Рабочая учебная программа - Финансовый Университет при

Финансовая академия при Правительстве РФ
Кафедра анализа рисков и экономической безопасности
ГерасимовП.А., Александров М.Н.
Магистерская программа «Теория и методология анализа рисков
хозяйствующих субъектов»
Рабочая учебная программа
для ООП подготовки магистров по направлению «Экономика»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
Москва – 2010
ГерасимовП.А., Александров М.Н.
(кафедра Анализа рисков и экономической безопасности)
Рабочая учебная программа
для ООП подготовки магистров по направлению «Экономика»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В условиях глобализации экономики и резкого усиления конкурентной
борьбы как на уровне национальных экономик, так и в рамках соперничества
хозяйствующих субъектов, понимание основных положений теории и
практики обеспечения безопасности как элемента бизнес-процессов стало
одной из важнейших компетенций специалистов, занятых в сфере
управления как государственных органов, так и предпринимательских
структур. Необходимость изучения учебной дисциплины актуализирована и
тем, что в условиях столкновения интересов
различных субъектов
хозяйствования резко возросла ответственность не только высшего, но и
среднего менеджмента компаний за последствия принятых решений. Базой
для принятия решений менеджерами компаний является информация,
содержащая данные о состоянии интересующего сегмента рынка, положении
на ней собственной компании, действиях и мотивах того или иного
поведения партнеров, конкурентов, других действующих лиц. Важнейшим
поставщиком такой информации для менеджмента компаний являются
службы экономической безопасности, имеющиеся ныне практически во всех
более или менее крупных предприятиях и фирмах, ведущих бизнес в России.
Особое значение службы экономической безопасности имеют в финансовокредитных учреждениях, поскольку именно в них осуществляется
наибольшее количество попыток всякого рода мошенничества, и именно в
них наибольшее число объектов непрерывного мониторинга, с одной
стороны, и наибольшее число объектов срочной проверки, с другой.
С другой стороны, эффективность обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов неразрывно связана с пониманием вопросов
национальной безопасности в целом, их взаимосвязи с задачами, стоящими
перед соответствующими менеджерами хозяйствующих субъектов. Поэтому
значительное место в изучении данной дисциплины занимает мониторинг и
анализ проблем в сфере безопасности на макроуровне.
Работа в сфере экономической безопасности в условиях России имеет свою
специфику в силу известного несовершенства законодательства, высокого
уровня преступности (в том числе экономической) по сравнению со странами
с развитой рыночной экономикой, а также значительной степенью влияния
различного рода неформальных связей на принятие тех или иных
экономических решений. Всё перечисленное было учтено при составлении
предлагаемых материалов.
Данная дисциплина изучается на основе знаний, полученных в процессе
получения обшей профессиональной подготовки, и является специальным
курсом ознакомления с профессиональными составляющими деятельности
выпускника названных специальностей.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
изучить категориально-понятийный аппарат, используемый в теории
экономической безопасности, и его взаимосвязь с теорией и практикой
менеджмента;
знать возможности, условия и правовые ограничения работы в сфере
экономической безопасности;
уметь квалифицированно выполнять поставленные задачи по
взаимодействию с государственными органами и обеспечению безопасности
хозяйствующих субъектов;
иметь навыки информационно-поисковой и информационноаналитической работы, а также своевременной диагностики криминальных
схем и получения;
владеть основными алгоритмами проверки контрагентов в типовых
ситуациях.
Методика преподавания данного курса заключается в получении
студентами указанных знаний и навыков посредством первоначального
прослушивания ими лекций с последующим решением на семинарских
занятиях комплексных case-studies, базирующихся на типичных
практических ситуациях; применение конкретных приемов отрабатывается
при решении case-studies, в том числе с использованием ролевых игр. Лекции
обеспечены иллюстративным материалом с использованием мульти-медиа.
Дополнением к плану семинарских занятий служит сборник casestudies, и преподаватель может произвольно выбирать один или несколько
case-studies для проведения соответствующего семинара.
Дополнительным практическим заданием по всему курсу является
составление студентами информационной справки по хозяйствующему
субъекту, названному преподавателем.
Объем дисциплины (в часах) и виды учебной работы
Виды занятий
Общая трудоемкость
в зач. ед.
в часах
Всего часов
3
108
Аудиторные занятия:
1. Лекции (Л)
2. Семинарские занятия (СЗ)
Самостоятельная работа
Форма итогового контроля
36
12
24
72
экзамен
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Вводный курс
Тема 1. Теоретические аспекты экономической безопасности
Введение. Предмет, содержание и задачи дисциплины. Взаимосвязь с
другими учебными дисциплинами. Последовательность подачи материала.
Определение понятий «безопасность» и «экономическая безопасность»,
их взаимосвязь с категориями «потребности» и «экономические интересы».
Безопасность как функция социально-экономического организма. Субъекты
и объекты безопасности. Основные теоретические подходы к этим
проблемам и соответствующим трактовкам терминов. Категория
«экономическая безопасность» в экономической теории и теории
безопасности. Соотношение категорий «опасности», «угрозы» и «риски».
Макро- и микроуровень экономической безопасности, их взаимосвязь и
качественные различия. Различные теоретические взгляды на определение
уровней экономической безопасности.
История и логика изучения проблем экономической безопасности в РФ.
Направления ее мониторинга. Концепция национальной безопасности;
принципы ее разработки.
Раздел 2. Экономическая безопасность макроуровня
Тема 2. Национальная и региональная экономическая безопасность
Макроуровень: национальная и региональная экономическая безопасность.
Правовая база обеспечения экономической безопасности России. Функции
государства по защите национальных интересов в экономической сфере.
Система и механизмы обеспечения экономической безопасности страны и
регионов. Модели развития экономической безопасности государства,
общества и региона.
Классификация угроз экономической безопасности по сферам
экономики. Критерии и пороговые значения экономической безопасности и
методы их определения. Анализ причин кризисных явлений в экономике.
Безопасность
воспроизводственных
процессов.
Финансовая
безопасность.
Обеспечение
конкурентоспособности
национальной
экономики в рамках международного разделения труда. Безопасность
интеллектуальной собственности и информационных потоков.
Общая оценка степени криминализации экономики. Роль коррупции в
криминализации экономики. Влияние организованной преступности на
российский бизнес. Силовое предпринимательство.
Теневая экономика. Различные подходы к определению понятия
«теневой» экономики. «Голубая книга» ООН 1993 г. как основа методологии
оценки объемов «теневой» экономики.
Оценка масштабов «теневой»
экономики. Система косвенных показателей, позволяющих оценить объемы
«теневой» экономики. Структура «теневой» деятельности. Тенденции в этой
сфере. «Теневая экономика» как основная угроза экономической
безопасности страны.
Тема 3. Ситуация в сфере экономической безопасности
в Российской Федерации
Генезис современного предпринимательства в РФ.
Периодизация развития бизнеса с 1987 г. по настоящее время.
Правовые условия предпринимательства и динамика их изменений.
Источники
первоначального
капитала.
Субъекты
и
механизм
предпринимательства. Результаты этого периода. Основные экономические
события. Экономические конфликты. Особенности развития финансовых
рынков, роль и место банков. Банковские «кризисы». Появление и развитие
негосударственных служб безопасности.
Особенности современного российского бизнеса и социальнопсихологического портрета предпринимателя. Классификация бизнеса по
происхождению капитала и используемым методам конкурентной борьбы.
Тенденции формирования и изменения нормативной базы ведения
бизнеса с 1987 г. по настоящее время. Концепция принятого в 2000-2006 гг.
законодательства, относящегося к сфере предпринимательства.
Раздел 3. Экономическая безопасность микроуровня
Тема 4. Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта:
теоретические и практические аспекты
Микроуровень: экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
(корпораций и предприятий) и домашних хозяйств. Ресурсы корпораций и
предприятий в сфере экономической безопасности. Группы объективных и
субъективных причин, вызывающих необходимость регулярного проведения
мероприятий в сфере экономической безопасности. Оценка совокупных
затрат на их проведение.
Роль и значение опережающего получения информации о контрагентах
и ограничения доступа к собственной информации. Теория рынков с
ассиметричной информацией (Нобелевская премия по экономике 2001 года).
Классификация опасностей. Классификация угроз по разным
критериям. Способы реализации угроз. Направления противодействия
опасностям и угрозам. Недобросовестная конкуренция как комплексная
реализация опасностей и угроз.
Правовое регулирование конкуренции в РФ.
Закон «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках». Роль и задачи антимонопольного
ведомства. Объекты и субъекты недобросовестной конкуренции.
Стратегические и тактические цели недобросовестной конкуренции. Формы
недобросовестной конкуренции. Промышленный шпионаж.
Недобросовестная конкуренция в приватизационных процессах.
Методы враждебного поглощения и способы защиты от него.
Особенности недобросовестной конкуренции между финансовокредитными учреждениями. Фактически трехуровневая банковская система.
Нерыночные источники ресурсов определенной категории банков.
Формы и методы неправомерной лоббистской деятельности
иностранных компаний, вытекающие из законодательства страны
происхождения.
Юридические формы реализации системы экономической безопасности:
частные сыскные и охранные фирмы, специализированные информационные
агентства, юридические и консультационные фирмы, собственные службы
безопасности. Роль аудиторских фирм, консультационных и страховых
компаний в обеспечении экономической безопасности предприятия.
Система экономической безопасности предприятия. Правовая основа
деятельности системы экономической безопасности: государственные
нормативные акты и внутренние организационно-функциональные
документы. Цели и задачи деятельности системы экономической
безопасности. Ее примерная структура, способы определения ее численности
и качественного состава. Функциональные подразделения системы
экономической безопасности, формы их подчинения руководителю системы
экономической безопасности. Направления работы системы экономической
безопасности. Управление экономической безопасностью хозяйствующего
субъекта. Алгоритм принятия решений в сфере экономической безопасности.
Совет по безопасности хозяйствующего субъекта: его состав, задачи,
функции, полномочия. Служба экономической безопасности как основное
звено системы экономической безопасности. Основные подразделения
хозяйствующего субъекта, активно участвующие в обеспечении
экономической безопасности.
Формирование и поддержание позитивного имиджа хозяйствующего
субъекта в глазах референтных групп как функция системы экономической
безопасности. Используемые приемы и методы.
Тема 5. Служба экономической безопасности как основное звено системы
экономической безопасности
Ведущая роль службы экономической безопасности в системе
экономической безопасности предприятия. Правовая основа работы служб
экономической безопасности. Закон «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации». Ограничения, вытекающие из
законодательства. Обеспечение правовой базы службы экономической
безопасности
в
организационно-функциональных
документах
хозяйствующих субъектов.
Сущность, задачи и функции служб экономической безопасности.
Направления
работы
служб
экономической
безопасности:
информационно-аналитическая, кадровая, организационно-техническая и
организационно-режимная. Ведущая роль информационно-аналитической
работы. Открытые и конфиденциальные источники информации. Критерии
достоверности и ценности получаемой информации.
Структура и деятельность служб экономической безопасности, их
правовой статус в компании. Программа обеспечения безопасности, ее
основные составляющие, механизм их реализации. Иерархия отношений и
требования к кадровому составу в службах экономической безопасности.
Сводная база данных как инструмент постоянного мониторинга за
окружающей обстановкой. Структура и способы технической реализации
сводной базы данных.
Основные виды материалов, готовящихся службой экономической
безопасности. Примерная структура справки на объект. Синтезирование
информации из различных источников при подготовке материалов.
Тема 6. Обеспечение физической защиты объектов
и личной безопасности руководителей
Задачи службы безопасности по обеспечению режима и охраны офиса.
Определение внутриобъектового режима. Субъекты и документы,
устанавливающие внутриобъектовый режим. Соблюдение режима
сотрудниками хозяйствующего субъекта. Режим доступа в помещения
посторонних. Пропускной режим, система регулирования доступа на
объекты, виды пропускных документов.
Основные направления охранной деятельности служб безопасности.
Объекты охраны. Принцип создания последовательных рубежей
безопасности. Правила выбора режима охраны. Средства защиты
территории. Действия охраны при проведении на объекте деловых встреч.
Оценка эффективности системы охраны.
Функции службы безопасности по предотвращению нештатных
ситуаций с руководителями предприятия. Что должны знать ключевые
сотрудники и руководители о соблюдении мер личной безопасности.
Правила поведения в командировках и на отдыхе. Правила проведения
переговоров и ведения телефонных разговоров. Простейшие приемы
скрытого обнаружения наружного наблюдения.
Раздел 4. Информация в системе экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
Тема 7. Конфиденциальная информация: виды, правовые аспекты оборота,
методика отнесения к ней сведений о хозяйствующем субъекте
Виды конфиденциальной информации. Оборот конфиденциальной
информации.
Особенности
оборота
информации,
составляющей
государственную тайну. Закон «Об информации, информационных
технологиях и защите информации». Закон «О персональных данных». Закон
«О коммерческой тайне».
Сведения о юридическом лице, которые не могут составлять
коммерческую тайну. Зарубежное право о коммерческой тайне
и
ответственности за ее разглашение.
Основные понятия, связанные с коммерческой тайной: обладатель,
контрагент (конфидент), носитель. Режим коммерческой тайны: критерии
отнесения, сроки, совокупность мер.
Права обладателя коммерческой тайны и способы их юридической
реализации в РФ.
Классификация информации, составляющей коммерческую тайну.
Принципы работы по защите коммерческой тайны. Носители
конфиденциальной информации: люди, документы и информационные сети.
Анализ состава, содержания и ценности конфиденциальной
информации. Степени секретности.
Оценка уязвимости конфиденциальной информации. Закрепление
персональной ответственности за защиту информации.
Диапазон мнений руководителей отечественных компании о критериях
засекречивания
коммерческой
информации.
Стандартный
набор
информации, засекречиваемой крупными западными компаниями.
Информирование общественности о деятельности предприятия:
принципы, содержание, стиль. Опыт работы отечественных и зарубежных
компаний.
Тема 8. Методология защиты информации
Основные пути овладения конфиденциальной информацией:
разглашение конфиденциальной информации ее обладателем, утечка по
техническим каналам, несанкционированный доступ со стороны
злоумышленников или иных лиц.
Основные источники информации: люди, документы, технические
носители информации, продукция и отходы.
Основные принципы защиты информации: превентивность, выявление
объектов потенциальной заинтересованности контрагентов, соразмерность
мер защиты потенциальному ущербу и т.д. Определение уровня секретности
информации. Меры по недопущению утечки коммерчески важной
информации.
Персонал как основной канал утечки конфиденциальной информации.
Принципы разграничения доступа сотрудников к носителям информации.
Причины утечки информации во время переговоров. Правила контроля
рекламных изданий и выступлений.
Принципы и порядок документооборота. Способы осуществления
несанкционированного доступа к конфиденциальным документам и меры
противодействия этому.
Техническая защита офиса. Технические каналы утечки информации.
Организационные и технические способы защиты. Специальные аппаратнопрограммные решения как средства технической защиты конфиденциальной
информации. Криптографические средства защиты.
Раздел 5. Специальная работа служб экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
Тема 9. Способы и методы работы служб экономической
безопасности по верификации персонала
Кадровая работа как одно из важнейших звеньев обеспечения
экономической безопасности. Ключевые точки работы служб экономической
безопасности с персоналом хозяйствующего субъекта. Правовые
ограничения при работе с персоналом. Принципы и процедура работы с
персоналом при приеме на работу, в процессе работы и при увольнении
сотрудника.
Основные направления работы системы экономической безопасности
по персоналу: верификация лояльности сотрудников и разрешение
конфликтов в коллективе.
Принципы и методы подбора кандидатов на работу. Детализация
требований к рабочему месту и кандидату. Способы выявления ложных
сведений о себе, предоставляемых кандидатом. Применение методов
тестирования и assessment center при оценке лояльности и профессионализма
кандидатов. Виды собеседований. Способы проведения стрессовых
(провокативных) собеседований.
Виды и цели аттестации персонала. Работа с кадровым резервом. Роль
и место системы материального стимулирования работников.
Организация работы с увольняемыми или уволенными сотрудниками,
имевшими доступ к конфиденциальной информации.
Принципы верификации отношений между собственниками, топменеджментом и персоналом среднего и высшего звена. Организация
внутреннего аудита и контроль за ним.
Проверка персонала на лояльность компании (хозяйствующему
субъекту): критерии, методы, приемы. Факторы неблагонадежности
сотрудников.
Характерологические
и
психологические
признаки
нелояльности. Обеспечение конфиденциальности результатов проверки.
Тема 10. Организация противодействия недобросовестной конкуренции и
ограничительной практике
Сущность и содержание мероприятий по противодействию
недобросовестной
конкуренции
и
ограничительной
практике.
Контрразведывательный характер некоторых из этих мероприятий. Их
направленность на выявление и пресечение действий разведывательных
органов конкурентов и криминалитета. Признаки, сигнализирующие о
попытке оперативного или агентурного проникновения злоумышленников.
Мероприятия по профилактике и пресечению таких попыток. Признаки
интереса криминала к хозяйствующему субъекту.
Типовая схема деятельности злоумышленников по дестабилизации
хозяйствующего субъекта и формированию внутри него конфликтов
интересов.
Принципы определения актуальности угрозы враждебного захвата и
методы профилактики и защиты от него.
Контроль за персоналом: ключевые звенья, слабые места. Методы
проведения негласной проверки персонала. Выявление нелояльных
сотрудников. Профилактика конфликтов в коллективе и проведение
внутренних расследований.
Финансовые расследования: сущность и способы проведения.
Форензик. Привлечение сторонних организаций для проведения финансовых
расследований.
ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Все семинарские занятия проводятся в виде решения case-studies,
изданных отдельной брошюрой. Case-studies используются преподавателем,
исходя из компетенций, необходимых для специальности, по которой
обучаются студенты. Методические рекомендации по составлению
информационной (разведывательной) справки на объект сообщаются
преподавателем в ходе изучения тем 5, 10 и 11 настоящего УМК.
Рекомендуемые case-studies по основным из изучаемых тем:
Тема 2. Национальная и региональная экономическая безопасность
Задание 1.
Весной 1995 года производитель фосфатных минеральных удобрений (далее
– Предприятие), расположенный на юге страны, из-за приватизационных
конфликтов и связанного с ними повышения цен на сырье (апатитовый
концентрат) принял решение отказаться от закупки сырья у отечественного
производителя, являющегося монополистом на российском рынке, и начал
закупать концентрат в Марокко. Данное решение обусловлено двумя
причинами:
поставки сырья по импорту из Марокко значительно дешевле, чем его
покупка у отечественного производителя;
с новым владельцем отечественного производителя сырья, являющимся
одной из крупнейших «олигархических» групп, существует глубокий
конфликт интересов, не позволяющий надеяться на изменение ценовой
политики.
Сырье из Марокко имеет повышенные по сравнению с отечественным
показатели радиоактивности, удовлетворяющие тем не менее стандартам
Европейского Союза (на этом сырье работают производители фосфатных
минеральных удобрений в Испании и Франции).
Основная часть продукции Предприятия поставляется на экспорт,
преимущественно в страны Средиземноморья.
Вопросы:
Имеются ли угрозы национальной безопасности, вытекающие из
действий участников изложенной ситуации? Чьи именно действия (и почему)
представляют наибольшую опасность для национальных интересов?
Каковы основные риски и угрозы для Предприятия, вытекающие из
реализации принятого решения?
Каковы потенциальные действия нового владельца отечественного
производителя сырья по отношению к Предприятию?
Составьте программу действий Предприятия по профилактике и
минимизации последствий реализации предполагаемых угроз.
Тема 4. Система экономической безопасности хозяйствующего
субъекта: теоретические и практические аспекты
Задание 1.
Вы являетесь владельцем небольшой торговой фирмы (розничные
магазины) с общим штатом в 30 человек. Один из Ваших приятелей, недавно
уволившийся из органов МВД, предложил Вам создать систему
экономической безопасности. До сих пор Вы обходились охраной, нанятой в
одном из ЧОП и службой инкассации обслуживающего Вас банка.
Сформируйте реакцию на это предложение, ответив на следующие вопросы:
какова оптимальная система безопасности для Вашего предприятия?
имеется ли реальная потребность в создании собственной системы
безопасности?
нет ли иного скрытого смысла в предложении Вашего приятеля, и если
да, то как это можно установить?
Задание 2.
Конкурент Вашей компании в отместку за проигранный арбитражный
процесс зарегистрировал фирму с таким же названием, что и Ваша компания,
но в другой юридической форме. Для этой фирмы снят офис на той же улице,
где расположена и Ваша компания. Первые цифры номеров телефонов
совпадают, более того – конкурент взял на должность генерального
директора человека с той же фамилией, что и у генерального директора
Вашей компании. В результате клиенты часто путают компании, поэтому у
Вас происходит сокращение объемов продаж.
Вопросы:
являются ли действия конкурента недобросовестной конкуренцией?
Ответ обоснуйте;
существует ли перспектива правового преследования конкурента за эти
действия?
какие мероприятия должна предпринять служба экономической
безопасности для изменения ситуации в пользу Вашей компании? Ответ
дайте в форме служебной записки руководителю Вашей компании.
Тема 5. Служба экономической безопасности как основное звено
системы экономической безопасности
Задание.
Вы являетесь руководителем службы экономической безопасности
крупной сети магазинов самообслуживания. В последнее время увеличилось
количество недостач. Составьте программу и план борьбы с воровством,
подробно описав следующие аспекты:
кто персонально или кто с кем в сговоре могут осуществлять кражи
имущества или денежных средств;
каким образом эти хищения могут осуществляться (отдельно по
категориям, указанным в предыдущем пункте);
каким образом Вы намерены выявлять эти хищения;
какие меры профилактики Вы намерены предпринять по недопущению
краж в будущем.
Указанные аспекты оформите в виде таблицы.
Тема 7. Конфиденциальная информация: виды, правовые аспекты
оборота, методика отнесения к ней сведений о хозяйствующем субъекте
Задание.
Один из дебиторов Вашей компании при проведении переговоров о
сроках возврата задолженности заявил Вам, что сможет показать только
квартальную бухгалтерскую отчетность, но поскольку основной оборот с
потребителями у него идет в векселях, причем эти поступления напрямую
связаны с личными связями руководителей, то свои вексельные программы
он считает коммерческой тайной.
Вопросы:
обоснована ли юридически такая позиция дебитора?
имеете ли Вы право потребовать сведения об участии руководителей
дебитора в компаниях-векселедателях?
имеете ли Вы право потребовать текущую бухгалтерскую
документацию дебитора?
каким образом в оперативном порядке Вы можете установить
истинные объемы и происхождение вексельной программы дебитора?
Тема 8. Методология защиты информации
Задание.
Ваша
вновь
созданная
компания
собирается
производить
прохладительные и слабоалкогольные напитки по оригинальной рецептуре.
Вам предложено стать руководителем системы безопасности. В этой связи
Вам необходимо разработать план защиты коммерческой тайны. Изложите
его в форме аналитического доклада, осветив следующие вопросы:
какие сведения о деятельности компании Вы считаете коммерческой
тайной и почему;
каковы наиболее важные (критические) элементы защищаемой
информации;
кого может заинтересовать охраняемая информация и какие методы
может использовать вероятный противник для овладения ею;
каковы вероятные каналы утечки охраняемой информации;
определите в деталях комплекс необходимых мер защиты информации,
исходя из анализа потенциальных каналов утечки.
Тема 9. Способы и методы работы служб экономической безопасности
по верификации персонала
Задание 1.
В оптовой компании, торгующей фруктами, применялась следующая
схема оценки и самооценки персонала. В 20 часов вечера ежедневно
проводилось собрание трудового коллектива, на котором поочередно перед
руководителем HR отдела отчитывались группы работников (грузчики,
кассиры, менеджеры и т.д.) о прошедшем рабочем дне, говоря о том, что они
сделали правильно, а что – неправильно. При этом отчитывающейся группе
все остальные задавали вопросы о замеченных нарушениях трудового
распорядка (звонки по личным вопросам, опоздание с обеда на 15 минут,
кокетство с клиентом и т.п.). Выступающие последними сотрудники службы
безопасности доложили о неназванных ранее недостатках: кто собирался
более трех человек, кто сколько времени потратил на перекуры, кто опоздал
и т.д. По итогам руководитель HR выставлял оценки, влиявшие в том числе и
на размер заработной платы. Результаты собрания на следующий день
вывешивались на листе ватмана в столовой компании, причем сотрудники с
энтузиазмом изучали эти результаты.
Вопросы:
правомерна ли такая система оценки персонала и почему?
какие методы оценки кадров лежат в основе этой системы и в чем они
модифицированы? Чем, на Ваш взгляд, вызвана именно такая модификация?
эффективна ли такая система оценки персонала с точки зрения
повышения производительности труда и качества работы сотрудников?
каковы, на Ваш взгляд, причины выбора (разработки) этой системы
оценки руководителем HR?
какова иерархия приоритетов у руководителей системы и службы
безопасности этой компании?
назовите уязвимые места в системе экономической безопасности этой
компании, вытекающие из этих методов оценки персонала.
дайте мотивированный прогноз долгосрочности существования этой
системы оценки кадров.
Задание 2.
Крупная российская финансово-промышленная группа приобрела
страховую компанию средней величины с 10-летним опытом работы на этом
рынке и объединила ее с недавно созданной собственной страховой фирмой.
Перед руководством управления кадров ФПГ встает проблема объединения
разных по корпоративному менталитету организаций. С позиций
руководителя системы экономической безопасности ФПГ:
определите перечень первоочередных мероприятий в деятельности
управления кадров;
назовите предпочтительные технологии совмещения делового
менталитета имеющегося персонала страховой компании, с одной стороны, и
вновь пришедших сотрудников и руководителей из страховой фирмы ФПГ, с
другой стороны, а также примерный перечень мероприятий, реализующих
выбранные технологии;
дайте рекомендации по формированию регламента деятельности
сотрудников образованной страховой компании;
укажите приоритетные способы подбора персонала во вновь
образованную страховую компанию.
Ответ представьте в форме распоряжения начальнику управления кадров.
Тема 10. Организация противодействия недобросовестной конкуренции и
ограничительной практике
Задание 1.
Лето 1997 года. Ваша компания, занимающаяся производством ювелирных
украшений (от дешевых украшений массового спроса до дорогих
эксклюзивных вещей), существует на рынке с 1991 года. К 1995 году на
ювелирной фабрике работало 400 человек. Продукцию фабрики получают
более 1000 магазинов по всей стране. Однако в 1996-1997 гг., несмотря на
рост объемов производства, доходы фабрики начали уменьшаться. К
рассматриваемому периоду просроченная дебиторская задолженность
достигла $4 млн., над возвратом которой сотрудники отдела продаж даже не
пытаются работать. Компания начинает терпеть убытки.
Вопросы:
1.
Каковы причины такого состояния финансов компании?
2.
Почему доходы начали уменьшаться только с 1996 года?
3.
Какие управленческие ошибки совершены владельцами компании?
4.
Какие антикризисные меры Вы предпримете:
в управлении персоналом компании;
в изменении структуры управления компанией;
в отношениях с клиентами;
в системе продаж.
5.
Какие негативные последствия
антикризисных мер Вы предвидите?
от
принятия
предложенных
Задание 2.
Поздней весна 1998 года в Вашем банке средней величины, работающем
преимущественно с клиентами – юридическими лицами, несколько месяцев
наблюдается выдача «бланковых» кредитов внутри отчетного периода на
существенные, по совокупности, для банка суммы. Возврат этих кредитов и
выплата процентов по ним происходит в срок. Часть из этих кредитов
осуществляется по вексельной схеме. Заемщиками являются небольшие
фирмы, клиенты банка, работу с которыми ведет один из сотрудников
операционного отдела, находящийся в доверительных отношениях с
председателем правления. Со стороны банка договоры подписывает один из
заместителей председателя правления.
Вопросы:
Какова мотивация и интересы сотрудников банка, участвующих в этих
сделках? Каков круг этих сотрудников?
Каков смысл этих операций для фирм?
Какие негласные проверочные мероприятия по верификации ситуации
Вы проведете?
Какие решения по результатам негласных мероприятий Вы примете и
каким образом эти решения реализуете?
Тема 11. Организация и ведение экономической разведки хозяйствующими
субъектами
Задание 1.
Владелец Вашей компании намерен приобрести ресторан, находящийся в
районе Старого Арбата. Данный ресторан славится хорошей кухней и в силу
этого является прибыльным предприятием согласно финансовой отчетности.
Предыдущий владелец в качестве причины, побудившей его продать бизнес,
называет свое намерение уехать в одну из европейских стран на постоянное
место жительства. Ваш босс поручил Вам определить имеющиеся риски при
покупке ресторана и верифицировать их.
Вопросы:
1.
Назовите основные виды рисков при покупке данного бизнеса.
2.
Ранжируйте конкретные виды рисков по степени их важности.
3.
Назовите способы и методы верификации рисков.
4.
Напишите план проверочных мероприятий по обеспечению
безопасности покупки ресторана.
Задание 2.
Банк, чьи векселя с близким сроком погашения Ваша организация приняла в
оплату у давнего дебитора, при попытке предъявить их к оплате, сообщил о
недостатке средств на текущий момент и предложил их обменять на векселя
с несколько более поздним сроком погашения (с увеличением номинала по
ставке рефинансирования). Соответствующее ГУ ЦБ сообщило, что в списке
проблемных данный банк не числится. Составьте план мероприятий по
проверке (оперативной в том числе) реального положения дел в этом банке с
целью определения принимаемого решения относительно предложения этого
банка. При этом:
перечислите открытые источники получения информации;
укажите возможные способы давления на руководство этого банка.
Тема 12. Взаимодействие служб экономической безопасности
хозяйствующих субъектов с государственными органами
Задание.
Федеральный арбитражный суд округа N отказал Вашей компании в
возмещении НДС в связи с тем, что поставщик Вашей компании указанный
налог в бюджет не перечислил, поддержав тем самым позицию налоговых
органов. Мотивировка суда заключалась в том, что Ваша компания не
проявила должной осмотрительности при выборе контрагента, а поэтому не
может быть признана добросовестной.
Вопросы:
правомерно ли решение арбитражного суда? Ответ обоснуйте;
каким образом и где решение
арбитражного суда можно
опротестовать?
какую документацию должна подготовить и какую информацию
проверить служба экономической безопасности Вашей компании для
принесения протеста юридическим отделом Вашей компании?
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа студентов проводится путем решения case-studies и
составления информационной (разведывательной) справки на объект
(юридическое лицо) посредством самостоятельного сбора информации из
СМИ, профессиональной литературы и иных источников; обработки и
анализа информационных массивов; выработки управленческого решения.
Рекомендуемые case-studies для самостоятельной работы:
Тема 2. Национальная и региональная экономическая безопасность
Задание.
Крупная французская компания, производящая молочные продукты,
соки и иные продукты питания, в 2003 году ведет переговоры о
приобретении контрольного пакета акций одного из крупнейших (20%
рынка) российских производителей аналогичной продукции. Переговоры
близки к положительному завершению.
Вопросы:
угрожает ли данное слияние интересам экономической безопасности
России?
является ли данное слияние инвестиционным с точки зрения
экономики нашей страны?
какими условиями государственным органам
(и каким именно)
следовало бы ограничить такую сделку?
Тема 3. Ситуация в сфере экономической безопасности
в Российской Федерации
Задание.
В 2003 году предприятие средней величины, производящее одежду и белье,
имеющее практически 100%-ный сбыт своей продукции, в налоговой
отчетности показывает прибыль, близкую к нулевой. При этом заработные
платы сотрудников превышают средние по отрасли на 10-15%, а расчеты с
потребителями предприятие предпочитает вести в форме векселей. В форме
информационной записки ответьте на следующие вопросы:
имеет ли место в действиях предприятия уход от налогообложения (т.
Е. элемент «теневой» экономики)?
какие именно манипуляции с отчетностью применяют, на Ваш взгляд,
руководители предприятия?
какие меры Вы предложили бы органам государственного контроля с
целью выведения теневого оборота предприятия в легальный сектор, не
спровоцировав владельцев предприятия на закрытие этого производства?
Тема 4. Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта:
теоретические и практические аспекты
Задание.
Компания, производящая строительные материалы, стагнирует:
отсутствуют рост производительности труда и объемов продаж. На
производственном совещании, посвященном разработке стратегических
способов улучшения положения и качества управления, руководитель
системы безопасности предложил положить в основу менеджмента
следующие принципы:
анализировать все аспекты производственной и финансовой
деятельности, делать на этой основе прогнозы и ставить жесткие цели;
в кратчайшие сроки увольнять всех возмутителей спокойствия;
в целях более полного контроля составить должностные инструкции,
осуществлять непрерывный надзор за качеством продукции, а персонал
контроля подчинить непосредственно первому лицу;
более тщательно следить за составлением финансовой отчетности,
чтобы не допускать снижения роста доходов в поквартальном разрезе.
Вопросы:
приведет ли применение названных принципов к улучшению
финансово-экономических показателей компании?
соответствуют ли предложения руководителя системы безопасности
принципам управления хозяйствующим субъектом?
улучшится ли мотивация персонала в результате реализации этих
предложений?
Тема 5. Служба экономической безопасности как основное звено системы
экономической безопасности
Задание.
В Ваш банк обратились представители малоизвестной американской
компании с предложением о проведении крупного инвестиционного проекта
на российской территории. Оферта содержит ссылки на их многолетнее
сотрудничество с крупными западными корпорациями в качестве
консультантов серьезных инвестиционных проектов. Осуществите проверку
потенциального партнера в кратчайшие сроки, при этом:
назовите последовательность использования открытых источников;
определите
необходимость
использования
конфиденциальных
источников;
определите необходимость проверки самих представителей фирмы.
Отчет о проверке напишите в форме информационно-аналитической
записки.
Тема 6. Обеспечение физической защиты объектов
и личной безопасности руководителей
Задание.
Находясь в командировке в другом городе, один из руководителей Вашего
банка провел удачные переговоры, встретившись с весьма влиятельными в
этом городе людьми. Вечером в гостинице, расслабившись, он в баре
довольно громко рассказывал о своих успехах малознакомым девушкам.
Услышав его разговоры, к нему за стол подсели двое мужчин, показали
удостоверения сотрудников местного УБЭП и попросили его рассказать им
поподробнее результаты его сегодняшних переговоров. Бизнесмен отказался
от разговора с ними, поднялся в номер, позвонил оттуда руководителю своей
системы безопасности, от которого получил распоряжение немедленно
возвращаться домой, что и сделал.
Вопросы:
Ваша версия относительно неслучайности появления этих двух мужчин
и их ведомственной принадлежности;
на месте руководителя системы безопасности Вы бы выехали в тот
город для выяснения подоплеки происшедшего?
если бы выехали, каков был бы алгоритм проверки Вами ситуации?
Тема 7. Конфиденциальная информация: виды, правовые аспекты оборота,
методика отнесения к ней сведений о хозяйствующем субъекте
Задание.
В ноябре 2002 года один из сотрудников крупного российского
оператора сотовой связи в компании друзей рассказал о системе тарифов,
придуманных его компанией на 2003 год. Друзья рассказали это своим
приятелям, среди которых был крупный менеджер компании-конкурента. Он
изложил это у себя на фирме, которая, несколько видоизменив систему
тарифов, первой вышла с ними на рынок, применив еще и широкую рекламу.
Вопросы:
являлась ли система тарифов коммерческой тайной?
если да, кто из фигурантов нарушал законодательство?
существуют ли юридические перспективы: 1)наказания сотрудника
первой компании; 2)предъявления исков ко второй компании?
Тема 8. Методология защиты информации
Задание.
Ваша страховая компания, имеющая филиалы в других городах,
собирается осуществить внедрение корпоративной информационной
системы. Вам, как специалисту по экономической безопасности, предложено
дать свои предложения. Напишите их в форме аналитического доклада,
обосновав свои выводы в том числе по следующим проблемам:
является ли необходимым приобретение системы отслеживания
отношений с заказчиками (CRM)?
надо ли консолидировать бюджет приобретения информационных
технологий (каждый отдел и филиал подает свои заявки)? Ответ обоснуйте;
какие предварительные мероприятия необходимо провести до
приобретения конкретной избранной информационной технологии?
возникает ли в связи с этим необходимость в наличии
информационных технологий экономической безопасности определенного
уровня? Если да, то каковы их составные элементы и программное
обеспечение этих элементов?
Тема 12. Взаимодействие служб экономической безопасности
хозяйствующих субъектов с государственными органами
Задание.
В Вашем банке несколько раз подряд производились выемки
документов о движении средств по счету одного из клиентов. Эта фирма
(клиент) на протяжении некоторого времени имела быстрый оборот весьма
значительных средств. Будете ли Вы пытаться выяснять причину интереса
правоохранительных органов? Если нет, то почему; если да, то посредством
каких мероприятий (предложите план)?
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
В ходе изучения данной дисциплины на каждой лекции используются
средства мульти-медиа, а каждый семинар (практическое занятие)
представляет собой решение case-studies с применением современных
информационных технологий при выработке оптимального решения.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендации для преподавателей
Целесообразно использовать накопленный объем иллюстративного
материала (в средствах мульти-медиа) и оптимальные решения
рекомендуемых case-studies. Особое внимание следует обратить на
закрепление понимания взаимосвязи экономической безопасности макро- и
микроуровня.
При изучении тем, связанных с оборотом конфиденциальной
информации, требуется объяснять (приводя практические примеры)
особенности оборота государственной, служебной, профессиональной и
коммерческой
тайны
соответственно.
Объект
информационной
(разведывательной) справки выдается преподавателем каждому студенту
индивидуально из числа хозяйствующих субъектов, хорошо известных в
деловом мире России (целесообразно применять списки компаний,
упомянутых в последних номерах серьезных деловых изданий).
Рекомендации для студентов
Комплексное изучение данной дисциплины предполагает овладение
материалами лекций, учебного пособия, творческую аналитическую работу в
ходе проведения семинаров (практических занятий). Подробные
методические указания к решению практических заданий (case-studies)
приведены в названном соответствующем сборнике. Для успешной
подготовки заданий для самостоятельной работы студенты, кроме
рекомендуемой литературы, должны использовать публикации по изучаемой
теме в деловых изданиях (например, «Секрет фирмы», «Компания»,
«Ведомости», «Коммерсантъ» и т.д.).
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИХ ПРОВЕДЕНИИ
Перечень контрольных вопросов
1.
Категория экономической безопасности как часть современной
экономической теории.
2.
Экономическая безопасность как составная часть национальной
безопасности.
3.
Правовые основы деятельности по обеспечению экономической
безопасности РФ.
4.
Региональные аспекты экономической безопасности.
5.
Система пороговых значений в критериях экономической
безопасности.
6.
Угрозы экономической безопасности в производственном секторе
экономики.
7.
Проблемы финансовой безопасности РФ и инструменты их
разрешения.
8.
Генезис современного российского предпринимательства с точки
зрения проблем экономической безопасности.
9.
Проблемы криминализации современной российской экономики.
10. «Теневая» экономика как экономическая категория.
11. Методы выявления и оценки объема теневого сектора экономики.
12. «Теневая» экономика как способ легализации преступных доходов.
13. Теоретические аспекты экономической безопасности хозяйствующих
субъектов.
14. Концепция системы экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
15. Принципы организации и функционирования системы экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
16. Цели и задачи системы экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
17. Классификация опасностей и угроз экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
18. Состав и структура системы экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
19. Органы
управления
системой
экономической
безопасности
хозяйствующего субъекта.
20. Правовые основы деятельности системы экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
21. Служба
экономической
безопасности
как
функциональное
подразделение хозяйствующего субъекта.
22. Правовые основы деятельности служб экономической безопасности.
23. Регламентация деятельности служб экономической безопасности в
организационно-функциональных документах хозяйствующих субъектов.
24. Задачи и функции служб экономической безопасности.
25. Состав и структура служб экономической безопасности.
26. Профессиональные требования к специалистам в области
экономической безопасности.
27. Принципы управления экономической безопасностью хозяйствующих
субъектов.
28. Кризисная группа хозяйствующего субъекта: состав и задачи.
29. Организация и функционирование внутриобъектового режима
хозяйствующих субъектов.
30. Организация охранной деятельности в хозяйствующих субъектах.
31. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна.
32. Информация в системе обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
33. Коммерческая тайна в системе права РФ.
34. Зарубежный опыт защиты коммерческой тайны.
35. Основные пути овладения конфиденциальной информацией.
36. Режим коммерческой тайны в хозяйствующих субъектах.
37. Методика отнесения сведений к коммерческой тайне.
38. Принципы и способы защиты информации в хозяйствующих
субъектах.
39. Источники и каналы утечки информации.
40. Технические средства защиты информации.
41. Основная тематика информации, собираемой службами экономической
безопасности.
42. Кадровая работа в системе экономической безопасности.
43. Алгоритм и методы работы при приеме персонала.
44. Работа с сотрудниками в период действия контрактов и при
увольнении.
45. Принципы и методы оценки благонадежности сотрудников.
46. Организация деятельности экономической разведки хозяйствующего
субъекта.
47. Деятельность служб экономической безопасности по противодействию
недобросовестной конкуренции и ограничительной практике.
48. Алгоритм и способы проверки контрагентов-хозяйствующих
субъектов.
49. Методы изобличения лживого поведения партнеров по переговорам.
Уровень требований и критерии оценок
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и по
результатам выполнения самостоятельных работ.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. Зачет проводится в
устной форме в виде ответа на один из контрольных вопросов (список см.
выше).
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной
форме с учетом:
оценки по итогам промежуточного контроля (аттестация) – 10 баллов;
оценки за работу в семестре – 30 баллов;
оценки итоговых знаний в ходе зачета – 60 баллов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25
декабря. – №237.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. / Введен в
действие Федеральным Законом РФ от 30 ноября 1994 года // Собрание
законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1994. – №32. –
Ст. 3301.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. / Введен в
действие Федеральным Законом РФ от 26 января 1996 года №15-ФЗ // СЗ
РФ. 1996, №5. Ст. 410.
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. / Утвержден
Федеральным Законом РФ от 26 ноября 2001 года №146-ФЗ // РГ. – 2001. – 28
ноября. – №233.
5.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. /
Утвержден Федеральным Законом РФ от 18 декабря 2006 года №230-ФЗ //
Консультант-плюс. – 2007-02-01.
6.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Федеральный Закон РФ от 14 ноября 2002 года №138-ФЗ // РГ. – 2002. – 20
ноября. – №220.
7.
Трудовой кодекс Российской Федерации. / Утвержден Федеральным
Законом РФ от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ с изменениями и
дополнениями Федеральных законов от 24 июля 2002 года №97-ФЗ; от 27
апреля 2004 года №32-ФЗ // РГ. 2001, 31 декабря. №256; РГ. – 2002. – 27
июля; СЗ РФ. – 2004. – №18. – Ст.1690.
8.
Уголовный кодекс Российской Федерации. / Введен в действие
Федеральным Законом РФ от 13 июня 1996 года №64-ФЗ с изменениями и
дополнениями Федеральных законов №77-ФЗ от 27 мая 1998 года; №92-ФЗ
от 25 июня 1998 года; №48-ФЗ от 15 марта 1999 года; №50-ФЗ от 18 марта
1999 года; №156-ФЗ от 9 июля 1999 года; №157- ФЗ от 9 июля 1999 года;
№158-ФЗ от 9 июля 1999 года // СЗ РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954;
9.
Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
Закон РФ от 25 декабря 1990 года // РГ. – 1991. – 15 января.
10. Закон РСФСР №948-1 от 22 марта 1991 года «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» с
изменениями и дополнениями Федеральных законов №83-ФЗ от 21 апреля
1995 года, №70-ФЗ от 2 января 2000 года // РГ. – 1991. – 26 апреля.
11. Закон РСФСР №1026-1 от 18 апреля 1991 года «О милиции» с
последующими изменениями и дополнениями // РГ. – 1991. – 16 мая; РГ. –
2002. – 12 октября (с изм. и доп.).
12. Закон РФ №2847-1 от 11 марта 1992 года «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» с поправками
Федеральных законов №31-ФЗ от 21 марта 2002 года; №15-ФЗ от 10 января
2003 года // РГ. – 1992. – 30 апреля. – №100; РГ. – 2002. – 26 марта. – №53;
РГ. – 2003. – 15 января. – №5.
13. Закон РФ №5485-1 от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» в
редакции Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 1997 года // РГ. – 1993.
– 21 сентября; СЗ РФ. – 1997. – №41. – Ст.4673.
14. Федеральный Закон РФ от 20 февраля 1995 года №24-ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации» // СЗ РФ. – 1995. – №8.
– Ст. 609.
15. Федеральный Закон РФ от 3 апреля 1995 года №40-ФЗ «Об органах
федеральной службы безопасности в Российской Федерации» с изменениями
и дополнениями Федеральных законов №226-ФЗ от 30 декабря 1999 года;
№135-ФЗ от 7 ноября 2000 года; №86-ФЗ от 30 июня 2003 года // СЗ РФ. –
1995. – №15. – Ст.1269; 2000. – №1. – Ст. 9; №46. – Ст. 4537.
16. Федеральный Закон РФ от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» с изменениями и дополнениями
Федеральных законов №101-ФЗ от 18 июля 1997 года; №117-ФЗ от 21 июля
1998 года; №6-ФЗ от 5 января 1999 года; №225-ФЗ от 30 декабря 1999 года;
№26-ФЗ от 20 марта 2001 года; №15-ФЗ от 10 января 2003 года; №86-ФЗ от
30 июня 2003 года // Закон. – 2001. – №9. – С. 37-45 (с изм. и доп. на январь
2001 года); РГ. – 2001. – 23 марта. – №58.; РГ. –2003. – 15 января. – №5.; РГ.
– 2003. – 1 июля. – №126.
17. Федеральный Закон РФ от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» с изменениями и дополнениями Федеральных
законов №65-ФЗ от 13 июня 1996 года; №101-ФЗ от 24 мая 1999 года; №120ФЗ от 7 августа 2001 года; №31-ФЗ от 21 марта 2002 года; №134-ФЗ от 31
октября 2002 года // СЗ РФ. – 1996. – №1. – Ст. 1.; Закон. – 2004. – №9. – С.
3-41 (с изм. и доп.).
18. Федеральный Закон РФ от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. – 1998. – №7. – Ст. 785.
19. Федеральный Закон РФ от 23 июня 1999 года №117-ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг» // СЗ РФ. – 1999. – №26. – Ст.
3174.
20. Федеральный Закон РФ от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О
коммерческой тайне» // РГ. – 2004. – 5 августа. – №166.
21. Федеральный Закон РФ от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите
конкуренции» // Консультант-плюс. – 2007-02-01
22. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» //
Консультант-плюс. – 2007-02-01.
23. Федеральный Закон РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» // Консультант-плюс. - 2007-02-01.
24. Указ Президента РФ №608 от 29 апреля 1996 года «Государственная
стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные
положения)» // СЗ РФ. – 1996. – №18. – Ст. 2117.
25. Указ Президента РФ №188 от 6 марта 1997 года «Об утверждении
перечня сведений конфиденциального характера» // РГ. – 1997. – 14 марта.
26. Указ Президента РФ №1300 от 17 декабря 1997 года «Концепция
национальной безопасности» в редакции Указа Президента РФ №24 от 10
января 2000 года // СЗ РФ. – 1997. – №52. – Ст. 5909.
27. Указ Президента РФ №1895 от 9 сентября 2000 года «Доктрина
информационной безопасности» // РГ. – 2000. – 28 сентября. – №187.
28. Постановление Государственного комитета по статистике РФ №7 от 31
января 1998 года «Об утверждении основных методологических положений
по оценке скрытой (неформальной) экономики», с изменениями от 25
февраля 2000 года.
Рекомендуемая литература
а) основная
1.
Герасимов П.А. Экономическая безопасность хозяйствующих
субъектов: Учебное пособие. – Обнинск, 2006. – 378 с.
2.
Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под ред. А.А.
Прохожева. – М.: РАГС, 2002.
3.
Баяндин Н.И. Технологии безопасности бизнеса: введение в
конкурентную разведку: Учебно-практическое пособие. – М.: Юристъ, 2002.
– 320 с.
4.
Доронин А.И. Бизнес-разведка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89,
2003. – 384 с.
5.
Экономическая безопасность России. Общий курс. Учебник / Под ред.
В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2005. – 896 с.
6.
Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. – 3-е изд., перераб. и доп.
– М.: Ось-89, 2003. – 352 с.
б) дополнительная
1.
Антикоррупционная политика: Учебное пособие. / Под ред. Г.А.
Сатарова. – М.: РА СПАС, 2004. – 368 с.
2.
Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск
менеджменту: стоит ли этим заниматься.: Пер с англ. – М.: Вильямс, 2003. –
208 с.: ил.
3.
Волков В. Силовое предпринимательство. – СПб.; М.: Европейский
университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2002. – 282 с.: ил.
4.
Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и
легализация преступных доходов. – СПб.: Питер, 2003. – 303 с.: ил.
5.
Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. –
СПб.: Питер, 2002. – 160 с.: ил. – (Серия «Учебные пособия»).
6.
Землянов В.М. Своя контрразведка: Практическое пособие. / Под общ.
ред. А.Е. Тараса. – Мн.: Харвест, 2004. – 416 с.
7.
Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл.
– М.: Ось-89, 2003. – 176 с.
8.
Комер Дж. М. Расследование корпоративного мошенничества. – М.:
Hippo, 2004. – 326 с.
9.
Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. – М.:
Финансы и статистика, 1996. – 384 с.
10. Луценко В.В., Моторный И. Д. Антибомбинг: гражданские технологии
противодействия бомбовому терроризму: Практическое руководство. – М.:
Изд-ль Шумилова И. И., 2000. – 152 с.: ил.
11. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия: Учебное пособие по
организационно-управленческим и правовым аспектам деятельности СБ. – 2е изд., исправл. и доп. – М.: ШО «Баярд», 2003. – 208 с.
12. Морнель Пьер. Технологии эффективного найма: Пер. с англ. – М.:
Добрая книга, 2002. – 264 с.
13. Осиновский А.Д. Акционер против акционерного общества. – СПб.:
Издательство ДНК, 2003. – 352 с.
14. Прескотт Джон Е., Миллер Стивен Х. Конкурентная разведка: Уроки из
окопов. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 336 с.
15. Р-система: введение в экономический шпионаж: практикум по
экономической разведке в современном предпринимательстве. В 2-х кн. – М.:
ХАМТЕК ПАБЛИШЕР.
Кн. 1. – 1997. – 494 с.
Кн. 2. – 1997. – 447 с.
16. Рябушкин Б.Т., Чурилова Э.Ю. Методы оценки теневого и
неформального секторов экономики. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 144
с.: ил.
17. Силласте Г.Г. Социальные конфликты в финансово-банковской сфере и
их последствия. В 2-х частях. – М.: ФА, 2004.
Ч. 1. – 2004. – 142 с.
Ч. 2. – 2004. – 166 с.
18. Судоплатов А.П., Лекарев С.В. Безопасность предпринимательской
деятельности: Практическое пособие. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 382 с.
19. Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала. – СПб.: Питер,
2003. – 496 с.: ил.
20. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред.
проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.
21. Шекшня С.В., Ермошкин Н.Н. Управление персоналом в эпоху
Интернета. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «ИнтелСинтез», 2002. – 336 с.
22. Экман П. Психология лжи. – СПб.: Питер, 2003. – 272 с.: ил.
23. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов:
Учебник для студ. Вызов по экон. спец. / В.С. Гусев, Б.Н. Кузин, М.Д.
Медников и др. – СПб.: Очарованный странник, 2001. – 256 с.
в) периодические издания
1.
Банковские технологии.
2.
Банковское дело в Москве.
3.
БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация)
4.
Версия.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Вопросы статистики.
Вопросы экономики.
Информационные ресурсы России.
Коммерсантъ-дейли.
Коммерсантъ-Деньги.
Компания.
Компьютерное обозрение.
Мир безопасности.
Русский фокус.
Секрет фирмы.
Системы безопасности.
Социологические исследования.
Частный сыск, охрана, безопасность.
Экономика и жизнь.
Эксперт.
Ресурсы Интернет
1.
http://www.cronos.ru
2.
http://www.dnb.ru
3.
http://www.integrum.com
4.
http://www.intralex.ru
5.
http://www.lexis-nexis.com
6.
http://www.lions.ru
7.
http://www.loyalty-expert.ru
8.
http://www.macworld.zdnet.com
9.
http://www.nns.ru
10. http://www.public.ru
11. http://www.prime-tass.ru
12. http://www.rbc.ru
13. http://www.rbn.ru
14. http://quotes.ru
15. http://www.scip.org
16. http://www.securityworld.ru