СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ
СОБРАНИЙ"
1. Полное фирменное наименование эмитента:
открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Лакомка".
2. Место нахождения эмитента:
300041, Россия, г. Тула, ул. Староникитская, д. 108.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 7107020362.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
06277-A.
5. Код существенного факта:
1006277А28042004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах :
www.oaotkflakomka.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах:
газета "Тульские известия".
8. Вид общего собрания:
годовое.
9. Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров).
10. Дата и место проведения общего собрания:
23 апреля 2004 г., г. Тула, ул. Староникитская, д. 108.
11. Кворум общего собрания:
для участия в собрании зарегистрировались 13 (тринадцать) лиц, обладающих 2 851 105
(два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосующих акций общества,
что составляет 94,85 (девяносто четыре целых восемьдесят пять сотых) процента
голосующих акций.
12. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня поставлен на голосование следующий вопрос:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская
фабрика "Лакомка" в количестве девяти человек в следующем составе:
1. Аверина Галина Ильинична;
2. Бруцева Светлана Евгеньевна;
3. Жупанова Нина Павловна;
4. Ковальчук Татьяна Олеговна;
5. Козырева Юлия Александровна;
6. Мишина Татьяна Геннадиевна;
7. Могильникова Галина Викторовна;
8. Панфилова Екатерина Александровна;
9. Проскурина Галина Михайловна."
итоги голосования по первому вопросу:
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 100 (сто) процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании,
"против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
По второму вопросу повестки дня поставлен на голосование следующий вопрос:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества
"Тульская кондитерская фабрика "Лакомка", а также распределение прибыли и убытков
Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Лакомка" за 2003
год."
итоги голосования по второму вопросу:
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 100 (сто) процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании,
"против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общест-ва, принявших участие в собрании.
По третьему вопросу повестки дня поставлен на голосование следующий вопрос:
"Не выплачивать дивиденды по итогам работы Открытого акционерного общества
"Тульская кондитерская фабрика "Лакомка" за 2003 год."
итоги голосования по третьему вопросу:
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов,
голосов, что составляет 100 (сто) процентов голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принявших участие в собрании,
"против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
По четвёртому вопросу повестки дня поставлен на голосование следующий вопрос:
"Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская
фабрика "Лакомка" следующих кандидатов:
1. Гаврилов Александр Сергеевич;
2. Григор Олег Эдуардович:
3. Маслихова Людмила Викторовна;
4. Туленинов Дмитрий Викторович;
5. Дворовенко Юрий Анатольевич;
6. Минаев Дмитрий Валерьевич;
7. Девяткин Сергей Станиславович."
итоги голосования по четвёртому вопросу:
1. Гаврилов Александр Сергеевич
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 14,3 (четырнадцать целых три десятых) процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
2. Григор Олег Эдуардович
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 14,3 (четырнадцать целых три десятых) процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
3. Маслихова Людмила Викторовна
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 14,3 (четырнадцать целых три десятых) процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
4. Туленинов Дмитрий Викторович
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 14,3 (четырнадцать целых три десятых) процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
5. Дворовенко Юрий Анатольевич
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 14,3 (четырнадцать целых три десятых) процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
6. Минаев Дмитрий Валерьевич
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 14,3 (четырнадцать целых три десятых) процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
7. Девяткин Сергей Станиславович
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 14,3 (четырнадцать целых три десятых) процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
"против всех кандидатов" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался по всем кандидатам" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
По пятому вопросу повестки дня поставлен на голосование следующий вопрос:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Тульская
кондитерская фабрика "Лакомка" в количестве трех человек в следующем составе:
1. Колесова Ольга Ивановна;
2. Панчева Татьяна Анатольевна;
3. Амзаянц Александр Георгиевич."
итоги голосования по пятому вопросу:
"за" - 2 851 102 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто два) голоса, что
составляет 99,9 (девяносто девять целых девять десятых) процентов голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании,
"против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
По шестому вопросу повестки дня поставлен на голосование следующий вопрос:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская
фабрика "Лакомка" Закрытое акционерное общество "Фирма "Оценщик" (г. Тула)."
итоги голосования по шестому вопросу:
"за" - 2 851 105 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пять) голосов, что
составляет 100 (сто) процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании,
"против" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принявших участие в собрании,
"воздержался" - нет, что составляет 0 процентов голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
по первому вопросу повестки дня:
"Избрать счётную комиссию Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская
фабрика "Лакомка" в количестве девяти человек в следующем составе: Аверина Галина
Ильинична, Бруцева Светлана Евгеньевна, Жупанова Нина Павловна, Ковальчук Татьяна
Олеговна, Козырева Юлия Александровна, Мишина Татьяна Геннадиевна, Могильникова
Галина Викторовна, Панфилова Екатерина Александровна, Проскурина Галина
Михайловна."
по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества
"Тульская кондитерская фабрика "Лакомка", а также распределение прибыли и убытков
Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Лакомка" за 2003
год.";
по третьему вопросу повестки дня:
"Не выплачивать дивиденды по итогам работы Открытого акционерного общества
"Тульская кондитерская фабрика "Лакомка" за 2003 год."
по четвёртому вопросу повестки дня:
"Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская
фабрика "Лакомка" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич, Григор Олег
Эдуардович, Маслихова Людмила Викторовна, Туленинов Дмитрий Викторович,
Дворовенко Юрий Анатольевич, Минаев Дмитрий Валерьевич, Девяткин Сергей
Станиславович."
по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Тульская
кондитерская фабрика "Лакомка" в количестве трех человек в следующем составе:
Колесова Ольга Ивановна, Панчева Татьяна Анатольевна, Амзаянц Александр
Георгиевич."
по шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Тульская кондитерская
фабрика "Лакомка" Закрытое акционерное общество "Фирма "Оценщик" (г. Тула)."
Генеральный директор ОАО "ТКФ "Лакомка" Д.В. Туленинов
Дата "28" апреля 2004 г.