Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Северо-Запад» Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Северо-Запад» (далее ОАО «ММСК «Северо-Запад»). Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. Дата проведения общего собрания акционеров: 01 июля 2005 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад». Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10.00 ч. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11.00 ч. Время открытия общего собрания акционеров: 11.00 ч. Время закрытия общего собрания акционеров: 12.00 ч. Время начала подсчета голосов: 12.00 ч. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2005 года. В соответствии с пунктом 10.10 Устава ОАО «ММСК «Северо-Запад» по решению присутствующих на общем собрании акционеров членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» председательствующим на общем собрании акционеров избран член Совета директоров Перелыгин Андрей Витальевич. Решением Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» от 04 мая 2005 года (протокол № 9) секретарем общего собрания акционеров избрана Салимова Наталия Владимировна. В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) счетная комиссия не создана. Функции счетной комиссии осуществляет Салимова Наталия Владимировна на основании доверенности № 8, выданной 28 июня 2005 года. Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 300 000 (триста тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня: 300 000 (триста тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня: 300 000 (триста тысяч). В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и Уставом ОАО «ММСК «Северо-Запад» настоящее общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2 Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад». С информацией выступил Перелыгин А.В., который сообщил, что Советом директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» от 04.05.2005 (протокол № 9) было решено досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров, и избрать новый состав Совета директоров. Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад». Итоги голосования: «ЗА» Число голосов % 300 000 100 «ПРОТИВ» Число голосов % 0 0,00 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов % 0 0,00 Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад». Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад». С информацией выступил Перелыгин А.В., который сообщил, что решением Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» от 07.06.2005 (протокол № 11) выдвинуты следующие кандидатуры в состав Совета директоров Общества: 1. Подгорный М.С. 2. Кравченко В.М. 3. Быстров М.С. 4. Жаботинский К.А. 5. Перелыгин А.В. 6. Смирнов А.А.. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» в количестве пяти членов из следующих кандидатов: 1. Подгорный М.С. 2. Кравченко В.М. 3. Быстров М.С. 4. Жаботинский К.А. 5. Перелыгин А.В. 6. Смирнов А.А. № 1. Итоги голосования: Наименование лица, принявшего участие в собрании ОАО «ФСК ЕЭС» Ф.И.О. кандидата Подгорный М.С. Кравченко В.М. Быстров М.С. Жаботинский К.А. Перелыгин А.В. Количество голосов, поданных за кандидата 0 0 0 0 112 500 3 Смирнов А.А. Российский Подгорный М.С. фонд федерального имущества Кравченко В.М. Быстров М.С. Жаботинский К.А. Перелыгин А.В. Смирнов А.А. Итого голосов: 2. «ЗА» Число голосов 1 500 000 % 100 «ПРОТИВ» Число голосов % 0 0,00 112 500 425 000 425 000 425 000 0 0 0 1 500 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов % 0 0,00 Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» в количестве пяти членов в следующем составе: 1. Подгорный Михаил Семенович; 2. Кравченко Вячеслав Михайлович; 3. Быстров Максим Сергеевич; 4. Перелыгин Андрей Витальевич; 5. Смирнов Александр Александрович. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены уполномоченным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, на общем собрании акционеров в присутствии акционеров, принявших участие в собрании. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 01 июля 2005 года. Председатель собрания Секретарь собрания, уполномоченное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии А.В. Перелыгин Н.В. Салимова