О директиве Департаменту по управлению

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________________№ ______
Ханты-Мансийск
О директиве Департаменту по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Югорская территориальная
энергетическая компания»
В соответствии с постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года № 114-п
«О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника)
хозяйственных обществ и некоммерческих организаций и о внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»:
Утвердить прилагаемую директиву Департаменту по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Югорская территориальная
энергетическая компания».
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В.Комарова
2
Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от года № ____
ДИРЕКТИВА
Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания» (далее по тексту – Общество)
29 июля 2013 года
№
п/п
1
2
нв
Вопрос повестки дня
Решение по вопросу повестки дня
Об утверждении годового отчета и
утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за
годовой бухгалтерской отчетности
2012 год
Общества за 2012 год
О распределении прибыли, в том
распределить чистую прибыль за 2012 год в размере 2 850 026 815 (два
числе выплате (объявлении)
миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот
дивидендов Общества за 2012 год, и
пятнадцать) рублей следующим образом:
убытков по результатам финансового
148 738 767 (сто сорок восемь миллионов семьсот тридцать восемь
года
тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей направить в резервный фонд
Общества;
109 102 599 (сто девять миллионов сто две тысячи пятьсот девяносто
девять) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет;
2 592 185 449 (два миллиарда пятьсот девяносто два миллиона сто
восемьдесят пять тысяч четыреста сорок девять) рублей оставить не
распределенными.
Дивиденды не выплачивать
Директива
голосовать «за»
голосовать «за»
3
3
4
Об определении количественного
состава совета директоров Общества
Об избрании совета директоров
Общества
5
Об избрании ревизионной комиссии
Общества
6
Об утверждении аудитора Общества
7
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
8
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
нв
определить количественный состав совета директоров Общества 5 (пять)
человек
избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Уткин Анатолий Валерьевич;
Нанака Виктор Николаевич;
Власов Алексей Владимирович;
Берлин Борис Игоревич;
Игнатов Игорь Вячеславович
избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Андес Светлана Николаевна
Кузнецова Ирина Николаевна
Тиунова Екатерина Николаевна
утвердить аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год общество с
ограниченной ответственностью «Профитек» (644006, г. Омск, ул. Братская,
д. 19/2, оф. 811)
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
голосовать «за»
голосовать «за»
голосовать «за»
голосовать «за»
голосовать «за»
голосовать «за»
4
имеется заинтересованность
9
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
10
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
нв
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Белоярский»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Березово»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
голосовать «за»
голосовать «за»
5
11
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
12
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
нв
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Когалым»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Кода»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
голосовать «за»
голосовать «за»
6
13
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
14
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
нв
энергетическая компания – Конда»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Лангепас»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Мегион»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
голосовать «за»
голосовать «за»
7
15
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
16
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
17
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
нв
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Нижневартовский район»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Нефтеюганск»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
голосовать «за»
голосовать «за»
голосовать «за»
8
18
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
19
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
нв
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Нягань»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Покачи»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
голосовать «за»
голосовать «за»
9
20
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
21
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
нв
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Пыть-Ях»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Радужный»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Совэнерго»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
голосовать «за»
голосовать «за»
10
22
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
23
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
24
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
нв
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Энергия»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Югорск»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
голосовать «за»
голосовать «за»
голосовать «за»
11
имеется заинтересованность
25
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
26
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
нв
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская генерирующая компания»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Сургутский район»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
голосовать «за»
голосовать «за»
12
27
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
28
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
нв
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания – Региональные сети»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская учетно-энергетическая
компания»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская коммунальная
эксплуатирующая компания»;
голосовать «за»
голосовать «за»
13
29
нв
О предварительном одобрении
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем
в процессе обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций), на
следующих условиях:
1) Стороны сделки:
Общество;
Открытое акционерное общество «Югорская региональная электросетевая
компания»;
2) Цена сделки: не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
голосовать «за»