ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО “СОФАРМА” – СОФИЯ, 09.01.2015 Г. І. КОНСТИТУИРОВАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Сегодня, 09.01.2015 г., в 11.00 часов, в г. Софии, по адресу ул. «Лычезар Станчев» № 5, строения Б торгового центра „Софарма бизнес тауэрс”, состоялось Внеочередное Общее собрание акционеров АО «СОФАРМА», на котором присутствовали акционеры и их представители в соответствии с приложенным к протоколу списком присутствующих акционеров и их представителей, содержащему сведения о количестве находящихся во владении и представляемых акций. Общее собрание открыл Исполнительный директор АО «Софарма», г-н Огнян Донев. Он объявил результаты регистрации акционеров и их уполномоченных, осуществленной на основании предоставленной АО „Центральный депозитарий” книги акционеров и принадлежащих им акций с правом голоса в проводимом Внеочередном Общем собрании, а именно: Зарегистрированный уставный капитал компании составляет 132 000 000 левов, распределенных на 132 000 000 шт. безналичных именных акций номинальной стоимостью 1 лев каждая. Число акций с правом голоса на Общем собрании общества по состоянию на 26.12.2014 г. - дату, на которой внесенные в регистры АО „Центральный депозитарий” акционеры имеют право голоса на Общем собрании, составляет 126 886 270 штук. Вследствие проведенных процедур по обратному выкупу собственных акций, на той же дате - 26.12.2014 г., общество выкупило обратно 5 113 730 /пять миллионов сто двенадцать тысяч восемьсот сорок три/ штуки собственных акций и согласно положению ст. 187а, пар. 3 ТЗ приостанавливается реализация всех прав на них, в том числе и право голоса до момента их передачи. Для участия в работе Внеочередного заседания Общего собрания зарегистрировалось 18 акционеров. Представлены лично 39 961 927 штук акции и через уполномоченного – 35 675 970 штук акций. Общее количество представленных акций – 75 637 897 штук, что составляет 57.30 % или более ½ уставного капитала общества. Имеется необходимый кворум для проведения Общего собрания, и оно полномочно заседать и принимать решения на регулярной основе. ВЫБОР РУКОВОДСТВА ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 1. Выдвинутые предложения о руководстве заседания: Председательствующий – Галина Иванова Ангелова Секретарь - Иванка Атанасова Панова Счетчики голосов: Мария Недкова, Александр Попов, Жени Асенова, Звезделина Димитрова После проведенного голосования с результатами: «ЗА» ПРОГОЛОСОВАЛИ: 75 637 897 штук акций или 100 % представленного капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Общее собрание выбрало предложенных лиц Председательствующим, Секретарем и Счетчиками голосов Внеочередного заседания Общего собрания. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ СЕКРЕТАРЕМ ЗАСЕДАНИЯ: После принятия на себя руководства заседанием Общего собрания, Председательствующий и Секретарь проинформировали акционеров об установленных ими следующих обстоятельствах: 1. На основании ст. 223, пар. 1 Торгового закона Внеочередное Общее собрание акционеров созвано компетентным органом общества, а именно Советом директоров с решением, принятым Протоколом от 28.11.2014 г. Уведомление о созыве Общего собрания соответствует требованиям ст. 223, пар. 4 Торгового закона и ст. 115 Закона о публичном предложении ценных бумаг. 2. На основании ст. 223, пар. 5 Торгового закона, уведомление объявлено в Торговом реестре – внесение записи от 04.12.2014 г. и на электронном сайте общества. Соблюден установленный законом срок, предусматриваемый ст. 223, пар. 5 ТЗ и требования Закона о публичном предложении ценных бумаг относительно обязанности уведомления Комиссии финансового надзора, Болгарской Фондовой биржи и Общественности о созванном Общем собрании акционеров, объявленной повестке дня и предложениях решений. 3. Согласно заверенному Председательствующим и Секретарем Списку присутствующих и представленных посредством доверенности акционеров, для участия в работе Внеочередного заседания Общего собрания зарегистрировано 18 акционеров. Представлено лично 39 961 927 штук акций и через уполномоченного – 35 675 970 штук акций. Всего представлено 75 637 897 штук акций с правом голоса, что составляет 57.30 % или более от ½ уставного капитала на общество. Имеется необходимый кворум согласно ТЗ и Уставу общества и Общее собрание может принимать решения на регулярной основе большинством, превышающим половину представленного капитала. Все представленные и зарегистрированные для участия на Общем собрании акции являются действительными и с правом голоса. Принадлежащие обществу 5 113 730 шт. собственных акций не представляются на общем собрании. На основании ст. 187а, пар. 3 Торгового закона Общество приостанавливает реализацию прав по собственным акциям до их передачи. 4. Для представления акционеров на Общем собрании представлены доверенности 10 акционеров, которые доверенности соответствуют по своей форме и содержанию требованиям Закона о публичном предложении ценных бумаг (ЗППЦК). В электронном варианте не представлены доверенности акционеров. Нет акционеров, которые реализовали свое право голоса посредством корреспонденции или электронным путем. 5. На Общем собрании присутствуют следующие члены Совета директоров: Огнян Донев - Председатель Совета директоров и Исполнительный директор Весела Стоева - Зам. Председателя Совета директоров Андрей Брешков - член Совета директоров 6. На общем собрании не присутствуют акционеры, незарегистрированные для участия в работе Общего собрания ввиду завершения регистрации. 7. На общем собрании не присутствуют гости, неакционеры. В Торговом реестре объявлена следующая повестка дня Общего собрания: 1. Принятие решения о преобразовании АО „Софарма“ посредством слияния с торговским обществом АО „Болгарская роза-Севтополис”, с местом нахождения г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916. Предлагаемое решение: ОСА преобразует АО „Софарма” посредством слияния с ним торгового общества АО „Болгарская роза-Севтополис”, с местом нахождения г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916. В результате слияния все имущество АО „Болгарская роза-Севтополис” перейдет к АО „Софарма” на условиях общего правопреемства. 2. Утверждение Договора о преобразовании посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис”, с местом нахождения в г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916, с АО „Софарма”, заключенного 19.06.2014 г., как и Дополнительного соглашения № 1 от 15.08.2014 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 25.11.2014 г. к нему. Предлагаемое решение: ОСА утверждает Договор о преобразовании посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”, заключенного 19.06.2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2014 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 25.11.2014 г. к нему. 3. Утверждение Отчета Совета директоров АО „Софарма” для акционеров общества относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская розаСевтополис” с АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА утверждает Отчет Совета директоров АО „Софарма” для акционеров общества относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. 4. Утверждение Отчета общего проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА утверждает Отчет общего проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. 5. Утверждение Отчета общего проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о соблюдении условий относительно увеличения капитала АО „Софарма” и относительно чистой стоимости имущества АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое переходит к АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА утверждает Отчет общего проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о соблюдении условий относительно увеличения капитала АО „Софарма” и относительно чистой стоимости имущества АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое переходит к АО „Софарма”. 6. Принятие решения об увеличении капитала АО „Софарма” с 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв. через выдачу до 2 798 527 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) новых акций с номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной стоимостью 4.14 лв., равная справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи со слиянием „Болгарская роза-Севтополис” АД с АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА увеличивает капитал АО „Софарма” с 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв. через выдачу до 2 798 527 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) новых акций с номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной стоимостью 4.14 лв., равная справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи со слиянием АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением определить конкретный размер увеличения капитала после выполнения условий Договора о преобразовании. Акции от увеличения распределяются между акционерами АО „Болгарская роза-Севтополис” при условиях Договора о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров изготовить список лиц, которые приобретают акции от увеличения капитала АО „Софарма“ в связи со слиянием с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. 7. Изменения и дополнения Устава АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА принимает изменения Устава АО „Софарма”, как следует далее: В ст. 6 указать размер капитала Общества после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров удостоверить со своим решением размер капитала после его изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. В ст. 10, пар. 1 указать число безналичных обыкновенных поименных акций с правом голоса с номинальным значением 1 (один) лев каждая, в которых распределен капитал Общества, после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением удостоверить число акций, в которых распределен капитал Общества, после его изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. 8. Разные. На заседании Общего собрания акционеров не представлены все выданные обществом акции с правом голоса, ввиду чего и на основании ст. 231, пар. 1 ТЗ рассмотрение других вопросов, кроме объявленной повестки дня, не возможно. ІІ. ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ По первому пункту повестки дня: Принятие решения о преобразовании АО „Софарма“ посредством слияния с торговским обществом АО „Болгарская роза-Севтополис”, с местом нахождения г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916. Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому пункту повестки дня, а именно: Предлагаемое решение: ОСА преобразует АО „Софарма” посредством слияния с ним торгового общества АО „Болгарская розаСевтополис”, с местом нахождения г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916. В результате слияния все имущество АО „Болгарская роза-Севтополис” перейдет к АО „Софарма” на условиях общего правопреемства. Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров, объявив, что в соответствии со ст. 262п, пар. 3 Торгового закона, Решение о преобразовании акционерного общества принято общим собранием акционеров большинством 3/4 представленных акций с правом голоса. Результаты голосования: Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. Из них: ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет При этих результатах голосования, ОСА преобразует АО „Софарма” посредством слияния с ним торгового общества АО „Болгарская роза-Севтополис”, с местом нахождения г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916. В результате слияния все имущество АО „Болгарская роза-Севтополис” перейдет к АО „Софарма” на условиях общего правопреемства. Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и Уставом Компании. Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов. По второму пункту повестки дня: Утверждение Договора о преобразовании посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис”, с местом нахождения в г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916, с АО „Софарма”, заключенного 19.06.2014 г., как и Дополнительного соглашения № 1 от 15.08.2014 г., Дополнительного соглашения № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 25.11.2014 г. к нему. Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА утверждает Договор о преобразовании посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”, заключенный 19.06.2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2014 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 25.11.2014 г. к нему. Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров. Результаты голосования: Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. Из них: ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет При этих результатах голосования, ОСА утверждает Договор о преобразовании посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”, заключенный 19.06.2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2014 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного соглашения № 3 от 25.11.2014 г. к нему. Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и Уставом Компании. Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов. По третьему пункту повестки дня: Утверждение Отчета Совета директоров АО „Софарма” для акционеров общества относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА утверждает Отчет Совета директоров АО „Софарма” для акционеров общества относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров. Результаты голосования: Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. Из них: ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет При этих результатах голосования, ОСА утверждает Отчет Совета директоров АО „Софарма” для акционеров общества относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и Уставом Компании. Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов. По четвертому пункту повестки дня: Утверждение Отчета общего проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА утверждает Отчет общего проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров. Результаты голосования: Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. Из них: ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет При этих результатах голосования, ОСА утверждает Отчет общего проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и Уставом Компании. Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов. По пятому пункту повестки дня: Утверждение Отчета общего проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о соблюдении условий относительно увеличения капитала АО „Софарма” и относительно чистой стоимости имущества АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое переходит к АО „Софарма”. Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА утверждает Отчет общего проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о соблюдении условий относительно увеличения капитала АО „Софарма” и относительно чистой стоимости имущества АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое переходит к АО „Софарма”. Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров. Результаты голосования: Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. Из них: ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет При этих результатах голосования, ОСА утверждает Отчет общего проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о соблюдении условий относительно увеличения капитала АО „Софарма” и относительно чистой стоимости имущества АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое переходит к АО „Софарма”. Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и Уставом Компании. Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов. По шестому пункту повестки дня: Принятие решения об увеличении капитала АО „Софарма” с 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв. через выдачу до 2 798 527 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) новых акций с номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной стоимостью 4.14 лв., равная справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи со слиянием „Болгарская роза-Севтополис” АД с АО „Софарма”. Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА увеличивает капитал АО „Софарма” с 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв. через выдачу до 2 798 527 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) новых акций с номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной стоимостью 4.14 лв., равная справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи со слиянием АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением определить конкретный размер увеличения капитала после выполнения условий Договора о преобразовании. Акции от увеличения распределяются между акционерами АО „Болгарская роза-Севтополис” при условиях Договора о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров изготовить список лиц, которые приобретают акции от увеличения капитала АО „Софарма“ в связи со слиянием с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров. Результаты голосования: Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. Из них: ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет При этих результатах голосования, ОСА увеличивает капитал АО „Софарма” с 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв. через выдачу до 2 798 527 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) новых акций с номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной стоимостью 4.14 лв., равная справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи со слиянием АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением определить конкретный размер увеличения капитала после выполнения условий Договора о преобразовании. Акции от увеличения распределяются между акционерами АО „Болгарская роза-Севтополис” при условиях Договора о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров изготовить список лиц, которые приобретают акции от увеличения капитала АО „Софарма“ в связи со слиянием с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и Уставом Компании. Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов. По седьмому пункту повестки дня: Изменения и дополнения Устава АО „Софарма”. Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА принимает изменения Устава АО „Софарма”, как следует далее: В ст. 6 указать размер капитала Общества после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров удостоверить со своим решением размер капитала после его изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. В ст. 10, пар. 1 указать число безналичных обыкновенных поименных акций с правом голоса с номинальным значением 1 (один) лев каждая, в которых распределен капитал Общества, после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением удостоверить число акций, в которых распределен капитал Общества, после его изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров. Результаты голосования: Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. Из них: ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 % представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества. ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет При этих результатах голосования, ОСА принимает изменения Устава АО „Софарма”, как следует далее: В ст. 6 указать размер капитала Общества после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров удостоверить со своим решением размер капитала после его изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. В ст. 10, пар. 1 указать число безналичных обыкновенных поименных акций с правом голоса с номинальным значением 1 (один) лев каждая, в которых распределен капитал Общества, после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением удостоверить число акций, в которых распределен капитал Общества, после его изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”. Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и Уставом Компании. Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов. По восьмому пункту повестки дня: Разные. По этому пункту нет предложений для решения и не проводится голосование. Акционеры задали вопросы, связанные с деятельностью общества, на которые исчерпывающе ответили присутствующие в зале члены Совета директоров. Тем самым порядок дня Внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО “Софарма” был исчерпан, поэтому Председатель закрыл заседание. Настоящий протокол составлен и пописан в трех однообразных экземплярах. Нераздельной частью этого протокола являются: список присутствующих на Внеочередном Общем собрании АО “Софарма” акционеров и уполномоченных числом представляемых ими акции; доверенности о представлении акционеров в Общем собрании; удостоверения об актуальном состоянии акционеров - юридических лиц, как и материалы о созыве и о повестке дня Общего собрания. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:........................... Галина Ангелова СЕКРЕТАРЬ ОС: ............................... Иванка Панова СЧЕТЧИКИ ГОЛОСОВ: ................................................ Мария Недкова ........................................... Александр Попов ............................................... Жени Асенова .......................................... Звезделина Димитрова СОФИЯ 09.01.2015 год