Анкета должника

АНКЕТА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДОЛГА
ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Сумма основного долга.
Проценты и штрафные санкции.
КЛИЕНТ (КРЕДИТОР)
ФИО кредитора (название компании, ФИО директора)
ИИН (БИН)
Город нахождения, телефоны, электронный адрес и другие контакты
ДОЛЖНИК (ДЕБИТОР)
ФИО должника (название компании, ФИО директора)
ИИН (Наименование, БИН)
Город нахождения, телефоны, электронный адрес и другие контакты
Откуда узнали о ТОО «Коллектор Партнерс»
Сайт компании в интернете collpart.kz
Поисковая система Яндекс _____ Google _______ Рамблер ______ Другие _______
Из коммерческого предложения
Рекомендация друзей, знакомых, коллег (укажите кого именно) _______________________________________________________________________________________________________
Звонок нашего сотрудника
Прочие (укажите)
ИЗЛОЖИТЕ НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО ПОДРОБНО, СОБЛЮДАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ИСТОРИЮ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДОЛГА (КОНФЛИКТА)
При описании учтите нижеследующее:
- Срок давности и регион.
- Как и когда была заключена сделка? Цель сделки.
- Опишите, как возник долг. Укажите всех задействованных лиц в деле
возникновения долга (опишите роль каждого). - Имеются ли другие лица (кроме
самого должника), кто взял на себя ответственность по долгу или кто ручался за
долг или должника?
- Причина неуплаты (со слов должника). - Какие суммы долга и когда были
возвращены? - Какие Вы ранее предпринимали попытки по возврату долга, с
использованием каких силовых структур, каков конечный результат?
- Каков характер отношений с должником в настоящий момент, укажите на
последний контакт (о чем договорились, или не договорились)?
- Из описания должно быть понятно: КТО (должник), НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО
(юридические документы или факты, подтверждающие долг), КОМУ (кредитор) и
ЧТО ДОЛЖЕН (деньги, товар, услугу и т.д.).
Иное
ОТМЕТЬТЕ, КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Не имеется
1.
Договор на выполнение работ (услуг), подписанный с обоих сторон
2.
Платежное поручение, подтверждающее оплату работ (услуг)
3.
Акты сверок, подписанные с обеих сторон
4.
Надлежаще оформленные накладные (с подписью, с доверенностью)
5.
Акты выполненных работ
6.
Гарантийные письма от должника или его руководителя/учредителя
7.
Расписка (нотариально заверенная/не заверенная)
8.
Договор займа, заверенный нотариально
9.
Дополнительные соглашения
Имеется только копия
Имеется оригинал
10. Договор гарантии
11. Решение суда
12. Исполнительный лист
Прочие документы (указать)
13.
14.
15.
16.
СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНИКЕ-ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
ФИО, дата и место рождения, национальность, личный ИНН, паспортные данные,
адреса прописки и проживания, все телефоны, web-сайт и электронный адрес.
Информация о коммерческой деятельности должника в качестве учредителя,
директора, партнера по бизнесу, наемного лица и т.д. в других местах.
Деловые, личные и иные связи должника (завязки, окружение, деловые
партнеры, покровители, силовое прикрытие и т.д.).
Иные кредиторы или дебиторы должника.
Лица, с которыми должник находится (находился) в конфликте.
Компромат на должника, либо близких лиц (негативные факты в биографии, во
взаимоотношениях с органами власти, неформальными структурами и (или)
какими-либо отдельными людьми, которые должник не желает обнародовать).
Средства передвижения (номера, марки автомашин).
1
ЕСЛИ ВАШ ДОЛЖНИК ДЕЙСТВОВАЛ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование компании
БИН (ОГРН)
Юридический, фактический адреса
Телефоны, факс, эл.почта, сайт
Руководитель/учредитель/гарант (если известно, указать ИИН, ФИО полностью)
Информация о виде деятельности и отрасли, рынках сбыта, конкурентах,
партнерах, поставщиках, заказчиках.
Информация о владельцах, аффилированных лицах, персонифицированная
информация, биографические справки, личностные характеристики и
межличностные взаимоотношения, наличие собственности, недвижимости,
акций, компрометирующая и криминальная информация.
Конфликты, судебные иски, санкции и взыскания. Конфликтные ситуации на
предприятии, среди владельцев и акционеров.
Компрометирующая информация в отношении предприятия, кадрового состава,
владельцев и акционеров. Информация криминального толка. Прочее
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНИКА (ЕСЛИ ИЗВЕСТНО)
Недвижимость
Автотранспорт
Собственный бизнес
Уровень дохода или зарплаты
Скрытые (уведенные) активы
Полезные связи
Возможности
Иное
2