Сообщение о существенном факте О проведении общего

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Банк «Столичное Кредитное Товарищество»
некоммерческой организации – наименование)
(открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Банк СКТ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
1.4. ОГРН эмитента
1037700041323
1.5. ИНН эмитента
7831000034
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00435-B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.stolichny.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитентов (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата - 28.06.2012 г., место проведения - г. Москва, ул.Орджоникидзе, д. 5, к.2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10.00 ч. моск.вр.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11.20 ч. моск.вр
Время открытия собрания: 11.00 ч. моск.вр.
Время закрытия собрания: 11.40 ч. моск.вр.
Время начала подсчета голосов: 11.25 ч. моск.вр.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Банка – 56 490 000 голосов, что составляет 100% голосов (основание – реестр
акционеров Банка по состоянию на «14» мая 2012 года). Количество голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Банка на момент открытия собрания, – 41 318 270
голосов, что составляет 73,1426 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.
Годовое общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год, распределение прибыли за 2011 год.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2011г.
3. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
5. Утверждение аудитора Банка.
6. Об утверждении положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о
Ревизионной комиссии.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
8. О внесении изменений в Устав Банка, связанных с положениями об объявленных акциях Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчет Банка за 2011 год. Прибыль Банка за 2011 год оставить нераспределенной в
распоряжении Банка. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение
членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не
выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 41 316 477 голосов;
«Против» - 1 585 голосов;
«Воздержался» - 184 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 24 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Банка за 2011 год. Прибыль Банка за 2011 год оставить
нераспределенной в распоряжении Банка. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих
обязанностей, не выплачивать.
2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - 41 317 069 голосов;
«Против» - 1 020 голосов;
«Воздержался» - 157 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 24 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Банка за 2011 год.
2.6.3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
1.
Гавриленко Анатолий Григорьевич
2.
Буланцева Ольга Сергеевна
3.
Калин Александр Борисович
4.
Тимофеев Алексей Александрович
5.
Калистратов Николай Владимирович
6.
Мамута Михаил Валерьевич
7.
Мартынов Виктор Георгиевич
Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича подписать уведомление и
сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
«за»
1.
Гавриленко Анатолий Григорьевич
41 308 579
2.
Буланцева Ольга Сергеевна
41 308 579
3.
Калин Александр Борисович
41 308 579
4.
Тимофеев Алексей Александрович
41 308 579
5.
Калистратов Николай Владимирович
41 308 649
6.
Мамута Михаил Валерьевич
41 308 579
7.
Мартынов Виктор Георгиевич
41 308 579
Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича подписать уведомление и
сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
«За» - 41 317 205 голосов;
«Против» - 1 030 голос;
«Воздержался» - 11 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –24 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
1.
Гавриленко Анатолий Григорьевич
2.
Буланцева Ольга Сергеевна
3.
Калин Александр Борисович
4.
Тимофеев Алексей Александрович
5.
Калистратов Николай Владимирович
6.
Мамута Михаил Валерьевич
7.
Мартынов Виктор Георгиевич
Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича подписать уведомление и
сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка.
2.6.4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Никитина Сергея Александровича
2. Мурованного Сергея Александровича
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата
№
п/п
1
2
Варианты голосования
"за"
"против"
"воздержался"
Число голосов,
которые не
подсчитывались в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
Никитин Сергей
Александрович
41 310 955
1 030
11
6 274
Мурованный Сергей
Александрович
41 310 955
1 030
11
6 274
Решение принято.
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Никитина Сергея Александровича
2. Мурованного Сергея Александровича
2.6.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудитора Банка на 2012 год - Закрытое
акционерное общество “КПМГ”.
Результаты голосования:
«За» - 41 317 190 голосов;
«Против» - 1 020 голоса;
«Воздержался» - 31 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Банка на 2012 год - Закрытое акционерное общество
“КПМГ”.
2.6.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новые положения об Общем собрании акционеров, о
Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии. Признать утратившими силу Положение о
Ревизионной комиссии (утв. 29.04.2005г. Общим собранием акционеров), Положение о Правлении (утв.
28.06.2007г. Общим собранием акционеров), Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров (утв. 29.04.2005г. Общим собранием акционеров).
Результаты голосования:
«За» - 41 308 575 голосов;
«Против» - 2 223 голосов;
«Воздержался» - 563 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 909 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить новые положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о
Правлении, о Ревизионной комиссии. Признать утратившими силу Положение о Ревизионной комиссии (утв.
29.04.2005г. Общим собранием акционеров), Положение о Правлении (утв. 28.06.2007г. Общим собранием
акционеров), Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утв. 29.04.2005г.
Общим собранием акционеров).
2.6.7. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Одобрить заключение договоров, в том числе касающихся ценных бумаг (купля – продажа, на брокерские
услуги, поручение, агентские, комиссионные соглашения, доверительное управление, мена, залог и пр.) между
Банком и ООО «АЛОР +» и (или) ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» на общую сумму, не превышающую 25%
собственного капитала Банка.
2. Одобрить заключение Договора кредитной линии между Банком и Обществом с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовое агентство» в совершении которого имеется заинтересованность члена
Совета директоров Мамута М.В., на следующих условиях: общая сумма кредита не может превышать 100 000 000
(Сто миллионов) рублей (лимит выдачи), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 14% процентов годовых.
Результаты голосования:
«За» - 41 308 570 голосов;
«Против» - 2 223 голосов;
«Воздержался» - 593 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 884 голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение договоров, в том числе касающихся ценных бумаг (купля – продажа, на брокерские
услуги, поручение, агентские, комиссионные соглашения, доверительное управление, мена, залог и пр.) между
Банком и ООО «АЛОР +» и (или) ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» на общую сумму, не превышающую 25%
собственного капитала Банка.
2. Одобрить заключение Договора кредитной линии между Банком и Обществом с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовое агентство», в совершении которого имеется заинтересованность члена
Совета директоров Банка Мамуты М.В., на следующих условиях: общая сумма кредита не может превышать
100 000 000 (Сто миллионов) рублей (лимит выдачи), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 14% процентов
годовых.
2.6.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения в Устав Банка, связанные с положениями об объявленных акциях Банка и пункт 5.3. Устава
изложить в следующей редакции:
«5.3. Уставный капитал Банка разделен на 56 490 000 (пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто
тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 100 000 (сто тысяч)
привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
При этом число привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска
20100435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 90 000 (девяносто тысяч) штук; число
привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 10 000 (десять тысяч) штук.
Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям: 400 000 000 (четыреста миллионов)
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму
4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей (объявленные акции)».
Результаты голосования:
«За» - 41 307 730 голосов;
«Против» - 3 083 голосов;
«Воздержался» - 1 153 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -6 304 голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Внести изменения в Устав Банка, связанные с положениями об объявленных акциях Банка и пункт 5.3.
Устава изложить в следующей редакции:
«5.3. Уставный капитал Банка разделен на 56 490 000 (пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто
тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 100 000 (сто тысяч)
привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
При этом число привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска
20100435В номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 90 000 (девяносто тысяч) штук; число
привилегированных именных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - 10 000 (десять тысяч) штук.
Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям: 400 000 000 (четыреста миллионов)
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму
4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей (объявленные акции)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29.06.2012 г. Протокол № 3
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.В. Калистратов
(подпись)
3.2. Дата
“ 29 ”
июня
20 12 г.
М.П.