СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность и об утверждении внутренних документов эмитента)».
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
"Лесосибирский порт"
наименование ОАО «Лесосибирский порт»
или ОАО «ЛП»
662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Енисейская, 28
1022401505081
2454001175
присвоенный 40148F
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3763
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу:
О внесении изменений и дополнений в Положение «Учетная политика ОАО «Лесосибирский порт»,
Голосовали:
«За» – 3 чел., «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу:
Об одобрении сделки ОАО «Лесосибирский порт» с ООО «Санаторий «Заполярье», в совершении которой имеется
заинтересованность,- Договора на оказание санаторно-курортных услуг, по которому ООО «Санаторий
«Заполярье», оказывает ОАО «Лесосибирский порт» (работникам ОАО «Лесосибирский порт» в 2014 году
санаторно-курортные услуги, оформленные санаторно-курортными путевками,
Голосовали:
«За» – 3 чел., «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу:
О внесении изменений и дополнений в Положение «Учетная политика ОАО «Лесосибирский порт»,
РЕШИЛИ:
Внести изменения и дополнения в Положение «Учетная политика ОАО «Лесосибирский порт» в
соответствии с Приложением.
2. По вопросу:
Об одобрении сделки ОАО «Лесосибирский порт» с ООО «Санаторий «Заполярье», в совершении которой
имеется заинтересованность, - Договора на оказание санаторно-курортных услуг, по которому
ООО «Санаторий «Заполярье», оказывает ОАО «Лесосибирский порт» (работникам ОАО «Лесосибирский
порт») в 2014 году санаторно-курортные услуги, оформленные санаторно-курортными путевками,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ООО «Санаторий «Заполярье», в совершении которой имеется
заинтересованность,- Договор на оказание санаторно-курортных услуг, по которому ООО «Санаторий
«Заполярье», оказывает ОАО «Лесосибирский порт» (работникам ОАО «Лесосибирский порт») в 2014 году
санаторно-курортные услуги, оформленные санаторно-курортными путевками. Сведения о цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на оказание санаторно-курортных
услуг (Приложение2).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «03» апреля 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «Лесосибирский
порт» № 04 от «04» апреля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Лесосибирский порт»
В.А.Колесников
(подпись)
3.2. Дата
«07»
апреля
20 14 г.
М.П.