(наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«O ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКИ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
Открытое акционерное общество
«Национальный капитал»
ОАО «Национальный капитал»
107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2
стр.3
1067746970884
7708607451
62012-H
http://нацкапитал.рф/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Протокол 72/2013 от 27 марта 2013 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении сделки, связанной с приобретением неконвертируемых процентных
документарных облигаций Общества.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 17 апреля 2013 года. Определить
следующие процедурные вопросы созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Тверская, д.22
«а» стр.1;
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации представителей акционеров, принимающих участие во
внеочередном общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров - 25 марта 2013 года;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки в которой имеется заинтересованность.
- информация (материалы), подлежащие представлению акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередное общего собрания
акционеров: непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то
представителя акционера по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1 с 09 часов 00 минут до
16 часов 00 минут по рабочим дням с 25 марта 2013 года по 17 апреля 2013 года;
- утвердить проект информационного письма акционерам о созыве внеочередного общего
собрания акционеров;
- уведомить акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или
курьером;
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров.»
2. Одобрить сделку, связанную с приобретением неконвертируемых процентных документарных
биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением
Открытого
акционерного
общества
«Национальный
капитал»
(государственный
регистрационный номер выпуска 4B02-05-62012-H, 12 марта 2013 года) в количестве до 3 000 000
(Трех миллионов) штук
Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: «04» » апреля 2013 года.
Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретению: «04» » апреля 2013 года.
Дата приобретения ценных бумаг: «05» апреля 2013 года.
Цена приобретения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, не включая
накопленный купонный доход по облигациям.
Условия и порядок приобретения ценных бумаг:
Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке:
а) Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем
совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых
облигаций, являющийся участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации
Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является
участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым
участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а
также действующий от своего имени и за свой счет именуется далее - «Держатель» или
«Держатель Биржевых облигаций».
б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество
"ТрансКредитБанк":
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
ИНН 7722080343
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328100000 на осуществление брокерской деятельности
Дата выдачи: 20.12.2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в
абзаце 1 настоящего подпункта, Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента по адресу:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, тел., факс (495)788-08-80 (доб. 13-75), письменное
уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на
условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Указанное
уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей
форме:
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает
о намерении продать Открытому акционерному обществу "Национальный капитал"
документарные процентные облигации на предъявителя серии БО-05 Открытого акционерного
общества "Национальный капитал", государственный регистрационный номер выпуска
_________________ от "___" ________________ 20 __г. (далее - Облигации), принадлежащие
_______________________________(Полное наименование владельца Облигаций) на условиях,
изложенных Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций.
Полное наименование Держателя: _________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) __________________
Подпись, Печать Держателя
Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на
продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов
Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную
Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с указанием цены,
определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и
кодом расчетов Т0.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату
приобретения Облигаций подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам,
поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых
облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества
Биржевых облигаций.
Форма и срок оплаты:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “
27
”
П.Е. Гудков
марта
(подпись)
20 13 г. М.П.