Document 4109554

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОСВАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ОСВАР»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
601446 Владимирская область, г.Вязники,
ул.Железнодорожная, д.13
1.4. ОГРН эмитента
1023302951781.
1.5. ИНН эмитента
3303001023.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10086 - Е.
регистрирующим органом
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=330
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
3001023
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О рассмотрении заключения ревизионной комиссии АО «ОСВАР» по итогам проверки отчетности
АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год;
2) О предварительном утверждении годового отчета АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год;
3) О выдаче рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли
и убытков АО «ОСВАР» по результатам 2015 финансового года;
4) О созыве и определении формы годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»;
5) Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО
«ОСВАР»;
6) Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров АО «ОСВАР»;
7) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»;
8) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
АО «ОСВАР»;
9) Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров АО «ОСВАР» и порядка его направления;
10) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР», и порядка ее предоставления;
11) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров АО «ОСВАР» и порядка их направления;
12) Об утверждении условий договора о предоставлении услуг между АО «ОСВАР» и Акционерным
обществом «Регистраторское общество «СТАТУС»;
1)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 57,1% (4 из 7 чел.);
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Принять к сведению информацию, содержащуюся в заключении ревизионной комиссии АО «ОСВАР»
по итогам проверки отчетности АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год.
Страница 1 из 4
2) Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год.
3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров полученную чистую прибыль в размере 16 290
тыс. рублей по результатам деятельности АО «ОСВАР» за 2015 год и все денежные средства резервного
фонда АО «ОСВАР» в размере 3 426 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать. Вознаграждения членам ревизионной комиссии и
членам совета директоров не выплачивать.
4) Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ОСВАР» в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.
5) Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»: 26.05.2016;
- время проведения годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»: 14 часов 00 минут (по местному
времени);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «ОСВАР»: 13
часов 00 минут (по местному времени);
- место проведения годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»: Российская Федерация,
Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13;
- дата окончательного приема заполненных бюллетеней: 24.05.2016;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14б, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский
филиал;
- адрес для приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Владимирская
область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.
6) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров АО «ОСВАР»: список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
общества по состоянию на 26.04.2016.
Определить следующие типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»: привилегированные
именные бездокументарные акции в количестве 96 520 штук (рег. номер выпуска 2-04-10086-Е).
7) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»:
1) Об утверждении годового отчета АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков)) АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год;
3) Распределение прибыли и убытков АО «ОСВАР» по результатам 2015 финансового года;
4) Об определении количественного состава совета директоров АО «ОСВАР»;
5) Об избрании членов совета директоров АО «ОСВАР»;
6) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ОСВАР»;
7) Об утверждении аудитора АО «ОСВАР» на 2016 год;
8) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
8) Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»:
1. По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год».
2. По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков)) АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Страница 2 из 4
«Полученную чистую прибыль в размере 16 290 тыс. рублей по результатам деятельности АО «ОСВАР»
за 2015 год и все денежные средства резервного фонда АО «ОСВАР» в размере 3 426 тыс. рублей
направить на погашение убытков прошлых лет.
Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать. Вознаграждения членам ревизионной комиссии и
членам совета директоров не выплачивать».
4. По четвертому вопросу повестки дня:
«Определить количественный состав совета директоров общества – 7 (Семь) человек».
5. По восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить устав Общества в новой редакции».
9) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО
«ОСВАР».
Поручить генеральному директору АО «ОСВАР» Гуревичу Геннадию Геннадьевичу разместить
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества в срок не позднее 04.05.2016 на
сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.оаоosvar.ru.
10) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право
участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «ОСВАР»:
1) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки отчетности АО «ОСВАР» за 2015 финансовый
год;
2) Годовой отчет АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год;
3) Годовая бухгалтерская отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков)) АО «ОСВАР» за 2015 финансовый год;
4) Аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОСВАР» за 2015 год;
5) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределению прибыли АО
«ОСВАР» по результатам 2015 финансового года;
6) Сведения о кандидатах в члены совета директоров и в ревизионную комиссию АО «ОСВАР»;
7) Письменные согласия на выдвижение в ревизионную комиссию и совет директоров АО «ОСВАР»;
8) Сведения о кандидатах на выдвижение в аудиторы АО «ОСВАР» на 2016 год;
9) Проект устава Общества в новой редакции;
10) Сведения о счетной комиссии АО «ОСВАР»;
11) Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР».
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 06.05.2016 по
26.05.2016 (включительно) в рабочие дни с 9:00 до 16:00 (по местному времени) по адресу: Российская
Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13.
11) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров на годовом общем собрании
акционеров АО «ОСВАР».
Поручить Генеральному директору АО «ОСВАР» Гуревичу Геннадию Геннадьевичу не позднее
04.05.2016 организовать направление бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров АО «ОСВАР» почтовым отправлением (заказным письмом) каждому акционеру, указанному
в списке лиц, имеющему право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ОСВАР».
12) Утвердить следующие условия договора
о предоставлении услуг между АО «ОСВАР» и
Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Договор»), а именно:
Стороны Договора: АО «ОСВАР», именуемое «Заказчик»; Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, КПП 632143001, место нахождения:
Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, корп. 1), именуемое «Исполнитель»;
Предмет Договор: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации
годового общего собрания акционеров Заказчика, проводимого 26.05.2016 в форме совместного
присутствия (с предварительным направлением бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров почтовым отправлением (заказным письмом) каждому акционеру, указанному в списке лиц,
Страница 3 из 4
имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее «Собрание»), включающие в
себя оказание Заказчику следующих услуг:
- организация распечатки и почтовой рассылки заказным письмом бюллетеней для голосования на
Собрании;
- осуществление функций счетной комиссии на Собрании;
Стоимость услуг: За организацию распечатки и почтовой рассылки заказным письмом бюллетеней для
голосования на Собрании не более 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в т. ч. НДС 18 %.
За осуществление функций счетной комиссии на Собрании не более 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей,
НДС не предусмотрен.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг – привилегированных акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОСВАР»:
вид – именные бездокументарные;
категория (тип) – привилегированные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 2-04-10086-Е, дата регистрации: 13.08.1999.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 15.04.2016 г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.04.2016 г., №4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ОСВАР»
Г.Г. Гуревич
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «
15
» апреля
20 16
г.
Страница 4 из 4