Публичное заявление ФАТФ

Публичное заявление ФАТФ
25 июня 2010 года
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является
организацией, устанавливающей стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международном уровне. В целях защиты
международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ и обеспечения соответствия
национальных режимов международным стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ определила
перечень юрисдикций, в системах ПОД/ФТ которых имеются стратегические недостатки
и совместно с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) работает с ними над
устранением этих представляющих риск для мировой финансовой системы недостатков.
ФАТФ и соответствующие РГТФ продолжат сотрудничество с этими юрисдикциями и
будут информировать о достигнутом прогрессе.
1. Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает государства-члены и
другие страны применить контрмеры в целях защиты международной финансовой
системы от существующих в настоящее время значительных рисков отмывания
денег и финансирования терроризма, возникающих в связи с недостатками их
национальных режимов ПОД/ФТ1:
Иран
2. Юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в национальных
системах ПОД/ФТ и по состоянию на июнь 2010 г. не разработавшие совместно с
ФАТФ планов по их устранению. ФАТФ призывает государства-члены обращать
внимание на риски, возникающие в связи с несовершенством режимов ПОД/ФТ этих
юрисдикций:
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)*
Сан-Томе и Принсипи
*Несмотря на предпринятые ФАТФ усилия, это государство по состоянию на июнь
2010 г. не проявляет стремления к сотрудничеству с ФАТФ или какой-либо из РГТФ и не
заявило о своей приверженности международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.
Ранее ФАТФ выпустила публичные заявления с призывом применения контрмер в отношении Ирана.
Ниже приведено заявление с учетом последних изменений.
1
1. Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает свои государствачлены и другие страны применить контрмеры в целях защиты международной
финансовой системы от существующих в настоящее время значительных рисков
отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих в связи с
недостатками их национальных режимов ПОД/ФТ:
Иран
ФАТФ приветствует меры, предпринятые Ираном в последнее время по
налаживанию сотрудничества с ФАТФ, однако, по-прежнему обеспокоена тем, что Иран
не в полной мере демонстрирует приверженность устранению сохраняющихся
существенных недостатков в национальной системе ПОД/ФТ. В частности, наибольшую
обеспокоенность ФАТФ вызывает неспособность Ирана устранить риски финансирования
терроризма, что серьезно угрожает международной финансовой системе. ФАТФ
призывает Иран безотлагательно приступить к всестороннему устранению этих
недостатков, в частности криминализовать финансирование терроризма и применить
требования по обязательному сообщению подотчетными организациями информации о
подозрительных операциях.
ФАТФ повторно призывает государства-члены и настоятельно рекомендует всем
юрисдикциям обращать внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и
операции с Ираном, включая иранские компании и финансовые институты. В дополнение
к процедуре усиленного мониторинга ФАТФ подтверждает свое заявление от 25 февраля
2009 г., в котором призывает государства-члены ФАТФ и рекомендует другим
государствам применить эффективные контрмеры для защиты своих финансовых систем
от рисков ОД/ФТ, которые исходят от Ирана. ФАТФ вновь настоятельно рекомендует
государствам принимать защитные меры в отношении корреспондентских отношений,
которые могут использоваться для обхода этих контрмер и усилий по устранению рисков,
а также учитывать риски ОД/ФТ в случаях, когда иранские финансовые институты
пытаются открыть филиалы и дочерние компании в других странах. Если Иран не
предпримет конкретных мер для улучшения нынешнего положения с режимом ПОД/ФТ,
ФАТФ рассмотрит вопрос о том, чтобы в октябре 2010 г. обратиться к своим членам и
другим юрисдикциям с призывом усилить контрмеры в отношении него.
2. Юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в национальных
системах ПОД/ФТ и по состоянию на июнь 2010 г. не разработавшие совместно с
ФАТФ планов по их устранению. ФАТФ призывает государства-члены обращать
внимание на риски, возникающие в связи с несовершенством режимов ПОД/ФТ этих
юрисдикций:
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не выполняет
международные стандарты ПОД/ФТ и до сих пор не ответила на обращение ФАТФ по
налаживанию сотрудничества в этой сфере. Отсутствие полноценного режима ПОД/ФТ в
КНДР создает риски для международной финансовой системы. КНДР должна
взаимодействовать с ФАТФ с целью создания эффективного режима ПОД/ФТ в
соответствии с международными стандартами.
Сан-Томе и Принсипи
ФАТФ обеспокоена тем, что в Сан-Томе и Принсипи так и не предприняты
необходимые меры по устранению недостатков в режиме ПОД/ФТ, особенно в части ФТ.
Отсутствие всеобъемлющего режима ПОД/ФТ создает риски для международной
финансовой системы. Сан-Томе и Принсипи необходимо сотрудничать с ФАТФ и
ГИЯБА2 для устранения сохраняющихся недостатков.
2
GIABA - Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке по типу ФАТФ.