файл - Уфимское моторостроительное
advertisement
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество (для некоммерческой организации – «Уфимское моторостроительное производственное объединение» наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «УМПО» эмитента Российская Федерация, 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2 1020202388359 1.4. ОГРН эмитента 0273008320 1.5. ИНН эмитента 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 30132-D регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; информации http://www.umpo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 15 октября 2014 года 17-00 час. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96,31%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об обращении с заявлением о делистинге акций ОАО «УМПО». 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня, а так же результаты голосования: Принятые решения по первому вопросу повестки дня: 1.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договора займа №ПД-14-1/2 от 03.07.2014г. и дополнительного соглашения №1 к договору займа №ПД-14-1/2 от 03.07.2014г. между ОАО «УМПО» и ОАО «ОДК», на следующих условиях: - стороны договора: Займодавец – ОАО «ОДК», Заемщик – ОАО «УМПО»; - предмет сделки – заключение договора займа; - сумма займа – 1 054 844 796,92 руб.; - срок займа – возврат суммы займа производиться не позднее 30.05.2024г. (не более 10 лет); - процентная ставка – (не более 5,5% годовых); - комиссия за предоставление суммы займа – 6 149 590,62 руб. Результаты голосования: - 55 380 614 голосов или 73,1581 %; «ЗА» «ПРОТИВ» - 17 780 голосов или 0,0235 %; - 11 440 голосов или 0,0017 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 300 или 0,0017%. 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа №40/10-34978 от 28.04.2014г. между ОАО «УМПО» и ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», на следующих условиях: - стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ММП имени В.В.Чернышева»; - предмет сделки – заключение договора займа; - сумма займа – 50 000 000 долларов США; - срок займа – возврат суммы займа производиться не позднее 28 ноября 2014 г.; - процентная ставка – 4,7% годовых. Результаты голосования: - 55 374 410 голосов или 73,1914 %; «ЗА» - 20 276 голосов или 0,0268 %; «ПРОТИВ» - 15 148 голосов или 0,0200 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 300 или 0,0017%. 1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между ОАО «УМПО» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», в обеспечение исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Соглашению №019Z7L об открытии мультивалютной кредитной линии от «30» апреля 2014г., на следующих условиях: - в рамках Кредитного договора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» (далее – «Заемщик») вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Кредитного договора не может превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) долларов США (лимит задолженности); - на срок: по «31» декабря 2019 года; - кредиты предоставляются Заемщику в российских рублях, в долларах США, в ЕВРО. Определение неиспользованной суммы кредитов в любой день действия Кредитного договора осуществляется в валюте кредитной линии следующим образом: - размер неиспользованного лимита задолженности уменьшается при выдаче кредитов и увеличивается при погашении кредитов на сумму кредитов, пересчитанную в доллары США по следующим курсам: для кредитов, предоставляемых в российских рублях – по официальному курсу Банка России на дату предоставления кредитов; для кредитов, предоставляемых в ЕВРО – по официальному курсу ЕВРО, устанавливаемому по кросс-курсу Банка России через российский рубль к доллару США на дату предоставления кредитов. - процентная ставка: не более 15% (Пятнадцать целых 0/100 процентов) годовых – для кредитов в российских рублях, не более 8% (Восемь целых 0/100 процентов) годовых – для кредитов в иностранной валюте; - штрафные санкции: 0,082% (Ноль целых 82/1000 процента) для Кредитов в российских рублях от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, и 0,044% (Ноль целых 44/1000 процента) для Кредитов в иностранной валюте от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств при недействительности указанного Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика. Результаты голосования: - 55 374 410 голосов или 73,1914 %; «ЗА» - 20 276 голосов или 0,0268 %; «ПРОТИВ» - 15 148 голосов или 0,0200 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 300 или 0,0017%. 1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между ОАО «УМПО» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», в обеспечение исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Соглашению №01A52L об открытии мультивалютной кредитной линии, на следующих условиях: - в рамках Кредитного договора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» (далее – «Заемщик») вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Кредитного договора не может превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) долларов США (лимит задолженности); - на срок: по «31» декабря 2019 года; - кредиты предоставляются Заемщику в российских рублях, в долларах США, в ЕВРО. Определение неиспользованной суммы кредитов в любой день действия Кредитного договора осуществляется в валюте кредитной линии следующим образом: - размер неиспользованного лимита задолженности уменьшается при выдаче кредитов и увеличивается при погашении кредитов на сумму кредитов, пересчитанную в доллары США по следующим курсам: для кредитов, предоставляемых в российских рублях – по официальному курсу Банка России на дату предоставления кредитов; для кредитов, предоставляемых в ЕВРО – по официальному курсу ЕВРО, устанавливаемому по кросс-курсу Банка России через российский рубль к доллару США на дату предоставления кредитов. - процентная ставка: не более 15% (Пятнадцать целых 0/100 процентов) годовых – для кредитов в российских рублях, не более 8% (Восемь целых 0/100 процентов) годовых – для кредитов в иностранной валюте; - штрафные санкции: 0,082% (Ноль целых 82/1000 процента) для Кредитов в российских рублях от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, и 0,044% (Ноль целых 44/1000 процента) для Кредитов в иностранной валюте от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств при недействительности указанного Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика. Результаты голосования: - 55 374 410 голосов или 73,1901 %; «ЗА» - 20 276 голосов или 0,0268 %; «ПРОТИВ» - 15 148 голосов или 0,0200 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 300 или 0,0030%. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: 2. Обратиться с заявлением к организатору торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») о делистинге обыкновенных бездокументарных акций ОАО «УМПО» в целях исключения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО» организатором торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам с прекращением торгов акциями ОАО «УМПО». Результаты голосования: - 530 024 827 голосов или 99,9882 %; «ЗА» - 48 212 голосов или 0,0091 %; «ПРОТИВ» - 13 312 голосов или 0,0025%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 300 или 0,0002%. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «17» октября 2014 год протокол №40 3. Подпись 3.1. Управляющий директор 3.2. Дата “ 17 ” октября А.В. Артюхов 20 14 г.
