Руководителям

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием
акционеров открытого акционерного
общества «Завод «Полярная звезда»
15 июня 2007 года
Председатель Совета директоров
ОАО "Завод "Полярная звезда"
______п/п_______ Е. Л. Кубышкина
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
открытого акционерного общества
«Завод «Полярная звезда»,
утверждённого Распоряжением Территориального
управления Минимущества России по Архангельской
области от 15 октября 2004 года № 322-р
Российская Федерация
Архангельская область
г. Северодвинск
2007 год
2
2.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пункт 2.2. Устава читается в следующей редакции:
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Общество
осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):
- разработка, производство, обслуживание и модернизация гидроакустической
аппаратуры для военных и гражданских судов;
- проведение исследований в области гидроакустики и акустики;
- разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение
лицензионного производства гидроакустических комплексов и средств, поставляемых на
экспорт;
- производство, ремонт, пуско-наладка, гарантийное обслуживание, гарантийный надзор
и реализация разрабатываемых и выпускаемых изделий (в том числе для опасных
производств) и товаров;
- проведение испытаний гидроакустических средств и другой продукции с
использованием испытательного оборудования Общества;
- создание и развитие новых производств, обеспечивающих наиболее эффективную
деятельность Общества;
- оказание услуг населению, юридическим лицам по обслуживанию, ремонту
автотранспортной техники, бытовой техники, оборудования хозяйственного назначения;
- оказание социально-бытовых и транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- осуществление посреднической, торгово-закупочной деятельности;
- разработка и изготовление гражданской продукции и продукции производственнотехнического назначения;
- капитальное строительство и ремонтно-строительные работы зданий, сооружений и
инженерных сетей объектов промышленного, жилищного и культурно-бытового
назначения; их реконструкция и техническое перевооружение;
- утилизация, складирование, перемещение, размещение промышленных и других
отходов, материалов, веществ (кроме радиоактивных);
- заготовка и переработка вторичного сырья;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну;
- другая не запрещенная действующими федеральными законами деятельность.
9. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Пункт 9.1. Устава читается в следующей редакции:
9.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
а) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение
годового финансово-хозяйственного плана Общества;
б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
в) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
г) определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
д) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
3
акционерных обществах»;
е) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
ж) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
з) использование резервного и иных фондов Общества;
и) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к
компетенции генерального директора;
к) создание филиалов и открытие представительств Общества;
л) одобрение крупных сделок в соответствии со статьей 15 настоящего Устава;
м) одобрение сделок, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава;
н) предварительное согласование решений об отчуждении размещенных акций
Общества, находящихся в распоряжении Общества;
о) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом акций (долей, паев в уставном капитале) других
коммерческих организаций;
п) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или его части и не
подпадающих под категорию крупных сделок;
р) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением
Обществом займов, кредитов и поручительств и не подпадающих под категорию крупных
сделок;
с) приостановление полномочий Генерального директора, на срок до назначенной
Советом директоров даты проведения внеочередного Общего собрания с вопросом
повестки дня «О Генеральном директоре Общества»;
т) определение требований к квалификации и к размеру вознаграждения
Генерального директора, его заместителей и руководителей основных структурных
подразделений Общества;
у) назначение (избрание) Секретаря Общества, определение условий договора с
ним;
ф) определение количественного состава контрольно-ревизионной службы
Общества, назначение (избрание) руководителя контрольно-ревизионной службы;
х) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и Положением о совете директоров, принимаемом общим
собранием акционеров Общества.
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
Пункт 13.1. Устава читается в следующей редакции:
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему
собранию акционеров. Генеральный директор Общества систематически (один раз в
квартал) отчитывается перед Советом директоров Общества по вопросам текущей
деятельности Общества. Генеральный директор Общества представляет отчет годовому
Общему собранию акционеров и присутствует на всех Общих собраниях акционеров.
Пункт 13.3. Устава читается в следующей редакции:
13.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора
определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Условия
договора с Генеральным директором утверждаются на заседании Совета директоров
Общества большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. В
голосовании данного вопроса повестки дня, член Совета директоров Общества,
4
являющийся одновременно Генеральным директором Общества, участия не принимает.
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества.
Пункт 13.7. Устава читается в следующей редакции:
13.7. Генеральный директор Общества принимает следующие решения и заключает
сделки, на которые не распространяется порядок одобрения крупных сделок, только с
предварительного согласия Совета директоров Общества:
а) об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении
Общества;
б) по приобретению, отчуждению и возможностью отчуждения Обществом акций
(долей, паев в уставном капитале) других коммерческих организаций;
в) по выдаче и получению Обществом займов, кредитов и поручительств;
г) о приобретении, отчуждении и возможности отчуждения Обществом
недвижимого имущества или его части.
Добавлен раздел 14/1. в Устав:
14/1. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
14/1.1. Совет директоров Общества назначает (избирает) специальное должностное
лицо – Секретаря Общества, задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
14/1.2. Основными обязанностями Секретаря Общества являются:
а) обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров в
соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов
Общества на основании решения о проведении общего собрания;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в
соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов
Общества;
в) оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих
функций;
г) обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение
документов Общества;
д) обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и
разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
14/1.3. Органы и должностные лица Общества содействуют Секретарю Общества в
осуществлении им своих функций.
14/1.4. Секретарь Общества не может быть аффилированным лицом Общества и
его должностных лиц.
14/1.5. Секретарь Общества подотчетен Совету директоров, который определяет
условия заключенного с ним договора, включая размер вознаграждения.
Требования к кандидатуре Секретаря Общества, основные функции Секретаря
Общества, его права и обязанности определяются «Положением о Секретаре Общества»,
утверждаемом Советом директоров.
Изменено название раздела 17. Устава:
17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Пункт 17.1. Устава читается в следующей редакции:
17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек. По решению общего собрания
акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
5
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсационные расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких компенсаций
устанавливается решением общего собрания акционеров.
Добавлен пункт 17.10. в Устав:
17.10.
Внутренним постоянно действующим органом контроля является
контрольно-ревизионная служба – структурное подразделение Общества, отвечающее за
проведение ежедневного внутреннего контроля и независимое от исполнительных органов
Общества.
Задачей контрольно-ревизионной службы является ежедневный внутренний
контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том
числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана) структурными
подразделениями и органами Общества.
Финансово-хозяйственные операции Общества, осуществляемые в рамках
финансово-хозяйственного плана, подлежат последующему контролю контрольноревизионной службы.
Контрольно-ревизионная служба осуществляет предварительную оценку
целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным
планом Общества (нестандартных операций) и готовит рекомендации для Совета
директоров.
Добавлен пункт 17.11. в Устав:
17.11. Количественный состав контрольно-ревизионной службы определяется
Советом директоров.
Руководитель контрольно-ревизионной службы избирается (назначается) Советом
директоров по представлению Председателя Совета директоров.
Добавлен пункт 17.12. в Устав:
17.12. Членами контрольно-ревизионной службы не могут быть лица, занимающие
руководящие должности в Обществе или юридических лицах, конкурирующих с
Обществом.
Структура и состав контрольно-ревизионной службы, требования к сотрудникам и
порядок работы определяются во внутренних документах Общества, утверждаемых
Советом директоров.
Инспекцией ФНС России по г. Северодвинску Архангельской
области в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись 06.07.2007
ОГРН 1042901016762
ГРН 2072902030551
Зам. начальника ИФНС России по г. Северодвинску
Архангельской области
п/п
И.А. Кухарчик