Полный текст СООБЩЕНИЯ о проведении

Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика" и открытое акционерное общество "ВЕНА"
СООБЩЕНИЕ
о проведении совместного общего собрания акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" и ОАО "ВЕНА"
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3) и ОАО "ВЕНА"
(место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, улица Фарфоровская, дом 1) извещают о проведении совместного общего собрания акционеров
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" и ОАО "ВЕНА" (далее: Совместное Собрание). Форма проведения Совместного Собрания: заочное
голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 октября 2006 г. Принявшими участие в Совместном Собрании считаются лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в Совместном Собрании, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский
проспект, дом 212 (филиал "АэроАвкар" ЗАО "Единый регистратор").
Список лиц, имеющих право на участие в Совместном Собрании, составлен на основании:
- данных реестра акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" по состоянию на 24 августа 2006 г.;
- данных реестра акционеров ОАО "ВЕНА" по состоянию на 24 августа 2006 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО "Пивоваренная компания "Балтика".
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Совместном Собрании, при подготовке к проведению Совместного Собрания:
1. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в совместном общем
собрании акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" и ОАО "ВЕНА" (далее: Совместное Собрание) при подготовке к проведению
Совместного Собрания осуществляется с 11 сентября 2006 г. в рабочие дни с 14:00 часов до 16:00 часов:
- для акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" в помещении по адресу исполнительного органа ОАО "Пивоваренная
компания "Балтика": Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3;
- для акционеров ОАО "ВЕНА" в помещении по адресу исполнительного органа ОАО "ВЕНА": Россия, Санкт-Петербург, улица
Фарфоровская, дом 1.
Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
при подготовке к проведению Совместного Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 329-91-09.
Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам ОАО "ВЕНА" при подготовке к
проведению Совместного Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 326-21-00.
2. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицо, имеющее право на участие в Совместном
Собрании, должно предъявить свой паспорт.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в Совместном Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде),
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" или ОАО "ВЕНА" предоставляют за плату копии информации (материалов), подлежащей
предоставлению. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии информации (материалов), подлежащей предоставлению, по
почтовым адресам не направляется.
4. В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица,
имеющего право на участие в Совместном Собрании, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность с нотариально
удостоверенной подписью такого лица, имеющего право на участие в Совместном Собрании, или нотариально удостоверенную копию такой
доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица,
имеющего право на участие в Совместном Собрании, являющегося юридическим лицом, действующим от имени такого акционера - юридического
лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность с нотариально удостоверенной подписью
такого лица, имеющего право на участие в Совместном Собрании, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности или доверенность,
оформленную в соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право
представителя на совершение соответствующих действий.
В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица,
имеющего право на участие в Совместном Собрании-юридического лица, который вправе действовать от имени акционера-юридического лица без
доверенности на основании его учредительных документов или законодательства, то представителю необходимо предъявить паспорт, нотариально
заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание
(назначение) данного лица на соответствующую должность.
В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица,
имеющего право на участие в Совместном Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные
соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
Информация для представителей акционеров.
В случае если бюллетени для голосования заполнены представителем акционера, действующим на основании доверенности, то
представителю акционера необходимо к заполненным бюллетеням приложить доверенность на голосование, которая должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, или
нотариально удостоверенную копию такой доверенности.
Контактные телефоны: (812) 329-91-09, (812) 326-21-00.
Совет директоров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" и ОАО "ВЕНА".