protokol_1_GOSA_170610

Закрытое акционерное общество «Запкареллес». ИНН 1016030034
Протокол №1 Общего годового собрания акционеров.
____________________________________________________________________________________________________________________
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПКАРЕЛЛЕС»
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул.Гагарина, дом 28
тел.(81457) 5-23-04, 5-18-79
ПРОТОКОЛ № 1
Общего годового собрания акционеров ЗАО «Запкареллес»
от « 17 » июня 2010 г.
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения общего собрания
- собрание
Дата проведения общего собрания
- 17 июня 2010 г.
Место проведения общего собрания - г. Суоярви, ул. Гагарина, 28,второй этаж, каб.11
Время открытия общего собрания
- 18 час.00 мин.
Время закрытия общего собрания
- 18 час.56 мин.
Время начала регистрации лиц
- 16 час.00 мин.
Время окончания регистрации лиц
- 18 час. 00 мин.
Общее количество обыкновенных (голосующих) акций – 7709
Акции, зачисленные на баланс Общества
- нет
Принято к определению кворума размещенных
обыкновенных (голосующих) акций
- 7709
Зарегистрировано акционеров для участия в собрании - 6
С общим числом обыкновенных (голосующих) акций
- 6002
Что составляет 77,86 процентов размещенных голосующих акций Общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
Отчёт Совета директоров ЗАО «Запкареллес» о решении вопросов общего
руководства деятельностью ЗАО «Запкареллес» за 2009г.
СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Йенса Петера Обюена
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ: Проголосовать по первому вопросу
повестки дня бюллетенем № 1 с формулировкой решения:
«Отчёт председателя Совета директоров ЗАО «Запкареллес» о решении вопросов
общего руководства деятельностью ЗАО «Запкареллес» за отчётный 2009 год принять к
сведению. Осуществление Советом директоров ЗАО «Запкареллес» общего руководства
деятельностью ЗАО «Запкареллес» за отчётный 2009 год признать удовлетворительным.»
РЕШЕНИЕ: Отчёт председателя Совета директоров ЗАО «Запкареллес» о решении
вопросов общего руководства деятельностью ЗАО «Запкареллес» за отчётный 2009 год
принять к сведению. Осуществление Советом директоров ЗАО «Запкареллес» общего
руководства деятельностью ЗАО «Запкареллес» за отчётный 2009 год признать
удовлетворительным.
1
Закрытое акционерное общество «Запкареллес». ИНН 1016030034
Протокол №1 Общего годового собрания акционеров.
____________________________________________________________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
В голосовании приняло участие 6 бюллетеней с количеством голосов 6002,
недействительных нет.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 5807
- 195
- нет
96,75 %
3,25 %
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по первому вопросу повестки дня решение принято.
По второму вопросу:
Отчёт исполнительного органа управления ЗАО «Запкареллес» по
осуществлению руководства текущей деятельностью ЗАО «Запкареллес» за 2009г.
СЛУШАЛИ: генерального директора Ханса Улофа Линдберга
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ: Проголосовать по второму вопросу
повестки дня бюллетенем № 1 с формулировкой решения:
«Отчёт генерального директоров ЗАО «Запкареллес» по осуществлению
исполнительным органом управления ЗАО «Запкареллес» руководства текущей
деятельностью ЗАО «Запкареллес» за отчётный 2009 год принять к сведению.
Осуществление Генеральным директором ЗАО «Запкареллес» руководства текущей
деятельностью ЗАО «Запкареллес» за отчётный 2009 год признать удовлетворительным.»
РЕШЕНИЕ: Отчёт генерального директоров ЗАО «Запкареллес» по осуществлению
исполнительным органом управления ЗАО «Запкареллес» руководства текущей
деятельностью ЗАО «Запкареллес» за отчётный 2009 год принять к сведению.
Осуществление Генеральным директором ЗАО «Запкареллес» руководства текущей
деятельностью ЗАО «Запкареллес» за отчётный 2009 год признать удовлетворительным.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
В голосовании приняло участие 6 бюллетеней с количеством голосов 6002,
недействительных нет.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 5807
- 195
- нет
96,75 %
3,25 %
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по второму вопросу повестки дня решение принято.
По третьему вопросу
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том
числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО
«Запкареллес», а так же распределение прибыли и убытков ЗАО «Запкареллес» по
результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за
2009г.
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ЗАО «Запкареллес» Батееву Е.К.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ: Проголосовать по третьему вопросу
повестки дня бюллетенем № 1 с формулировкой решения:
««Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Запкареллес», а так же
распределение прибыли и убытков ЗАО «Запкареллес» по результатам финансового года
2
Закрытое акционерное общество «Запкареллес». ИНН 1016030034
Протокол №1 Общего годового собрания акционеров.
____________________________________________________________________________________________________________________
утвердить. Годовые дивиденды по размещённым обыкновенным
бездокументарным акциям ЗАО «Запкареллес» за 2009 год не выплачивать.»
именным
РЕШЕНИЕ: «Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Запкареллес», а так же
распределение прибыли и убытков ЗАО «Запкареллес» по результатам финансового года
утвердить. Годовые дивиденды по размещённым обыкновенным именным
бездокументарным акциям ЗАО «Запкареллес» за 2009 год не выплачивать.»
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
В голосовании приняло участие 6 бюллетеней с количеством голосов 6002,
недействительных нет.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 5842
- 160
- нет
97,33 %
2,67 %
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по третьему вопросу повестки дня решение принято.
По четвертому вопросу
Избрание членов Совета директоров ЗАО «Запкареллес».
СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Йенса Петера Обюена.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ: Проголосовать по четвертому вопросу
повестки дня бюллетенем № 2 с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров ЗАО «Запкареллес» в составе пяти человек из числа
кандидатов набравших простое большинство голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принявших участие в собрании.»
1. Обюен Йенс Петер
2. Клостер Свенд
3. Борк Оле Донс
4. Валджее Шафик Султанали Валаймохамед
5. Линдберг Ханс Улоф
РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров ЗАО «Запкареллес» в составе пяти человек из
числа кандидатов набравших простое большинство голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принявших участие в собрании».
1. Обюен Йенс Петер
2. Клостер Свенд
3. Борк Оле Донс
4. Валджее Шафик Султанали Валаймохамед
5. Линдберг Ханс Улоф
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
В голосовании приняло участие 6 бюллетеней с количеством голосов 30010,
недействительных нет.
Фамилия, Имя
1
2
3
Обюен Йенс Петер
Клостер Свенд
Борк Оле Донс
Кол-во голосов, поданных за
кандидатуру
5806
5811
5806
3
Закрытое акционерное общество «Запкареллес». ИНН 1016030034
Протокол №1 Общего годового собрания акционеров.
____________________________________________________________________________________________________________________
4
5
Валджее Шафик Султанали Валаймохамед
Линдберг Ханс Улоф
Против всех кандидатов
Воздержался по всем кандидатам
5806
5806
нет
975
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по четвертому вопросу повестки дня избранными в Совет
Директоров считаются 5 (пять) кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов:
1. Обюен Йенс Петер
2. Клостер Свенд
3. Борк Оле Донс
4. Валджее Шафик Султанали Валаймохамед
5. Линдберг Ханс Улоф
По пятому вопросу
Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Запкареллес».
СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Йенса Петера Обюена
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ: Проголосовать по пятому вопросу
повестки дня бюллетенем № 3 с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Запкареллес» в составе трёх человек из числа
кандидатов набравших простое большинство голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принявших участие в собрании.
1. Батеева Елена Константиновна
2. Васильева Ольга Александровна
3. Филиппович Светлана Эдуардовна»
РЕШЕНИЕ: «Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Запкареллес» в составе трёх человек
из числа кандидатов набравших простое большинство голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принявших участие в собрании.
1. Батеева Елена Константиновна
2. Васильева Ольга Александровна
3. Филиппович Светлана Эдуардовна»
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
В голосовании приняло участие 6 бюллетеней с количеством голосов 6002,
недействительных нет.
Фамилия, имя, отчество
Батеева Елена Константиновна
Васильевна Ольга Александровна
Филиппович Светлана Эдуардовна
ЗА
6002
6002
6002
ПРОТИВ
нет
нет
нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет
нет
нет
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по пятому вопросу повестки дня избранными в Ревизионную
комиссию считаются 3 (три) кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
4. Батеева Елена Константиновна
5. Васильева Ольга Александровна
6. Филиппович Светлана Эдуардовна»
4
Закрытое акционерное общество «Запкареллес». ИНН 1016030034
Протокол №1 Общего годового собрания акционеров.
____________________________________________________________________________________________________________________
По шестому вопросу
Утверждение Аудитора ЗАО «Запкареллес».
СЛУШАЛИ: председателя Совета Директоров Йенса Петера Обюена
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ: Проголосовать по пятому вопросу
повестки дня бюллетенем № 4 с формулировкой решения:
«Утвердить для целей проверки финансово — хозяйственной деятельности ЗАО
«Запкареллес» в 2009 году Аудитора фирма ООО «Карелаудит» г.Петрозаводск
РЕШЕНИЕ: Утвердить для целей проверки финансово — хозяйственной деятельности
ЗАО «Запкареллес» в 2009 году Аудитора фирма ООО «Карелаудит» г.Петрозаводск
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
В голосовании приняло участие 6 бюллетеней с количеством голосов 6002,
недействительных нет.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 6002
- нет
- нет
100%
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по шестому вопросу повестки дня решение принято
Председатель Совета директоров
Обюен Йенс Петер
Секретарь Совета директоров
Свитова М.М.
5