об одобрении крупной сделки - КАМАЗ

Протокол № 11
общего собрания участников ООО «Ромашка»
об одобрении крупной сделки
г. Набережные Челны
14.05.2012г.
Место проведения собрания – Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2, каб. 388.
Время начала регистрации –13 часов 50 минут
Время открытия собрания –14 часов 00 минут
Время закрытия собрания –14 часов 10 минут
Дата составления протокола – 14.05.2012г.
Присутствовали:
Участники ООО «Ромашка» в составе 3 (три) человека.
1. Иванов Иван Иванович – 30% голосов.
2. Петров Петр Петрович – 35% голосов.
3. Сидоров Сидор Сидорович – 35% голосов.
Совокупность долей участников ООО «Ромашка», присутствующих на общем собрании участников ООО «Ромашка»,
составляет 100%.
Кворум – 100%, собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня
Приглашенные на собрание:
Генеральный директор ООО «Ромашка» – Романов Роман Романович.
Председатель собрания – Иванов И.И. (избран единогласно)
Секретарь собрания – Сидоров С.С. (избран единогласно)
Повестка дня:
1. Одобрение сделки с ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ».
Вопрос N 1 повестки дня
По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Генерального директора ООО «Ромашка» Романова Романа Романовича, сообщившего, что для приобретения техники
и выполнения действующих договоров с ООО «Василек» и ОАО «Подсолнух» целесообразно использовать финансовую
аренду (лизинг). С этой целью в результате проработки предлагается ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ». Общее
количество техники составляет – 3 единицы, стоимость техники – 10 540 273 руб. 52 коп., аванс составляет 20% от стоимости
имущества, срок лизинга 36 месяцев, общая сумма договора финансовой аренды (лизинга) с ОАО «Лизинговая компания
«КАМАЗ» составляет 12 378 561 руб. 04 коп.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку с ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» по приобретению в лизинг 3 (трех) автомобилей КАМАЗ
6520-016-011 на условиях договора финансовой аренды (лизинга): аванс 20%, срок лизинга 36 месяцев, сумма договора
12 378 561 руб. 04 коп. (двенадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль четыре
копейки).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 100 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решили:
Одобрить сделку с ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» по приобретению в лизинг 3 (трех) автомобилей КАМАЗ
6520-016-011 на условиях договора финансовой аренды (лизинга): аванс 20%, срок лизинга 36 месяцев, сумма договора
12 378 561 руб. 04 коп. (двенадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль четыре
копейки). Сумма договора составляет 34% стоимости имущества ООО «Ромашка», определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2012г.
Стороны сделки: ООО «Ромашка» – лизингополучатель, ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» – лизингодатель.
Цена сделки – 12 378 561 руб. 04 коп.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Председатель собрания ___________ / Иванов И.И. /
Секретарь собрания ___________ / Сидоров С.С. /