - в 2015 году составляет 325 315 000,00 (Триста двадцать пять миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек. 5. Срок действия Дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия контракта. 6. Иные условия в соответствии с контрактом № 53003/14 от 21.02.2014 г., и Дополнительным соглашением. Подпись акционера (представителя) Поле для проставления голосов* _________________________ (__________________________________________) (подпись) (Ф.И.О.) Лист 2 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Московский институт электромеханики и автоматики» Полное фирменное наименование Общества: Местонахождение Общества: Форма проведения Общего собрания акционеров: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Акционерное общество «Московский институт электромеханики и автоматики» Российская Федерация, город Москва заочное голосование (без проведения собрания) 14 декабря 2015 г. 125319, Российская Федерация, г. Москва, Авиационный пер., д. 5 Акционер Количество голосующих акций Номер и формулировка вопроса повестки дня Формулировка решения 3. Дополнительное соглашение № 3 от 08.05.2015 г. к контракту № 530-03/14 от 21.02.2014 г., заключенное между АО «МИЭА» и АО «КРЭТ» на следующих условиях: 1. Вид договора: дополнительное соглашение к контракту 2.Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Московский институт электромеханики и автоматики» (Исполнитель) и Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (Заказчик); 3. Предмет Дополнительного соглашения: «Принять изменения в техническое задание СЧ НИОКР согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению. - Принять новую редакцию ведомости исполнения СЧ НИОКР согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению. - Пункт 14 контракта изложить в следующей редакции: Цена контракта составляет 587 835 000,00 (пятьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается, в т. ч.: - в 2014 году составляет 244 900 000,00 (двести сорок четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, 00 копеек; - в 2015 году составляет 342 935 000,00 (Триста сорок два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей, 00 копеек». - Принять новую редакцию протокола согласования цены контракта СЧ НИОКР согласно приложению № 3 к дополнительному соглашению». 4. Цена: 587 835 000,00 (Пятьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается, в т. ч. - в 2014 году составляет 244 900 000,00 (Двести сорок четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, 00 копеек; - в 2015 году составляет 342 935 000,00 (Триста сорок два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей, 00 копеек. 5. Срок действия Дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия контракта. 6. Иные условия в соответствии с контрактом № 53003/14 от 21.02.2014 г., и Дополнительным соглашением. За Варианты голосования Против Воздержался Поле для проставления голосов* Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 1, 2 ,3) * голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3. Подпись акционера (представителя) _________________________ (__________________________________________) (подпись) (Ф.И.О.) Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________ БЮЛЛЕТЕНЬ (каждая его страница) ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля: - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка: 2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются: - - часть акций передана после даты составления Списка. 3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка , и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ: голосующий вправе выбрать (оставить незачеркнутым) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; если в бюллетене выбраны (оставлены не зачеркнутыми) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. (п. 2.19 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ») Подпись акционера (представителя) _________________________ (__________________________________________) (подпись) (Ф.И.О.)
