Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
(14.01.2013) Открытого Акционерного Общества «Вологодская сбытовая компания»
Полное фирменное наименование
Место нахождения Общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Почтовые адреса, по которым направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
Дата окончания приема заполненных
бюллетеней:
Дата составления протокола об итогах
голосования:
Дата составления протокола собрания:
Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая
компания»
160000, Российская Федерация, Вологодская область, г.
Вологда, Пречистенская набережная, 68
Внеочередное
Заочное голосование
160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68,
ОАО «Вологодская сбытовая компания»;
121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО
«Компьютершер Регистратор»
14 января 2013 года
15 января 2013 года
15 января 2013 года
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении договора поручительства между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Вологодская сбытовая
компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О признании недействительными норм внутреннего документа Общества.
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества: Кочуров Сергей
Александрович. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: Кудревская Марина
Николаевна.
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество
"Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.
8. Уполномоченные лица регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович - председатель счетной
комиссии, Гатиятуллин Камиль Рашидович - секретарь счетной комиссии, Лашкина Мария Ефимовна - член
счетной комиссии.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц
(владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
Кворум по данному вопросу (%)
20 334 996
16 883 807
83,0234
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:
Варианты голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"Не голосовали"
"Недействительные"
Число голосов, отданных за каждый из
% от всех имевших право голоса
вариантов голосования
16 878 417
83.0018
2 084
0.0102
1 152
0.0057
Число голосов, которые не подсчитывались
0
0.0000
1 154
0.0057
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 1 повестки дня:
Одобрить договор № 63/1/2012 от 30.11.2012 поручительства между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Вологодская
сбытовая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих
существенных условиях:
Стороны, Выгодоприобретатель: Банк - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Поручитель - Открытое
акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник) – Открытое
акционерное общество «Архангельская сбытовая компания».
Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным
обществом «Архангельская сбытовая компания», ОГРН 1052901029235, обязательств по кредитному договору №
63/2012 от «30» ноября 2012 г., заключенному между Банком и Должником (далее – Кредитный договор), и
дополнительным соглашениям к нему (в случае заключения таковых) в том объеме, какой они имеют к моменту
удовлетворения (учитывая все указанные в дополнительных соглашениях к Кредитному договору изменения
условий и сроков исполнения обязательства возвратить кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, и
2
уплатить проценты, платежи за операции, связанные с размещением денежных средств, комиссию за досрочное
погашение кредитов, выданных в счет кредитной линии, и неустойку).
Банк в соответствии с Кредитным договором открывает Заемщику кредитную линию на следующих условиях: лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер задолженности по кредитной линии, которую
ежедневно может иметь Должник в течение срока действия Кредитного договора), устанавливается в размере
1.000.000.000 (Один миллиард) рублей; - период непрерывной задолженности устанавливается 90 (Девяносто)
календарных дней. Срок окончательного погашения кредитной линии «27» декабря 2013 года; - максимальная
процентная ставка не может превышать 15 (пятнадцать) процентов годовых; - неустойка за несвоевременный
возврат сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии устанавливается в размере 13% (Тринадцать
процентов) годовых от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда
кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены (в соответствии с условиями
настоящего Договора или требованием о досрочном возврате кредитов), по день фактического возврата кредитов,
предоставленных в счет кредитной линии, включительно; - единовременная плата за операции, связанные с
размещением денежных средств, - в размере 0,0% (Ноль целых ноль десятых процентов) от суммы лимита
задолженности; - комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере 0,0%
(Ноль целых ноль десятых процентов) за квартал; - плата за неиспользованный лимит задолженности по кредитной
линии - в размере 0,0% (Ноль целых ноль десятых процентов) годовых; - плата за досрочный возврат уплачивается в
размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) годовых; - неустойка, в случае если Должник не исполняет или
ненадлежащим образом исполняет обязательство, предусмотренное п.п. 3.6, 4.3.1, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.18 и 4.3.20
Кредитного договора, устанавливается в размере 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по
основному долгу (в том числе непогашенному в установленный Кредитным договором срок) в рамках Кредитного
договора, определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в
течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в
котором обязательство было нарушено) за весь указанный период; - неустойка, в случае если Должник не исполняет
или ненадлежащим образом исполняет обязательства, предусмотренные п.п.4.3.19 Кредитного договора,
устанавливается в размере 200.000 (Двести тысяч) рублей; - целевое назначение кредитов: пополнение оборотных
средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика.
Цена договора: - лимит задолженности по кредитной линии - 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей; максимальная процентная ставка не может превышать 15 (пятнадцать) процентов годовых.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в
течение трех лет с даты окончательного погашения кредита, установленного
Кредитным договором.
Односторонний отзыв поручительства не допускается.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы
размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу (%)
20 334 996
16 882 807
83,0234
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:
Варианты голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"Не голосовали"
"Недействительные"
Число голосов, отданных за каждый из
% от принявших участие в собрании
вариантов голосования
16 880 021
99.9835
0
0.0000
1 632
0.0097
Число голосов, которые не подсчитывались
0
0.0000
1 154
0.0068
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу № 2 повестки дня:
Признать недействительными с 14.01.2008, как противоречащие нормам действующего законодательства и
нарушающие права и законные интересы акционеров и членов Совета директоров ОАО «Вологодская сбытовая
компания», раздел 3 и пункт 5.3 Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного
общества «Вологодская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций (далее Положение), утвержденного
внеочередным общим собранием акционеров 14.01.2008 (протокол от 21.01.2008 № 1).
В целях защиты имущественных интересов ОАО «Вологодская сбытовая компания» и его акционеров,
предотвращения причинения убытков, не применять нормы раздела 3 и пункта 5.3 Положения к отношениям,
правам и обязанностям, возникшим в 2008, 2009 году и по настоящее время.
Председательствующий на собрании
Секретарь собрания
С.А.Кочуров
М.Н.Кудревская