Протокол собрания Совета НП "КИСПиСЗ" № 11
реклама
ПРОТОКОЛ № 11 собрания Совета Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (НП «КИСПиСЗ») МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большой проспект П.С., дом 18, помещение 19Н ДАТА: 13 августа 2012 года ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 16 часов Всего в Совете Партнерства 14 членов. ПРИСУТСТВОВАЛИ: Башкатов А. В. – член Совета; Буланцева Р. П. – член Совета; Гапон С. А. - член Совета; Комарова А. А. – член Совета; Никитин Ю. П. – член Совета; Преображенский А. С. – член Совета; Трачук Н. Е. – член Совета. 7 членов Совета Партнерства. Доверенность от: Белобородова С. В. на Тарелкина Е. П.; Зубко П. А. на Тарелкина Е. П.; Ивегеша В. М. на Тарелкина Е. П.; Сафронова В. И. на Тарелкина Е. П. 4 доверенности на присутствующего директора Партнерства. Явка – 79%. Присутствовало более половины членов Совета Партнерства. В соответствии с п. 14.8 Устава необходимый кворум для принятия решений имеется. ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА - Тарелкин Е.П. ПРИГЛАШЕН: Безряднов А. П. – представитель страховой компании. ИЗБРАЛИ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – директор Партнерства Тарелкин Е. П. Секретарем собрания Совета председатель собрания Совета Партнерства предложил избрать Волкову Л. Н. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. СЕКРЕТАРЬ: Волкова Л. Н. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О приобретении Некоммерческим партнерством «Кадастровые инженеры Санкт-Петербург и Северо-Запада» статуса саморегулируемой организации. (Тарелкин Е. П.) 1 2. О внесении изменений в состав Совета Партнерства. (Тарелкин Е. П.) 3. Решение о создании специализированных органов: Дисциплинарной комиссии, Комиссии по этике. (Тарелкин Е. П.) 4. Утверждение Положений о специализированных органах. (Волкова Л. Н.) 5. Утверждение состава специализированных органов. (Тарелкин Е. П.) 6. Рассмотрение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия» для утверждения на Общем собрании членов НП. (Волкова Л. Н.) 7. Рассмотрение «Правил осуществления профессиональной деятельности, деловой профессиональной этики» для утверждения на Общем собрании членов НП. (Волкова Л. Н.) и 8. Решение о созыве Общего собрания членов НП. (Тарелкин Е. П.) 9. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП. (Тарелкин Е. П.) 10. О выборе организации для страхования имущественной ответственности членов НП. (Безряднов А. П.) 11. Разное. 1. По первому вопросу слушали председателя собрания Совета Тарелкина Е. П., который сообщил, что, с принятием новых членов в Партнерство (протокол собрания Совета № 10 от 28.06.2012 г.), число субъектов профессиональной деятельности – членов Партнерства превысило 100 и достигло 104 человек. Это позволяет Партнерству приобрести статус саморегулируемой организации в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Предложено подготовить необходимые документы для направления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с целью внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Одобрить обращение директора Партнерства Тарелкина Е. П. о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации. Подготовить необходимые документы для направления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с целью внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства направить заявление в уполномоченные органы власти о внесении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций. 2. По второму вопросу слушали директора Партнерства Тарелкина Е. П., который сообщил, что после приобретения Партнерством статуса СРО в Совете Партнерства, согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», должны быть независимые члены, составляющие не менее 1/3 его состава. Предложено на ближайшем Общем собрании членов Партнерства выдвинуть кандидатуры независимых членов для избрания в Совет Партнерства. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Одобрить внесение изменений в состав Совета Партнерства. Подготовить кандидатуры независимых членов для избрания в Совет Партнерства на ближайшем Общем собрании членов Партнерства. Выборы председателя Совета провести новым составом Совета на Общем собрании членов Партнерства. 2 3. По третьему вопросу слушали директора Партнерства Тарелкина Е. П., который сообщил, что согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации Партнерством должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. Согласно Уставу Партнерства это Комиссия по этике и Дисциплинарная комиссия. Предложено создать эти специализированные органы Партнерства. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Создать специализированные органы Партнерства: Комиссию по этике и Дисциплинарную комиссию. 4. По четвертому вопросу слушали начальника организационного отдела Партнерства Волкову Л. Н., которая сообщила, что подготовлены «Положение о Комиссии по этике Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» и «Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада». Проекты этих положений были опубликованы на сайте Партнерства для ознакомления и внесения корректив. Предложено утвердить их. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Утвердить «Положение о Комиссии по этике Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (Приложение 1) и «Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада». (Приложение 2). 5. По пятому вопросу слушали директора Партнерства Тарелкина Е. П., который предложил рассмотреть следующих кандидатов в состав Комиссии по этике (Приложение 3) и Дисциплинарной комиссии (Приложение 4) и выбрать членов и Председателей этих специализированных органов. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Избрать в Комиссию по этике: 1. Кравцова Алексея Николаевича – председателем Комиссии; 2. Суркова Александра Витальевича; 3. Гудясову Веру Андреевну; 4. Буланцеву Римму Петровну; 5. Гапона Сергея Александровича; 6. Поликарпова Анатолия Михайловича; Избрать в Дисциплинарную комиссию: 1. Тарелкина Евгения Петровича – председателем Комиссии; 3 2. Бычкову Татьяну Александровну; 3. Волкову Лидию Николаевну; 4. Комарову Анастасию Александровну; 5. Никитина Юрия Павловича; 6. По шестому вопросу слушали начальника организационного отдела Партнерства Волкову Л. Н., которая сообщила, что подготовлено «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства стандартов, правил и требований Устава и внутренних документов Партнерства». Предложенное Положение рассмотрено на собрании Совета. Внесены коррективы. Предложено голосовать о передаче исправленного Положения на Общее собрание членов Партнерства для утверждения. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Одобрить и рекомендовать «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства стандартов, правил и требований Устава и внутренних документов Партнерства» для утверждения на Общее собрание членов Партнерства. 7. По седьмому вопросу слушали начальника организационного отдела Партнерства Волкову Л. Н., которая сообщила, что подготовлены «Правила осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров – членов Партнерства». Предложенные Правила рассмотрены на собрании Совета. Предложено голосовать о передаче Правил на Общее собрание членов Партнерства для утверждения. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Передать «Правила осуществления профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров – членов Партнерства» для утверждения на Общее собрание членов Партнерства. 8. По восьмому вопросу слушали директора Партнерства Тарелкина Е. П., который предложил в ближайшее время провести Общее собрание членов Партнерства для принятия необходимых решений и утверждения документов. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Повести Общее собрание членов Партнерства 15 августа 2012 года для принятия необходимых решений и утверждения документов. 9. По девятому вопросу слушали директора Партнерства Тарелкина Е. П., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 15 августа 2012 года (Приложение 5) Голосовали: «за» - единогласно. 4 Принято решение: Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 15 августа 2012 года. 10. По десятому вопросу слушали Безряднова А. П., представителя страховой компании. Он предложил два варианта страхования членов Партнерства на рассмотрение Совета. После рассмотрения предложенных условий был выбран оптимальный вариант. Голосовали: «за» - единогласно. Принято решение: Заключить договор коллективного страхования членов Партнерства, каждого на 100 тысяч рублей профессиональной ответственности, и оплатить страховые взносы из членских взносов членов Партнерства. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ Директор Партнерства Тарелкин Е. П. ___________________________ СЕКРЕТАРЬ Волкова Л. Н ___________________________ 5
