PredsedatelyuSK - Сообщество вкладчиков банка Холдинг

Председателю Следственного комитета Российской Федерации
Бастрыкину Александру Ивановичу
Адрес
для
письменных
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2
обращений:
8 (495) 640-10-48
От вкладчика КБ «Холдинг-Кредит»
Заявление
(в порядке ст.ст. .140 - 145 УПК РФ)
.
Я, вкладчик обанкротившегося ООО КБ «Холдинг Кредит» обращаюсь к Вам в
связи с несоответствующим сложности ситуации отношением сотрудников МВД
РФ к расследованию совершенногонеустановленной группой лиц фактически
криминального банкротства КБ «Холдинг-Кредит» ООО (далее Банк), у которого
ЦБ РФ отозвал лицензию 16 мая 2012 г.
По заявлению ГК «Агентство по страхованию вкладов» (далее Агенство), в
период до отзыва лицензии руководство банка предприняло ряд противоправных
действий: вывод активов, подмена (кража) высоколиквидных векселей на векселя,
эмитированные «пустышками», непередача бухгалтерских документов,
электронной базы данных, документации по кредитному портфелю, и иной
документации по головному офису Банка, хищении наличных денежных средств в
особо крупном размере и др. От криминальных действий руководства Банка,
чиновников, афиллированных с ним дебиторов и ключевых сотрудников
был нанесен ущерб вкладчикам банка и государству в размере около 10
(Десяти) млрд. руб.
Временная администрация Банка, уже 16 мая 2012 года подала заявление в УВД
по ЦАО г. Москвы, отметив, что в действиях руководства Банка по ее мнению,
содержаться признаки уголовных преступлений. Однако уголовное дело №
182389 УВД ЦАО г. Москвы по фактам, изложенным в заявлении временной
администрации от 16 мая 2012 года, было возбуждено только в августе 2012 года.
Данная медлительность принесла ущерб кредиторам и государству.
В рамках возбужденного уголовного дела необходимо
найти и восстановить
исчезнувшую электронную и на бумажных носителях базу данных по головному офису
банка Холдинг-Кредит, в составе которой находится кредитный портфель банка на сумму
7 724 918 тыс. рублей, кредитные досье физических и юридических лиц, т. е фамилии
имена и названия компаний, кому Коммерческий банк Холдинг – Кредит выдал кредиты
не погашенные по сегодняшний момент. Также с помощью указанной базы необходимо
восстановить данные обо всех активах имеющихся на балансе банка на дату отзыва
лицензии: имущество, акции и т.д. По мере поступления информации, необходимы
мероприятия, проверки на предмет выявления в действиях физических и юридических
лиц, получивших кредиты от банка Холдинг-Кредит, состава преступления по ст. 176 УК
РФ (Незаконное получение кредита), ст.177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности).
Просим вас принять уголовное дело к производству в Следственный комитет РФ в
соответствии со ст. 151 УПК (по подследственности) и с учетом того, что органы МВД
уже занимались этим делом (подошли формально).
Так по заявлению Временной администрации в УВД ГУ МВД России по г. Москве было
направлено заявление по ст.195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве) и 13
июня 2012 года ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено
постановление от отказе в возбуждении уголовного дела,
03 июля 2012 года
постановление было отменено.
До настоящего времени нет никаких активным
мероприятий по делу и нет результатов рассмотрения.
Просим в рамках уголовного дела выяснить, куда исчезло имущество, поименованное в
документах:
Так согласно Постановления. Девятого Арбитражного Апелляционного суда № 09АП 9038 /2011 –АК от 16.06.2011 г по делу № А-40-15089/11-140-69 банка было следующее
имущество: «Согласно бухгалтерскому балансу банка по состоянию на 01.02.2011 объем
активов, принадлежащих банку, составляет: 5 200 139 000 руб., в том числе, собственные
средства - 432 932 000 руб., включая уставной капитал в размере - 300 000 тыс. руб., и
нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 38 160 000 руб., а также чистая ссудная
задолженность в размере 3 235 443 000 руб.
Определением Арбитражного суда г. Москвы «О принятии обеспечительных мер» от 10
ноября 2011 года по делу № А 40 -125823 /11-140-509 (копию прилагаем) перечислено
следующее имущество и финансовое состояние КБ «Холдинг-Кредит»: «из бухгалтерской
отчетности Банка следует, что деятельность КБ «Холдинг-Кредит» ООО является
прибыльной, что подтверждается Оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации по состоянию на 01.11.2011 г., согласно которой валюта баланса
Банка составляет 14 191 348 000,00 руб.,
Постановлением. Девятого Арбитражного суда от 27.02.2012 года № 09АП-2802/2012 –АК
по делу А40-125823/11-140-509 перечислено имущество и активы КБ «Холдинг-Кредит» Согласно бухгалтерского баланса (оборотной ведомости по счетам бухгалтерского
учета Банка по состоянию на 01.12.2011 (код формы 0409101) сумма средств на
корреспондентских счетах в банках (в Банке России, в кредитных учреждениях, банкахнерезидентах) (счета 30102, 30110, 30114, 30202, 30204, 30213) составляет 877 857 000
руб., депозиты в Банке России составляют 750 000 000 руб. (счет 31902), вложения в
долговые обязательства составляют 967 062 000 руб. (счета 50205, 50206, 50208, 50210,
50211), вложения в долевые ценные бумаги (счет 50606) составляют 13 468 000 руб.,
стоимость учтенных векселей составляет 391 065 000 руб. (счета 51402, 51404, 51405,
51406), основные средства в денежном выражении (счета 60401, 60601) составляют 15 837
000 руб.
Ценные бумаги и активы: облигации Министерства Финансов Российской Федерации,
учитываемые на счете депо КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) MS0803270033 в Небанковской
кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД):
25075RMFS в количестве 140 000 штук, рыночная стоимость каждой единицы составляет
995,37 руб. (139 351800 руб.); 26203RMFS в количестве 374 000 штук, рыночная стоимость
каждой единицы составляет 988, 38 руб. (369 654 120 руб.); 26206RMFS в количестве 185 000
штук, рыночная стоимость каждой единицы составляет 1000, 214 руб., (185 039 590 руб.);
46017RMFS в количестве 300 000 штук, рыночная стоимость каждой единицы составляет
965,855руб. (289 756 500 руб.); 46018RMFS в количестве 15 000 штук, рыночная стоимость
каждой единицы составляет 944, 833руб. (14 172 495 руб.); 46020RMFS в количестве 13 884
штук, рыночная стоимость каждой единицы составляет 944, 833руб. (13 118 061 руб.); Итого
на общую сумму 1 011 092 566 руб., денежные средства, размещенные в качестве депозитов в
Банке России, учитываемые на счете бухгалтерского учета КБ «Холдинг-Кредит» (ООО)
31902 «Депозиты в Банке России» на сумму 769 593 312.72 руб.
Согласно выписки из Формы бухгалтерской отчетности «Информация об обязательных
нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» по состоянию на
01.02.2012 (форма 0409135); Информационное письмо о размере ликвидных активов Банка на
01.01.2012, которые составляют 4 913 693 000 руб., в том числе высоколиквидные активы,
которые состоят из: остаток на корсчете – 620 592 000 руб.; депозит в Банке России – 1 900
000 000; остатки кассы – 676 335 000; остатки на корсчетах – 120 484 000 руб.; ОФЗ,
облигации Банков-Нерезидентов – 893 969 000 руб.; Счет на ОРЦБ – 51 820 000 руб.; Счет в
НКО Рапида – 81 000 руб., которые составляют 4 263 281 000 руб. (с расшифровкой);
Информационное письмо о размере ликвидных активов Банка на 01.02.2012, которые
составляют 4 699 071 000 руб., в том числе высоколиквидные активы, которые состоят из:
остаток на корсчете – 531 379 000 руб.; депозит в Банке России – 1 800 000 000; остатки кассы
– 816 567 000; остатки на корсчетах – 93 640 000 руб.; ОФЗ, облигации Банков-Нерезидентов –
808 159 000 руб.; Счет на ОРЦБ – 132 313 000 руб.; Счет в НКО Рапида – 55 000 руб., которые
составляют 4 182 113 000 руб.; Расчет собственных средств кредитной организации по
состоянию на 01.01.2012; Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации на 01.12.2011, на 01.01.2012; Выписки Банка об остатках на счетах (ведомость
остатков). Этого имущества хватало на выполнение всех обязательств. Однако начиная с
марта 2012 г по июнь 2012 г имущество и активы КБ «Холдинг Кредит» стремительно
исчезают на глазах (учитывая что ведется уголовное дело в МВД, ЦБ РФ запрашивает
сведения, ФНС РФ требует долг. Получается ни один из органов ничего не видел или
активно помогал ?
Учитывая все изложенное,
Просим:
1.
Провести проверку изложенных фактов и в случае обнаружения преступлений,
возбудить уголовные дела, принять к производству уголовные дела в Следственный
Комитет РФ.
2.
Провести совместные с ФСБ России Оперативно-розыскные мероприятия в
отношении бухгалтерской документации банка Холдинг-Кредит
3.
В рамках уголовного дела наложить арест или запрет на отчуждение на
имущество, принадлежащее банку или фирмам-учредителям Банка.
4.
В рамках уголовного дела наложить арест на имущество руководителей,
учредителей и аффелированных лиц КБ «Холдинг-Кредит».
5.
В рамках уголовного дела определить правомерность банкротства заемщиков
банка, взявших многомиллиардные кредиты. К ним относятся и коммерческие компании и
физические лица, ранее работавшие или имевшие отношение к руководству Холдинг
Кредита.