1 Некоммерческое партнерство «Строители Петербурга» ИНН 7839017784 КПП 783901001 ОГРН 1087800007833 БИК 044030653 ОКПО 87429200 Р/с 40703810155230000085 Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Центральное ОСБ №1991, г. СПб К/с 30101810500000000653 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, пом. 1-3, т.(812) 251-07-45, 318-55-49, 336-99-49, www.spbsro.ru ПРОТОКОЛ № 14 Совета Некоммерческого партнерства «Строители Петербурга» Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1 30 октября 2009 г., 16:00 Присутствовали: Груздев Д.Л. – зам. исполнительного директора ССОО; Карасев А.В. – зам. генерального директора ООО «Холдинговая компания «УНР-427»; Крапивницкий Г.В. – зам. генерального директора ЗАО «СМУ-2»; Мезрин А.Н. - начальник отдела маркетинга ООО «Стройремонт»; Меркулова Н.С. – генеральный директор ООО «СтройКомплект»; Михайлова И.Н. – начальник технического отдела НП «Строители Петербурга»; Порохнавец А.А. – зам. генерального директора ЗАО «Мегалит»; Топников В.Н. – зам. директора по строительству ООО «Вест-Компани»; Фролов С.Т. – генеральный директор НП «Строители Петербурга». Повестка дня: 1. О состоянии дел по реализации саморегулирования в строительном комплексе. 2. Прием новых членов в НП «Строители Петербурга». 3. Рассмотрение кандидатов в состав Совета НП «Строители Петербурга» для вынесение на голосование на Общем собрание. 4. О создании Наблюдательного Совета НП «Строители Петербурга». 5. О введении должности Президента НП «Строители Петербурга». 6. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП «Строители Петербурга». Заседание вел генеральный директор НП «Строители Петербурга» Фролов С.Т. В голосованиях принимали участие: Карасев А.В., Крапивницкий Г.В., Мезрин А.Н., Меркулова Н.С., Порохнавец А.А., Топников В.Н. Остальные участники Совета присутствовали с совещательным голосом. Вопрос 1. Информация по регистрации СРО По первому вопросу выступил Фролов С.Т. 2 Фролов С.Т. доложил о состоянии дел по становлению и реализации саморегулирования в строительном комплексе. Постановили: Принять информацию к сведению. Вопрос 2. Прием в члены НП «Строители Петербурга» По второму вопросу выступил Фролов С.Т. Постановили: Принять в состав НП «Строители Петербурга» следующие строительные организации: 1. ООО «Стройспецмонтаж 88»; 2. ООО «Производственная строительная компания Профстрой»; 3. ЗАО «Балтийская Климатическая Компания»; 4. ООО «Строительная компания «Петербург»»; 5. ООО «ИНЖ-Строй»; 6. ООО «СевЗапМонтажГрупп»; 7. ЗАО «Строительная компания «ПЕРИСТИЛЬ»; 8. ООО «СлавСтройИнвест». Результаты голосования: «за» – единогласно. Вопрос 3. Рассмотрение кандидатов в состав Совета НП «Строители Петербурга» для вынесение на голосование на Общем собрание. По второму вопросу выступили Фролов С.Т., Груздев Д.Л., Карасев А.В. Постановили: 1. Согласовать предложенный дирекцией НП «Строители Петербурга» список кандидатов в члены Совета саморегулируемой организации НП «Строители Петербурга». 2. Вынести предложение на Общее собрание членов НП избрать состав Совета саморегулируемой организации в количестве 12 человек. 3. Поручить дирекции НП «Строители Петербурга» провести переговоры с предполагаемыми кандидатами в члены Совета саморегулируемой организации. Результаты голосования: «за» – единогласно. Вопрос 4. О создании Наблюдательного Совета НП «Строители Петербурга». По четвертому вопросу выступил Фролов С.Т. Фролов С.Т. изложил информацию о предложении ССОО создать при НП «Строители Петербурга» Наблюдательный Совет – коллегиальный совещательный орган, основной целью деятельности которого будет являться способствование созданию условий НП «Строители Петербурга» для эффективного функционирования в строительной отрасли. 3 Постановили: 1. Согласовать создание Наблюдательного совета НП «Строители Петербурга» коллегиального совещательного органа. 2. На очередном заседании Совета рассмотреть кандидатуры в состав Наблюдательного Совета НП «Строители Петербурга» Результаты голосования: «за» – единогласно. Вопрос 5. О введении должности Президента НП «Строители Петербурга». Рассмотрение кандидатуры на должность Президента. По пятому вопросу выступил Фролов С.Т. Фролов С.Т. предложил ввести в НП «Строители Петербурга» институт президентства и согласовать кандидатуру Костерева Анатолия Евгеньевича – депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга в качестве кандидата на должность Президента НП «Строители Петербурга». Постановили: 1. Поддержать введение института Президентства в НП «Строители Петербурга». 2. Поддержать предложенную кандидатуру Президента. Результаты голосования: «за» – единогласно. Вопрос 6. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП «Строители Петербурга» По шестому вопросу выступил Фролов С.Т. Постановили: Поручить дирекции НП «Строители Петербурга»: подготовку и организацию Общего Собрания членов НП «Строители Петербурга» (далее – Общее собрание); определить дату проведения Общего собрания; подготовить проект повестки дна Общего собрания. Результаты голосования: «за» – единогласно. Председатель С.Т. Фролов Секретарь И.Н. Михайлова