70.0KB - Мурманскавтотранс

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МУРМАНСКАВТОТРАНС»
г. Мурманск
«25» июля 2014 г.
Время начала: 17-00
Время окончания: 17-30
На заседании присутствуют члены Совета Директоров:
Богданова Раиса Павловна
Пастухова Елена Александровна
Богданов Анатолий Александрович
Шишов Николай Алексеевич
Варзугина Екатерина Викторовна
По объективным причинам отсутствуют Гречков Виктор Юрьевич и Камышникова Елена
Викторовна





В соответствии с пунктом 8.2 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества
«Мурманскавтотранс» кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 5 (пять)
избранных его члена. Кворум имеется.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Мурманскавтотранс».
Назначение
временно
исполняющего
обязанности
генерального
директора
ОАО
«Мурманскавтотранс».
Об ограничении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО
«Мурманскавтотранс».
Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного собрания акционеров
ОАО «Мурманскавтотранс».
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
собрании акционеров ОАО «Мурманскавтотранс».
Об определении повестки дня внеочередного собрании акционеров ОАО «Мурманскавтотранс».
О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора.
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания
акционеров ОАО «Мурманскавтотранс».
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению внеочередного собрания акционеров ОАО «Мурманскавтотранс».
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании
акционеров ОАО «Мурманскавтотранс».
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Утвердить повестку дня.
1. По первому вопросу выступила председатель Совета директоров. В связи с увольнением Михеева
А.В. и в соответствии с пунктом 3.5. Положения о Совете директоров, назначить секретарем Совета
директоров Пастухову Елену Александровну.
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Назначить секретарем Совета директоров Пастухову Елену Александровну.
2. По второму вопросу выступила председатель Совета директоров. В связи с не состоявшимся
внеочередным собранием акционеров предложила назначить на должность временно исполняющего
1
обязанности генерального директора ОАО «Мурманскавтотранс» до проведения внеочередного общего
собрания акционеров Варзугина Андрея Игоревича.
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Назначить на должность временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО
«Мурманскавтотранс» до проведения внеочередного общего собрания акционеров Варзугина Андрея
Игоревича
3. По третьему вопросу выступила председатель Совета директоров. В целях соблюдения прав
акционеров и сохранения имущества общества, предложила внести ограничения полномочий временно
исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Мурманскавтотранс».
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Внести следующие ограничения полномочий временно исполняющего обязанности генерального
директора ОАО «Мурманскавтотранс»:
На совершение нижеуказанных сделок временно исполняющим обязанности генерального
директора требуется одобрение Совета директоров простым большинством голосов, не зависимо от
суммы сделки:
1) любые сделки с объектами недвижимости, предусматривающие отчуждение, передачу в пользование
или владение, предусматривающие прямо или косвенно залог, иные ограничения объекта недвижимости;
2) любые заемные обязательства, кредитные обязательства, лизинг, поручительство;
3) сделки по аренде любого имущества, где Общество выступает в качестве Арендатора;
4) сделки по обращению (покупке, продаже, выдаче) векселей и иных ценных бумаг;
5) сделки по оплате, приобретению, продаже долей в уставном капитале других юридических лиц.
В целях ограничения признаются сделки если они совершены, в том числе в виде:
- мировое соглашение;
- соглашение об урегулировании спора, соглашение об отступном, соглашение о новации;
- соглашение о переводе долга, соглашение о перемене лиц в обязательстве;
- выдача векселя;
- договор о совместной деятельности;
- договор доверительного управления;
- предварительный договор купли-продажи;
- внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам
торгов.
4. По четвертому вопросу выступила председатель Совета директоров, которая предложила
назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманскавтотранс» в форме:
собрание. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на «03» сентября
2014 года. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров на 12 часов 00 мин.,
начало регистрации в 11 часов 30 минут. Место проведения собрания: г. Мурманск, переулок Терский,
дом 8, оф. 15.
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманскавтотранс» в
форме: собрание. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на «03»
2
сентября 2014 года. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров на 12
часов 00 мин., начало регистрации в 11 часов 30 минут. Место проведения собрания: г. Мурманск,
переулок Терский, дом 8, оф. 15.
5. По пятому вопросу выступила председатель Совета директоров, которая предложила определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО
«Мурманскавтотранс» на «04» августа 2014 года.
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании
акционеров ОАО «Мурманскавтотранс» на «04» августа 2014 года.
6. По шестому вопросу выступила председатель Совета директоров, которая предложила
определить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Мурманскавтотранс»:
1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Мурманскавтотранс» Гречкова
В.Ю.
2) Выборы Генерального директора ОАО «Мурманскавтотранс».
3) О внесении изменений в Устав ОАО «Мурманскавтотранс».
4) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманскавтотранс».
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Определить повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Мурманскавтотранс»:
1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Мурманскавтотранс» Гречкова
В.Ю.
2) Выборы Генерального директора ОАО «Мурманскавтотранс».
3) О внесении изменений в Устав ОАО «Мурманскавтотранс».
4) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманскавтотранс».
7. По седьмому вопросу выступила председатель Совета директоров, которая предложила включить
в бюллетень для голосования кандидатуру Варзугина Андрея Игоревича на должность генерального
директора.
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Включить в бюллетень для голосования кандидатуру Варзугина Андрея Игоревича на должность
генерального директора.
8. По восьмому вопросу выступила председатель Совета директоров, которая предложила
определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО
«Мурманскавтотранс». Сообщение о проведении внеочередного собрания публикуется и направляется
акционерам в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом ОАО «Мурманскавтотранс» и ФЗ «Об
акционерных обществах».
Результаты голосования:
3
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания
акционеров ОАО «Мурманскавтотранс». Сообщение о проведении внеочередного собрания публикуется
и направляется акционерам в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом ОАО
«Мурманскавтотранс» и ФЗ «Об акционерных обществах».
9. По девятому вопросу выступила председатель Совета директоров, которая предложила утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
внеочередного собрания акционеров ОАО «Мурманскавтотранс».
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного собрания акционеров ОАО «Мурманскавтотранс».
10. По десятому вопросу выступила председатель Совета директоров, которая предложила
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров ОАО
«Мурманскавтотранс».
Результаты голосования:
ЗА: 5 голосов,
ПРОТИВ: 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров ОАО
«Мурманскавтотранс».
Председатель Совета Директоров
Р.П. Богданова
Член Совета директоров
Е.В. Варзугина
Член Совета директоров
А.А. Богданов
Член Совета директоров
Н.А. Шишов
Секретарь Совета Директоров
Е.А. Пастухова
4