ОТЧЁТ Об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров

ОТЧЁТ
Об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров
открытого акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
(далее по тексту – «ОАО КМЗ, Общество»).
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Красногорский
завод им. С.А. Зверева».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО КМЗ.
Место нахождения общества: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.
Форма проведения собрания – заочное голосование (путем направления заполненных
бюллетеней для голосования).
Вид общего собрания – внеочередное.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26
декабря 1995 г. (далее по тексту – «ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом ОАО КМЗ всем
лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО КМЗ (далее по тексту – «Собрание»), составленный по состоянию на 28 ноября
2014 г., были направлены бюллетени для голосования.
При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании учитывались голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 17 часов 00 минут 29
декабря 2014 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1) 109544, РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
2) 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ОАО КМЗ.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «29» декабря
2014 года 17 часов 00 минут.
Дата составления отчёта об итогах голосования – 12 января 2015 г.
Председательствующий на собрании – Председатель совета директоров ОАО КМЗ Максин
Сергей Валерьевич.
Секретарь собрания – Секретарь совета директоров ОАО КМЗ Кожемякин Сергей Анатольевич.
В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет
регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
(далее по тексту – «Регистратор»).
Место нахождения Регистратора – 109544, РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Уполномоченный представитель регистратора:
1) Мезрин Александр Александрович.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию реестра акционеров
на 28 ноября 2014 г.
Общее число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право
на участие в заочном голосовании, составило 4 482 596 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 2 218 926 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,
принявшие участие в Собрании, составило 1 479 330 голосов, что составляет 66,67 % от числа
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по нему.
Вопрос № 1 повестки дня Собрания: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение принимается
общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров – владельцев голосующих акций.
Голосование по вопросу №1.
Число голосов, которыми обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества, владельцами которых являлись лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное
с
учетом
положений
п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу
Кворум имеется
2 218 926
2 218 926
100%
1 479 330
66,67%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
1 221 680 (55,06%)
252 343 (11,37%)
4 551 (0,21%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
756 (0,03%)
По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется
заинтересованность, совершаемую (совершаемые) в процессе размещения по закрытой подписке
дополнительных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества
«Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ОАО КМЗ) (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-05389-A-005D от 23 сентября 2014 года) на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки: ОАО КМЗ и ОАО «Швабе».
Предмет Сделки: ОАО КМЗ обязуется передать ОАО «Швабе» до 1 950 000 (Один миллион
девятьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КМЗ
номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая, а ОАО «Швабе» обязуется
принять акции ОАО КМЗ и оплатить их по цене размещения денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичной форме.
Цена по Сделке: цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров ОАО
КМЗ 29 июля 2014 года (Протокол №10-СД от 30 июля 2014 года) в размере 772 (Семисот
семидесяти двух) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО КМЗ.
Общая сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составит не более 1 505 400 000 (Один
миллиард пятьсот пять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности.
2
Согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества решение принимается
общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров – владельцев голосующих акций.
Голосование по вопросу №2.
Число голосов, которыми обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на
2 218 926
участие в Общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества, владельцами которых являлись лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное
с
учетом
положений
п.4.20
2 218 926
Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки,
1 479 330
принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу
Кворум имеется
100%
66,67%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
1 222 060 (55,07%)
251 555 (11,34%)
4 837 (0,22%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
878 (0,04%)
По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:
Одобрить гражданско-правовые сделки между Открытым акционерным обществом
«Красногорский завод им. С.А. Зверева» и Открытым акционерным обществом «Швабе» и/или
его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем на стандартных
условиях в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КМЗ в процессе
осуществления ОАО КМЗ обычной хозяйственной деятельности, признаваемые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность открытого акционерного общества «Швабе» и/или его аффилированных лиц,
определяется в соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок должна составлять не более
300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
Председательствующий
С.В. Максин
Секретарь
С.А. Кожемякин
3