Сообщение о сведениях,

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях)
1. Общие сведения
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4, лит. А
1.4. ОГРН эмитента
1027800000062
1.5. ИНН эмитента
7831000637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
01911В
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом http://www.cf.ru
для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания (изданий),
_____________________________________
используемого эмитентом для опубликования информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 27 сентября 2006г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров –28 сентября 2006 г., Протокол заседания Совета директоров КИТ
Финанс Инвестиционный банк (ОАО) № 54.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. О внесении изменений в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Принятое решение:
1. В связи с увеличением уставного капитала КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное
общество) до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и открытием новых Представительств КИТ Финанс
Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) внести следующие изменения в Устав КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО):
1.1. П. 4.2. Устава читать в следующей редакции:
«4.2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и разделен на 300 000 000 (триста миллионов)
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая».
1.2. П. 5.4. Устава читать в следующей редакции:
«5.4. Банк вправе увеличить свой уставный капитал до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей путем дополнительного размещения
700 000 000 (Семьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Порядок
размещения дополнительных акций Банка регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми
актами Банка России и настоящим Уставом. Права, предоставляемые этими акциями, указаны в статье 6 настоящего Устава».
1.3. П. 2.15. Устава читать в следующей редакции:
«2.15. Банк имеет обособленные подразделения, расположенные вне места его нахождения, представляющие интересы Банка и
осуществляющие их защиту - Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):
2.15.1. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Краснодар. Место нахождения:
Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,
д. 98;
2.15.2. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород. Место
нахождения: Российская Федерация, 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 10/25;
2.15.3. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Пермь. Место нахождения:
Российская Федерация, 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 109, литер Б;
2.15.4. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Владивосток. Место нахождения:
Российская Федерация, 690091, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 56;
2.15.5. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Волгоград. Место нахождения:
Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 20;
2.15.6. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Красноярск. Место нахождения:
Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 112;
2.15.7. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Омск. Место нахождения:
Российская Федерация, 644010, г. Омск, Ленинградская площадь, д. 6;
2.15.8. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону. Место
нахождения: Российская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 21;
2.15.9. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Самара. Место нахождения:
Российская Федерация, 443096, г. Самара, улица Мичурина, д. 46;
2.15.10. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Тюмень. Место нахождения:
Российская Федерация, 625048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 86,
кор. 1/1;
2.15.11. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Уфа. Место нахождения:
Российская Федерация, 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 54;
2.15.12. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Челябинск. Место нахождения:
Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 56;
2.15.13. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Иркутск. Место нахождения:
Российская Федерация, 664047, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 36;
2.15.14. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Новосибирск. Место нахождения:
Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова,
д. 4;
2.15.15. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Казань. Место нахождения:
Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Баумана, д. 40;
2.15.16. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Сургут. Место нахождения:
Российская Федерация, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д.
5;
2.15.17. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Екатеринбург. Место нахождения:
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 35;
2.15.18. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Тверь. Место нахождения:
Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, корп. 1;
2.15.19. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Саратов. Место нахождения:
Российская Федерация, 410002, г. Саратов, пер. Обуховский, д. 13/19;
2.15.20. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Ярославль. Место нахождения:
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 49-а;
2.15.21. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Рязань. Место нахождения:
Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65;
2.15.22. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Калининград. Место нахождения:
Российская Федерация, 236040, г. Калининград,
ул. Пролетарская, д. 82-84;
2.15.23. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в Москве «На Знаменке». Место
нахождения: Российская Федерация, 121019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3;
2.15.24. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Воронеж. Место нахождения:
Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 8;
2.15.25. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Ижевск. Место нахождения:
Российская Федерация, 426057, Удмуртская Республика г. Ижевск,
ул. Ленина, д. 8.
2.15.26. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Тольятти. Место нахождения:
Российская Федерация, 445051, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Маршала Жукова, д. 8;
2.15.27. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в г. Курск. Место нахождения: Российская Федерация, 305001, г.
Курск, ул. Дзержинского, д. 58, литер А;
2.15.28. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в г. Новокузнецк. Место нахождения: Российская Федерация,
654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 35.
2. Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) Винокурова
Александра Ивановича подписать и направить в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу ходатайство о государственной регистрации
изменений, вносимых в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
2.О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Бизнес-плана КИТ Финанс
Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Принятое решение:
2.1 В связи с необходимостью расширения деятельности КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) и
получения Генеральной лицензии Банка России вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об утверждении Бизнесплана КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) на 2007 - 2009 годы и рекомендовать Общему собранию
акционеров принять следующее решение по данному вопросу повестки дня:
« 1.Утвердить Бизнес-план КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) на 2007 - 2009 годы.
2.Направить документы, необходимые для получения Генеральной лицензии, в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.
3.Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) Винокурова Александра Ивановича подписать
ходатайство и другие документы, подаваемые в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу для получения Генеральной лицензии».
3. О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава КИТ Финанс Инвестиционный
банк (Открытое акционерное общество) в новой редакции
Принятое решение:
3. В связи с необходимостью утверждения Общим собранием акционеров Устава КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое
акционерное общество) в новой редакции вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об утверждении Устава КИТ
Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в новой редакции и рекомендовать Общему собранию акционеров
принять следующее решение по данному вопросу повестки дня:
« 1/Утвердить Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в новой редакции.
2.Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) Винокурова Александра
Ивановича подписать и направить в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу ходатайство о регистрации новой редакции Устава КИТ Финанс
Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
3.Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) Винокурова
Александра Ивановича на внесение технических поправок в новую редакцию Устава КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое
акционерное общество) согласно замечаниям ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу, вынесенным в процессе рассмотрения им новой
редакции Устава ».
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное
общество)
Принятое решение:
4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
4.2. Внеочередное Общее собрание акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) провести в
форме заочного голосования.
4.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое
акционерное общество):
1). Об утверждении Бизнес-плана КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество);
2). Об утверждении Устава КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в новой редакции.
4.4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) 02 ноября 2006 года.
4.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования будут приниматься от акционеров по адресу: 191011, РФ, г. СанктПетербург, Невский проспект, дом 38/4, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
4.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров КИТ Финанс
Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
28 сентября 2006 года.
4.7. Определить следующий перечень информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):
- проект Бизнес-плана КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество);
- проект новой редакции Устава КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
С вышеуказанной информацией акционеры КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) могут
ознакомиться после 02 октября 2006 года по месту нахождения Банка по адресу: 191011, РФ, г. Санкт-Петербург, Невский
проспект, дом 38/4, кабинет 421б, в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК.
4.8. Поручить Секретарю Совета директоров в срок до 02 октября 2006 года обеспечить отправку акционерам КИТ Финанс
Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) заказными письмами или с нарочным уведомлений о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, и бюллетеней для голосования по
вопросам повестки дня.
4.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров КИТ Финанс
Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
5. Об открытии Представительств КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в городах
Тольятти, Курск, Новокузнецк
Принятое решение:
5.1. Открыть следующие Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):
1. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в
г. Тольятти. Место
нахождения: Российская Федерация, 445051, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Маршала Жукова, д. 8;
2. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в г. Курск. Место нахождения: Российская Федерация, 305001, г.
Курск, ул. Дзержинского, д. 58, литер А;
3. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в г. Новокузнецк. Место нахождения: Российская Федерация,
654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 35.
5.2. Утвердить следующие Положения о Представительствах КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):
1. Положение о Представительстве КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Тольятти;
2. Положение о Представительстве КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Курск;
3. Положение о Представительстве КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Новокузнецк.
5.3. Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) Винокурова
Александра Ивановича подписать и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу
и в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации по месту открытия Представительств КИТ Финанс
Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) уведомления об открытии Представительств.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Т.В. Пучкова
(подпись)
3.2. Дата “
28
”
сентября
20 06
г.
М.П.