О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров

О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "Центр финансовых расчетов"
(г.Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этажи 7-8)
Информируем о том, что на состоявшемся 11 мая 2012 года заседании Совета директоров
ОАО "ЦФР" принято решение о созыве и проведении 25 июня 2012 года годового общего
собрания акционеров ОАО "ЦФР".
Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦФР" состоится в 10 часов 00 минут 25 июня
2012 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7,
этаж 9, ком. 901.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 09 часов 30 минут 25
июня 2012 года.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров - собрание.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЦФР"







Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров
Общества.
Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦФР",
избрание членов Совета директоров Общества.
Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
Об утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества за 2011 г., о распределении прибыли Общества за 2011 г., об одобрении
использования остатка от инвестиционной программы за период 2011г. – первое
полугодие 2012г и направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на
реализацию инвестиционной программы второго полугодия 2012 г. - первого
полугодия 2013 г., о выплате дивидендов за 2011г., о выплате вознаграждения
членам Совета директоров Общества за 2011 г., о выплате премии сотрудникам
Общества за выполнение особо важных задач деятельности ОАО "ЦФР" (кроме
Председателя Правления Общества и Членов Правления Общества).
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
С материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО
"ЦФР" можно ознакомиться с 31 мая по 22 июня 2012 года в рабочие дни с 09 часов 00
минут по 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12,
подъезд 7, этаж 9, комната 924.