Проекты решений ГОСА

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Кубанская генерирующая
компания»
22 мая 2012 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Кубанская генерирующая компания»
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая
компания» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
2
Информация
04 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО
«Кубанская генерирующая компания» (протокол №118), на котором было
принято решение:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания
(совместного присутствия).
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
22 мая 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
13 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров
Общества – г. Краснодар, ул. Красная, д. 5, Конференц-зал, 2 этаж, каб. №8.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем
собрании акционеров, - 11 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая
компания» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая компания» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Проект решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Проект решения:
1.Утвердить предложенное распределение убытков Общества по
результатам деятельности в 2011 году:
Убыток отчетного периода
Погасить за счет:
Нераспределенной прибыли прошлого года
Резервного фонда
Непокрытый убыток отчетного периода
(тыс. руб.)
(5 239)
(5 239)
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
итогам 2011 года.
Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Булаткин Александр Леонидович
Есауленко Наталья Анатольевна
Лозина Татьяна Васильевна
Лопатко Анатолий Петрович
Писаренко Сергей Анатольевич
Плотников Геннадий Андреевич
Рубцова Виктория Анатольевна
Сергутина Анна Викторовна
Одинцова Татьяна Геннадьевна
Храмченко Наталия Викторовна
Целов Эдуард Леонидович
4
Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Аксенова Наталья Петровна
Бурмагина Марина Ивановна
Дейкина Наталья Анатольевна
Недрига Алексей Витальевич
Петрух Ольга Никитична
Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения:
Утвердить аудитором Общества ООО «Квалитет-Аудит»
Вопрос №6: О
вознаграждений.
выплате
членам
Ревизионной комиссии
Общества
Проект решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам
работы в период исполнения ими своих обязанностей за 2011 год в размере
18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек каждому.
5