Совет директоров ОАО "Ростелеком"

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества междугородной и международной электрической связи
"Ростелеком".
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление
следующего содержания:
ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком",
(127091, Москва, ул. Делегатская, д. 5), далее - ОАО "Ростелеком" или Общество, в
соответствии со Статьей 15 Устава Общества, Статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995
года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и решением Совета директоров Общества от
18 апреля 2005 года приняло решение созвать и провести общее собрание акционеров
Общества по итогам 2004 года (далее - Собрание) 25 июня 2005 года.
Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
Собрание проводится по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово,
Учебно-производственный центр "Ростелеком". Проезд: электропоездами, следующими от
Киевского вокзала, до станции "Зосимова Пустынь", или автотранспортом по Киевскому
шоссе в направлении "Калуга" до указателя "Бекасово 1" (66 км от Москвы).
Начало проведения Собрания: 10:30 (мск) по месту проведения собрания.
Начало регистрации: 25 июня 2005 года в 08:30 (мск) по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра
акционеров Общества по состоянию на 06 мая 2005 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Ростелеком", годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение
прибылей и убытков по результатам отчетного (2004) финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов за 2004 год, утверждение их размера, формы и сроков
выплаты по результатам отчетного (2004) финансового года по акциям каждой
категории.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2005 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих
обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров.
При себе необходимо иметь: для физических лиц - паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц - паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий полномочия
присутствующих от их имени лиц.
Право голоса по всем вопросам собрания предоставляется акционерам ОАО
"Ростелеком" - владельцам обыкновенных акций, зарегистрированным в реестре акционеров
Общества по состоянию на 06 мая 2005 года.
Акционер может участвовать в собрании лично или через уполномоченного
представителя. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.
Всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, производится рассылка заказными письмами сообщения о проведении собрания
и бюллетеней для голосования (бюллетени рассылаются только лицам, имеющим право
голоса).
Заполненные бюллетени для голосования акционеры имеют право заранее направить в
адрес ЗАО "Регистратор-Связь": 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15 А, а/я 45, для
ЗАО "Регистратор-Связь".
В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ЗАО "Регистратор-Связь" до
18:00 (мск) 22 июня 2005 года.
Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в собрании, имеют право
голосовать бюллетенями во время проведения собрания, если их бюллетени не получены или
получены позднее указанного срока.
В соответствии с пунктом 3 Статьи 52 Федерального закона "Об акционерных
обществах" следующий перечень информации (материалов), будет предоставляться при
подготовке к проведению собрания в течение 30 дней до даты проведения собрания лицам,
имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещениях ОАО "Ростелеком"
и его филиалов у уполномоченных представителей Общества по вопросам проведения
собрания:
 сообщение о проведении собрания;
 информация по вопросам повестки дня собрания;
 годовой отчет Общества за 2004 год;
 годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества;
 рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2004
года;
 заключение Ревизионной комиссии Общества;
 заключение Аудитора Общества ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" о бухгалтерской
отчетности ОАО "Ростелеком" за 2004 год;
 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 сведения о предлагаемом Аудиторе Общества на 2005 год;
 проект Устава Общества в новой редакции;
 проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
 проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
 проекты решений общего собрания акционеров.
По требованию акционера, имеющего право на участие в собрании, Общество
предоставляет копии указанных выше документов в течение 5 дней с даты поступления в
Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
копий данных документов, не может превышать суммы затрат на их изготовление. Акционер
также вправе потребовать направить указанные в требовании материалы ему по почте при
условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
Во время проведения собрания материалы будут доступны лицам, принимающим участие
в общем собрании акционеров.
В соответствии с пунктом 35.3 Устава Общества данные материалы предоставляются по
предъявленному требованию, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве,
паспортных данных обратившегося лица (для юридического лица - наименование,
местонахождение, сведения о государственной регистрации), номере лицевого счета в
реестре акционеров Общества, количестве и категории (типе), принадлежащих ему акций и
наименовании запрашиваемого документа.
С материалами к собранию акционеров можно также ознакомиться на официальном
Интернет - сайте ОАО "Ростелеком" по адресу: www.rt.ru в "Центре инвестора и акционера"
в разделе "Корпоративное управление", подраздел "Общее собрание акционеров" - Собрание
по итогам 2004 года.
Совет директоров ОАО "Ростелеком"