ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров ОАО

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»
г. Кириши
Ленинградской области
01.06.2009г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж».
Место нахождения Общества: 187110, ш. Энтузиастов, д.15, г. Кириши, Ленинградской области.
Форма проведения Общего собрания - собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: 187110, ш. Энтузиастов, д.15, г. Кириши, Ленинградской области.
Дата и время проведения годового собрания: 20 мая 2009 г.16 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 часов 20
минут.
Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 17 часов 50 минут.
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 187110,
шоссе Энтузиастов, дом 15, город Кириши, Ленинградской области.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»,
в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2008 год.
3. Утверждение распределения прибылей (убытков) ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»
за 2008 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и
порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж.
6. Утверждение аудитора ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания № 1, 2, 3, 5, 6 – 82 131
По вопросу повестки дня общего собрания № 4 – 574 917
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании
акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания № 1, 2, 3, 5, 6 - 61 291 голосов, кворум
имеется.
По вопросу повестки дня общего собрания № 4 – 429 037 голосов, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:
1. Вопрос: «за» - 58 681, «против» - 0, «воздержались» - 275;
2. Вопрос: «за» - 58 739, «против» - 0, «воздержались» - 275;
3. Вопрос: «за» - 58 739, «против» - 0, «воздержались» - 275;
4. Вопрос: «за» - 403 424, «против» - 0, «воздержались» - 0;
Криворотов Виктор Васильевич- 95 672
Дементьев Николай Александрович- 82 828
Сазонов Владимир Анатольевич- 42 217
Майоров Анатолий Алексеевич- 43 931
Шингаев Евгений Иванович- 49 189
Зеков Владимир Михайлович- 45 707
Мурашов Сергей Анатольевич- 43 880
5. Вопрос:
5.1. Литвиненко Татьяна Егоровна «за» - 55 152, «против» - 0, «воздержались» - 408;
5.2. Соколова Любовь Васильевна «за» - 55 219, «против» - 123, «воздержались» - 341;
5.3. Чеченев Евгений Алексеевич «за» - 55 219, «против» - 0, «воздержались» - 341;
6. Вопрос: «за» - 58 099, «против» - 0, «воздержались» - 429.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» за
2008 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2008 год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж» за 2008 год. Объявить выплату дивиденда за 2008 год: по обыкновенной
акции ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» - 7 рублей; выплата дивидендов производится
в рекомендованном Наблюдательном совете порядке. Срок выплаты дивидендов: до 30 июня 2009
года.
По четвертому вопросу: Избрать Наблюдательный
Нефтезаводмонтаж» в следующем составе:
1. Криворотова Виктора Васильевича
2. Дементьева Николая Александровича
3. Сазонов Владимир Анатольевич
4. Майорова Анатолия Алексеевича
5. Шингаева Евгения Ивановича
6. Зекова Владимира Михайловича
7. Мурашова Сергея Анатольевича
По пятому вопросу: Избрать Ревизионную
Нефтезаводмонтаж» в следующем составе:
1. Литвиненко Татьяну Егоровну
2. Соколову Любовь Васильевну
3. Чеченева Евгения Алексеевича
совет
комиссию
ОАО
ОАО
«Киришская
фирма
«Киришская
фирма
По шестому вопросу: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж» на 2009 год общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:
По первому вопросу слушали: Криворотова Виктора Васильевича с предложением утвердить
годовой отчет ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» за 2008 год.
По второму вопросу слушали: Криворотова Виктора Васильевича с предложением утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж», в том числе
отчеты о прибылях и убытках за 2008 год.
По третьему вопросу слушали: Криворотова Виктора Васильевича с предложением утвердить
распределение прибыли (убытков) ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» за 2008 год.
Объявить выплату дивиденда за 2008 год: по обыкновенной акции ОАО «Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж» - 7 рублей; выплата дивидендов производится в рекомендованном
Наблюдательном совете порядке. Срок выплаты дивидендов: до 30 июня 2009 года.
По четвертому вопросу слушали: Криворотова Виктора Васильевича с предложением избрать
Наблюдательный совет ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»
По пятому вопросу слушали: Криворотова Виктора Васильевича с предложением избрать
Ревизионную комиссию ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»
По шестому вопросу слушали: Криворотова Виктора Васильевича с предложением утвердить в
качестве аудитора ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» на 2009 год общество с
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: 628400, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.
Имена уполномоченных лиц: Калинина Ольга Анатольевна, Кривонос Елена Викторовна,
Овчинникова Элеонора Георгиевна.
Председатель собрания:
Е. И. Шингаев
Секретарь собрания:
Д. С. Гаврилов