Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Наука-Связь»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента
1077761976852
1.5. ИНН эмитента
7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12689-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.oaonsv.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета
директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров
Кворум 89%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1.Принять решение о предоставлении ОАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в
соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ОАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк договора
поручительства №00020016-3 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «Наука-Связь» по договору об овердрафтном кредите №00020016/18011105 от 12.02.2016г.
По второму вопросу повестки дня:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для
голосования): 11 апреля 2016г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул.,
д.38А., строение 15, ОАО «Наука-Связь» (ВОСА).
2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» следующие вопросы:
1.Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
(ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) –договора поручительства №00020016-3, заключаемого
ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «Наука-Связь» по договору об овердрафтном кредите №00020016/18011105 от 12.02.2016г., для
принятия решения об ее одобрении.
2. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00020016-3 в качестве обеспечения
исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об
овердрафтном кредите №00020016/18011105 от 12.02.2016г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Наука-Связь»:
1.Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
(ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) –договора поручительства №00020016-3, заключаемого
ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «Наука-Связь» по договору об овердрафтном кредите №00020016/18011105 от 12.02.2016г., для
принятия решения об ее одобрении.
2. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00020016-3 в качестве обеспечения
исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об
овердрафтном кредите №00020016/18011105 от 12.02.2016г.
4. Определить 09 марта 2016г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 11 апреля 2016г.
В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Наука-Связь», которое состоится 11 апреля 2016г. включить:
- акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Наука-Связь».
В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.14 Устава ОАО «Наука-Связь», Сообщение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»
направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», путем размещения на сайте Общества
http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заказным письмом.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь».
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к
проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 17 марта 2016г. до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г.
Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Открытого
акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,
предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 11 апреля 2016г.
9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 11 апреля 2016г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 25.02.2016г. (в форме совместного
присутствия).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие
решения: №1/16 от 01.03.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного Общества
«Наука-Связь»
3.2. «01» марта 2016 г.
______________
М.П.
Д.В.Никашкин