sf_23_04_12_3 (1)

Реклама
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
открытое акционерное общество «Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАСКО»
1.3. Место нахождения эмитента:
420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок Б
1.4. ОГРН эмитента: 1021603139590
1.5. ИНН эмитента: 1657023630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00049-Z
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для
раскрытия информации: www.nasko.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента: 20.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23.04.2012 г., № 4/12
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
присутствовали 4 из 5 члена Совета директоров Общества.
2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Общества по результатам январямарта 2012 года, в том числе информацию об исполнении утвержденного бюджета.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
2. Принять к сведению информацию
об исполнении поручений Совета директоров
Общества, принятых 03.03.2012 г. (Протокол №3).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН» в форме собрания и утвердить дату, время и место проведения годового
общего собрания акционеров:
« 23 » мая 2012 г. в 10.00 часов по адресу : г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок «Б»,
ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета
о прибылях и убытках. Заключение аудитора и ревизионной комиссии ОАО
«Национальная страховая компания ТАТАРСТАН».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов по обыкновенным акциям Общества) по результатам 2011
финансового года.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Выборы членов Счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: « 23 » апреля 2012 г.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
6. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: за 1 час до начала собрания.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания в
соответствии с редакцией, прилагаемой к Протоколу - Приложение 1.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров: заказное письмо.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
9. Утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания в соответствии с редакцией,
прилагаемой к Протоколу - Приложение 2.
Порядок предоставления информации акционерам – с материалами можно ознакомиться
по адресу:
г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок «Б», ОАО «Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН», ком. 304, с 8 .30 час. до 17.30 час.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования
бюллетенями в соответствии с редакцией, прилагаемой к Протоколу - Приложение 3.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
11. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН» за 2011 год и представить его годовому Общему Собранию акционеров в
соответствии с редакцией, прилагаемой к Протоколу – Приложение 4.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
12. Принять предложенный проект распределения прибыли в соответствии с редакцией,
прилагаемой к Протоколу – Приложение 5. Рекомендовать: выплатить дивиденды за 2011
финансовый год в размере 0,06 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Национальная
страховая компания ТАТАРСТАН» номинальной стоимостью 100 рублей денежными
средствами в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров
решения о выплате дивидендов.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
13. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Национальная
страховая компания ТАТАРСТАН» Филиал ЗАО «Независимая консалтинговая группа «2К
Аудит – Деловые консультации/морисон интернешнл», г. Казань.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
14. Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности, необходимость одобрения которых предусмотрена статьей 83
Федерального Закона «Об акционерных обществах:
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета
директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Меркурьевым Максимом
Александровичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения,
выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная)
сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Хайровым Ринатом
Шамильевичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения,
выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная)
сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета
директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Халиуллиной Жанной
Евгеньевной , которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения,
выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная)
сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и председателем совета
директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Хадеевым Наилем
Рашитовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения,
выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная)
сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета
директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Шагитовым Маратом
Фаатовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения,
выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная)
сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
- сделки
между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Генеральным
директором ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Кабаковым Эдуардом
Феликсовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения,
выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная)
сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и
Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» Банк (открытое акционерное общество), которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные
операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть
совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
-сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Председателем Совета
директоров ОАО «АК БАРС» БАНК Мусиным Робертом Ренатовичем , которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров
страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными
бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из
указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Миэль КАПИТАЛ»,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купляпродажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую
может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Рекламное
информационное агентство «Волга», которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата
страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки.
Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок –
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Инвестиционная
компания «ТФБ Финанс» Доверительный Управляющий, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров
страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными
бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из
указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «ФИНЭКС», которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные
операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть
совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Активные
технологии», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения,
выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная)
сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Малахит»,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купляпродажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую
может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Страховая
компания «НАСКО Жизнь», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового
возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая
(предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000
(Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ОАО «Аш-су», которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные
операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть
совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным
коммерческим Банком «Спурт» (открытое акционерное общество), которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение
договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с
ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена
каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным
коммерческим банком «ТатИнвестБанк» (закрытое акционерное общество), которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные
операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть
совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
-сделки
между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным
коммерческим банком ОАО АИКБ «Татфондбанк» (открытое акционерное общество) которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные
операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть
совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Профсоюзом «Торговое
единство» РТ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения,
выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная)
сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
- сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Фирма «ГиК»,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купляпродажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую
может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 100 % голосов
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- нет
3. Подпись
Генеральный директор
Дата:23.04.07.2012 г.
М. П.
________________________________
Кабаков Э.Ф.подпись)
Скачать