cкачать - Муниципальная инвестиционная компания

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Муниципальная инвестиционная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «МИК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Краснодарский край,
350000, г. Краснодар, Западный округ, ул.
Красная, 33
1.4. ОГРН эмитента
1022301196653
1.5. ИНН эмитента
2308058825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
30538-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.inkoleasing.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2010 г, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9
2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, на момент окончания регистрации - 13814 (87.21 % от общего количества
голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие в собрании). Кворум для
проведения общего собрания имеется.
В голосовании не участвует один участник – ООО «Промтехобеспечение».
В голосовании по пятому вопросу повестки дня не участвуют три участника – Гайбадулин
А.И., Костюков А.П., Кучин И.И.
В голосовании по шестому вопросу повестки дня не участвует один заинтересованный
участник – Гайбадулин А.И.
Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право принимать решение в собрании
по вопросам повестки дня - 13814 голоса (составляет 100%. от общего количества голосов,
которыми обладают лица, принявшие участие в собрании).
Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право принимать решение в собрании по
пятому вопросу повестки дня - 10976 голоса (составляет 69,29%. от общего количества
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании)
Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право принимать решение в собрании по
шестому вопросу повестки дня - 13583 голоса (составляет 98,54%. от общего количества
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании)
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1)
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках
Общества за 2009 год.
2)
Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2009 год.
3)
Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
4)
Выборы Совета директоров Общества.
5)
Выборы ревизора Общества на 2010 год.
6)
Избрание Генерального директора Общества.
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» за 2009 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 13814 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Второй вопрос, поставленный на голосование:
Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» за 2009 год в размере 1 427 985,33 (один миллион четыреста двадцать семь тысяч
девятьсот восемьдесят пять) рублей 33 копейки, оставить нераспределенной и направить на
развитие ОАО «Муниципальная инвестиционная компания». Дивиденды по обыкновенным акциям за
2009 год не выплачивать (не объявлять о выплате дивидендов)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 13814 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Третий вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2010 год аудиторскую
фирму ЗАО «Екатеринодар
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 13814 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование
Утвердить в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Гайбадулин А.И.
2. Каклюгин М.В.
3. Костюков А.П.
4. Губанов О.В.
5. Самойленко Е.В.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладают лица,
принявшие участие в собрании 69070, в том числе:
1)
ООО «Бизнес Приоритет Юг» - 23690 голосов;
2)
ООО «ИНТРОТЕК» - 17000 голосов;
3)
Гайбадулин Андрей Иванович - 1155 голосов;
4)
Каклюгин Максим Владимирович - 2310 голосов;
5)
Кучин Игорь Иванович 11880 - голосов;
6)
Губанов Олег Вячеславович - 11880 голосов;
7)
Костюков Алексей Петрович - 1155 голосов.
Результаты голосования:
Кандидат
Набранное количество голосов
Гайбадулин Андрей Иванович
«ЗА» - 13814
Каклюгин Максим Владимирович
«ЗА» - 13814
Костюков Алексей Петрович
«ЗА» - 13814
Губанов Олег Вячеславович
«ЗА» -13814
Самойленко Елена Владимирована
«ЗА» -13814
Против всех кандидатов
0
Пятый вопрос, поставленный на голосование
Избрать ревизором ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2010 год Сидорову Татьяну
Ивановну
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 10976 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Шестой вопрос, поставленный на голосование
Избрать Генеральным директором ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» сроком на пять
лет Гайбадулина Андрея Ивановича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 13583 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня решили:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» за 2009 год
По второму вопросу повестки дня решили:
Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» за 2009 год в 1 427 985,33 (один миллион четыреста двадцать семь тысяч девятьсот
восемьдесят пять) рублей 33 копейки, оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания». Дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год не
выплачивать (не объявлять о выплате дивидендов)
По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить аудитором ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2010 год аудиторскую
фирму ЗАО «Екатеринодар»
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Избрать новый состав Совета директоров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» в
следующем составе:
1. Гайбадулин А.И.
2. Каклюгин М.В.
3. Костюков А.П.
4. Губанов О.В.
5. Самойленко Е.В.
По пятому вопросу повестки дня решили:
Избрать ревизором ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 2010 год Сидорову Татьяну
Ивановну
По шестому вопросу повестки дня решили:
Избрать Генеральным директором ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» сроком на
пять лет Гайбадулина Андрея Ивановича
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “
01 ”
июля
А.И. Гайбадулин
20 10 г.
(подпись)
М.П.