Протокол совета директоров о назначении внеочередного

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Красноярский хлеб»
г. Красноярск
10 октября 2014 года
Дата проведения заседания: 10 октября 2014 года.
Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Калинина д. 51
Время открытия заседания / закрытия заседания – 14-00 / 15-00 часов.
Присутствовали члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Красноярский
хлеб» (далее – Общество):
Бондарев Е.П., член Совета директоров Общества;
Бондарева Л.И., член Совета директоров Общества;
Легейда И.Е., член Совета директоров Общества;
Эхарти Е.Ю., член Совета директоров Общества;
Грибов С.М., член Совета директоров Общества;
Долгунцев И.Н., член Совета директоров Общества;
Дранишников В.В., член Совета директоров Общества.
Приглашенные:
Тычинин В.Б. – генеральный директор ООО УК «Красноярский хлеб»;
Волкова Е.И. - заместитель директора ООО «Бизнес-Ориентир».
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 человек.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в
заседании, составляет 7 человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров — Бондарев Е.П.
Секретарь заседания Совета директоров – Дранишников В.В.
Повестка дня:
1. Одобрение сделки по продаже непрофильных активов:
-квартира, расположенная г. Красноярск, ул. Мира д.118 кв.15 по стоимости не ниже отчета
независимого оценщика.
2. Одобрение сделки по продаже непрофильных активов:
- квартира, расположенная по адресу г. Красноярск, ул. Юшкова д.28а кв.24 по стоимости не ниже 1 200
000 рублей.
3. Одобрение сделки по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Красноярск,
ул. Заводская д.18. Согласно отчета №014061 от 15.09.2014г. рыночная стоимость имущественного
комплекса составляет 51 552 000 (пятьдесят один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00
копеек.
В состав имущественного комплекса входит:
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 11, площадью 79,2 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 10, площадью 92,4 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 9, площадью 100,8 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 8, площадью 107,2 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 7, площадью 65,5 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 6, площадью 10,8 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 5, площадью 131,4 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 2, площадью 42,2 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 4, площадью 160,9 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 9, площадью 3 928,1 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 1, площадью 179,8 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, площадью 31,60 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 11, площадью 115,4 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 15, площадью 149,5 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 7, площадью 1806,20 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 12, площадью 138,4 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 13, площадью 238,8 кв. м.
 Сооружение — наружные сети теплового снабжения от ТК-036910 сущ. до теплового пункта
протяженностью 230.00 п.м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, 18.
 Сооружение — наружные сети водопровода протяженностью 54.15 п.м., находящееся по адресу:
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, 18.
 Земельный участок с кадастровым номером 24:50:0200080:1573, общей площадью 6849 кв. м.,
находящийся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская.
 Земельный участок с кадастровым номером 24:50:0200080:1572, общей площадью 4582 кв. м.,
находящийся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский хлеб».
5. Определение ответственного лица за подготовку собрания акционеров, определение сроков
проведения собрания акционеров.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил Долгунцев И.Н., который предложил Одобрить сделку
по продаже непрофильного актива:
- квартира, расположенная г. Красноярск, ул. Мира д.118 кв.15 по стоимости не ниже отчета
независимого оценщика.
Голосовали: «ЗА» - 2, «против» - 3, «воздержались» - 2. Решение не принято.
Постановили: Произвести перевод из жилого в нежилое и вернуться к рассмотрению продажи
данного актива на следующем собрании совета директоров.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Долгунцев И.Н., который предложил одобрить сделку по
продаже непрофильного актива:
- квартира, расположенная по адресу г. Красноярск, ул. Юшкова д.28а кв.24 по стоимости не ниже 1 200
000 рублей.
Постановили: Одобрить сделку по продаже непрофильных активов:
- квартира, расположенная по адресу г. Красноярск, ул. Юшкова д.28а кв.24 по стоимости не ниже
1 200 000 рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Бондарев Е.П., который предложил одобрить сделки по
продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Заводская д.18.
Согласно отчета №014061 от 15.09.2014г. рыночная стоимость имущественного комплекса составляет
51 552 000 (пятьдесят один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
В состав имущественного комплекса входит:
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 11, площадью 79,2 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 10, площадью 92,4 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 9, площадью 100,8 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 8, площадью 107,2 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 7, площадью 65,5 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 6, площадью 10,8 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 5, площадью 131,4 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 6, помещение 2, площадью 42,2 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 4, площадью 160,9 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 9, площадью 3 928,1 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 1, площадью 179,8 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, площадью 31,60 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 11, площадью 115,4 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 15, площадью 149,5 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 7, площадью 1806,20 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 12, площадью 138,4 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 13, площадью 238,8 кв. м.
 Сооружение — наружные сети теплового снабжения от ТК-036910 сущ. до теплового пункта
протяженностью 230.00 п.м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, 18.
 Сооружение — наружные сети водопровода протяженностью 54.15 п.м., находящееся по адресу:
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, 18.
 Земельный участок с кадастровым номером 24:50:0200080:1573, общей площадью 6849 кв. м.,
находящийся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская.
 Земельный участок с кадастровым номером 24:50:0200080:1572, общей площадью 4582 кв. м.,
находящийся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская.
От Эхарти Е.Ю., Бондарева Е.П., Бондаревой Л.И. поступило предложение по продаже имущественного
комплекса, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Заводская д.18 по цене выше, чем указанная в
оценке, а именно за 52 700 000 (пятьдесят два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
От Тычинина В.Б. дополнительно поступили пояснения, что в связи с переводом 90% производства на
площадки и линии первого завода (пр-т. Красноярский рабочий д.30 ), сокращения объемов продукции
с 2013 года, выпускаемых ОАО «Красноярский хлеб», планируемой передислокацией единственного
крекерного цеха на новую производственную линию на завод, расположенный по адресу: г. Красноярск,
ул. Калинина д.51, экономической нецелесообразностью несения расходов по содержанию
имущественного комплекса (г. Красноярск, ул. Заводская д.18), продажа которого поможет существенно
улучшить финансовое состояние ОАО «Красноярский хлеб» и уменьшить расходы по его содержанию,
увеличить оборотные средства предприятия.
Постановили: Одобрить продажу имущественного комплекса по цене 52 700 000 (пятьдесят два
миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек:
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, д. 18, строение 6, помещение 11, площадью 79,2 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, д. 18, строение 6, помещение 10, площадью 92,4 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, д. 18, строение 6, помещение 9, площадью 100,8 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, д. 18, строение 6, помещение 8, площадью 107,2 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, д. 18, строение 6, помещение 7, площадью 65,5 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, д. 18, строение 6, помещение 6, площадью 10,8 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, д. 18, строение 6, помещение 5, площадью 131,4 кв. м.
 Нежилое помещение, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Заводская, д. 18, строение 6, помещение 2, площадью 42,2 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 4, площадью 160,9 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 9, площадью 3 928,1 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 1, площадью 179,8 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, площадью 31,60 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 11, площадью 115,4 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 15, площадью 149,5 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 7, площадью 1806,20 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 12, площадью 138,4 кв. м.
 Нежилое здание, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Заводская, д. 18, строение 13, площадью 238,8 кв. м.
 Сооружение — наружные сети теплового снабжения от ТК-036910 сущ. до теплового
пункта протяженностью 230.00 п.м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Заводская, 18.
 Сооружение — наружные сети водопровода протяженностью 54.15 п.м., находящееся по
адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, 18.
 Земельный участок с кадастровым номером 24:50:0200080:1573, общей площадью 6849 кв.
м., находящийся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская.
 Земельный участок с кадастровым номером 24:50:0200080:1572, общей площадью 4582 кв.
м., находящийся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская.
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Дранишников В.В. с предложением о созыве
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский хлеб» с повесткой дня:
1). Приведение Устава ОАО «Красноярский хлеб» в соответствии с изменениями в законодательстве (а
именно 99-ФЗ от 05.05.2014г.), а также изменение юридического адреса ОАО «Красноярский хлеб» на
адрес: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 51.
2). Одобрение сделки по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу г. Красноярск
ул. Заводская, 18.
Постановили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Красноярский хлеб» со следующей повесткой дня:
1). Приведение Устава ОАО «Красноярский хлеб» в соответствии с изменениями в
законодательстве (а именно 99-ФЗ от 05.05.2014г.), а также изменение юридического адреса ОАО
«Красноярский хлеб» на адрес: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 51.
2). Одобрение сделки по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: г.
Красноярск, ул. Заводская, 18.
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 Проект Устава ОАО «Красноярский хлеб» в новой редакции (Приложение № );
 Проекты решений по вопросам повестки дня (Приложение № ).
 Отчет об оценке №014061 от 15.09.2014г.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию
акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Красноярск, ул. Заводская,
18, в помещении юридической службы, с 21.10.2014 года по 21.11.2014 года, с 9 до 17 часов ежедневно
(кроме субботы и воскресенья).
Утвердить в состав президиума общего собрания акционеров всех членов Совета директоров.
Председателем общего собрания утвердить – Бондарева Евгения Петровича, секретарем собрания –
Дранишникова Вячеслава Валерьевича. Функции счетной комиссии передать на выполнение
регистратору Общества – ЗАО «Компьютершер регистратор» Красноярский филиал.
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Красноярский хлеб».
Опубликовать в соответствии с п.13.11 Устава сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http/www.krhleb.ru.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем
собрании акционеров, на 21 октября 2014 года.
Дата внеочередного Общего собрания: 21 ноября 2014 года.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Калинина д.51.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации акционеров: 14 часов 30 минут.
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дранишников В.В., который предложил назначить
ответственным за подготовку к собранию акционеров Беленко Н.Н. Определить сроки проведения
собрания.
Постановили:
Назначить ответственным за подготовку к собранию акционеров Беленко Н.Н. Осуществить
подготовку к собранию и провести его не позднее 21.11.2014 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Председатель заседания Совета директоров
Бондарев Е.П. /_________________________________
Секретарь заседания Совета директоров
Дранишников В.В. /_____________________________
Члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Красноярский хлеб»:
Бондарева Л.И. / _________________________________
Легейда И.Е. / ___________________________________
Эхарти Е.Ю. / ____________________________________
Грибов С.М. / ____________________________________
Долгунцев И.Н. / _________________________________