Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(для некоммерческой организации –
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
наименование)
(Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО АКБ «Лесбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107031 г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
1.4. ОГРН эмитента
1037739001079
1.5. ИНН эмитента
7702018971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01598-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http//www.lesbank.ru/basic_fact/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 21 декабря 2009 года Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
2.3. Кворум общего собрания - к определению кворума приняты 2.408.574 обыкновенные именные акции,
что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций. Собрание правомочно решать вопросы,
поставленные на голосование.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.
Голосовали:
«За» - 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
2. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.
Голосовали:
«За» - 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
3. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
Голосовали:
«За» - 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций члена органа
управления Банка.
Голосовали:
«За» - 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
6. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «Лесбанк».
Голосовали:
«За» - 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня собрания:
Прекратить полномочия Наблюдательного совета Банка в составе:
1. Григорьев Станислав Юрьевич
2. Комиссаров Андрея Петровича
3. Манаенков Евгения Валентиновича
4. Мешков Федора Алексеевича
5. Шутов Виктора Станиславович
6. Смирнов Алексей Михайлович
7. Комягин Владимир Алексеевич»
По второму вопросу повестки дня собрания:
Определить количественный состав Наблюдательного совета Банка – 8 человек.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
1.Избрать Наблюдательный совет Банка в количестве восьми человек в следующем составе:
1. Астафуров Михаил Александрович
ГОЛОСОВАЛИ:
- ООО «ЛЭНДОФ» - 1.000.098 голосов
- ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» - 1.000.098 голосов
- ООО «Фирма ЛАЙНЕН» - 360.157 голосов
- Комиссаров А.П.
- 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«ПРОТИВ» – нет
«ЗА»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2. Григорьев Станислав Юрьевич
ГОЛОСОВАЛИ:
- ООО «ЛЭНДОФ» - 1.000.098 голосов
- ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» - 1.000.098 голосов
- ООО «Фирма ЛАЙНЕН» - 360.157 голосов
- Комиссаров А.П.
- 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«ПРОТИВ» – нет
«ЗА»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
3. Комиссаров Андрей Петрович
ГОЛОСОВАЛИ:
- ООО «ЛЭНДОФ» - 1.000.098 голосов
- ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» - 1.000.098 голосов
- ООО «Фирма ЛАЙНЕН» - 360.157 голосов
- Комиссаров А.П.
- 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«ПРОТИВ» – нет
«ЗА»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
4. Комягин Владимир Алексеевич
ГОЛОСОВАЛИ:
- ООО «ЛЭНДОФ» - 1.000.098 голосов
- ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» - 1.000.098 голосов
- ООО «Фирма ЛАЙНЕН» - 360.157 голосов
- Комиссаров А.П.
- 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«ПРОТИВ» – нет
«ЗА»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
5. Манаенков Евгений Валентинович
ГОЛОСОВАЛИ:
- ООО «ЛЭНДОФ» - 1.000.098 голосов
- ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» - 1.000.098 голосов
- ООО «Фирма ЛАЙНЕН» - 360.157 голосов
- Комиссаров А.П.
- 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«ПРОТИВ» – нет
«ЗА»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
6. Мешков Федор Алексеевич
ГОЛОСОВАЛИ:
- ООО «ЛЭНДОФ» - 1.000.098 голосов
- ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» - 1.000.098 голосов
- ООО «Фирма ЛАЙНЕН» - 360.157 голосов
- Комиссаров А.П.
- 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«ПРОТИВ» – нет
«ЗА»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
7. Смирнов Алексей Михайлович
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - ООО «ЛЭНДОФ» - 1.000.098 голосов
- ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» - 1.000.098 голосов
- ООО «Фирма ЛАЙНЕН» - 360.157 голосов
- Комиссаров А.П.
- 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
8. Шутов Виктор Станиславович
ГОЛОСОВАЛИ:
- ООО «ЛЭНДОФ» - 1.000.098 голосов
- ООО «УРАЛ ЭКСПОРТ» - 1.000.098 голосов
- ООО «Фирма ЛАЙНЕН» - 360.157 голосов
- Комиссаров А.П.
- 48.221 голоса
ИТОГО: 2.408.574 голоса
«ПРОТИВ» – нет
«ЗА»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
По четвертому вопросу повестки дня собрания
Определить общую годовую сумму вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета
Банка в размере 800 000 рублей.
Голосовали:
«За» - 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете ОАО АКБ «Лесбанк»
Голосовали:
«За» - 2.408.574 голоса
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
2.6. Дата составления протокола Общего собрания – 28 декабря 2009 года
3. Подпись
3.1. И.о.Председателя Правления Банка
М.Г.Шурыгина
(подпись)
3.2. Дата “
29 ”
декабря
2009 г.
М.П.