Вопросник для индивидуального предпринимателя

Расширенный вопросник для индивидуального предпринимателя
Информация, внесенная в Вопросник, имеет статус банковской тайны и не может быть использована или распространена без ведома и согласия клиента, кроме как в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21-1
22
Фамилия, имя, отчество
Предыдущие фамилии (при
регистрации рождения, заключения
брака и др.) (при наличии)
Гражданство
Дата и место рождения
Место жительства (регистрация)
Почтовый адрес
Сведения о въездной визе, в том
числе срок, на который выдана виза
(для нерезидентов РБ)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
наименование
серия
№
дата выдачи
кем выдан
Личный номер резидента РБ
Регистрационный номер (в ЕГР)
Дата регистрации
Наименование регистрирующего
органа
Учетный номер плательщика
Наименование налогового органа по
месту постановки плательщика на
учет
Номер рабочего телефона (при
наличии)
Номер контактного телефона
(домашнего/мобильного)
Адрес электронной почты (при
наличии)
Адрес сайта в Интернете (при
наличии)
Вид договорных отношений с банком
(тип счета)
Сведения о наличии счета «депо» в
ОАО «Банк БелВЭБ»
Основной вид предпринимательской
деятельности
5-значный код ОКЭД (основной вид
предпринимательской деятельности,
исходя из наибольшего удельного
веса выручки на последнюю
отчетную дату)
Другие виды предпринимательской деятельности:
 купля/продажа недвижимого имущества
Да
Нет
 оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
Да
Нет
 туристическая деятельность
Да
Нет
 сфера игорного бизнеса
Да
Нет
 розничная торговля
Да
Нет
 общественное питание
Да
Нет
 розничная торговля топливом на автозаправочных станциях
Да
Нет
 профессиональный участник рынка ценных бумаг
Да
Нет
 реализация предметов искусства
Да
Нет
 реализация антиквариата
Да
Нет
 реализация легкового автотранспорта
Да
Нет
 прочие
23 Совершаемые на постоянной основе финансовые операции:
 финансовые операции с драгоценными металлами
Да
Нет
 финансовые операции с драгоценными камнями
Да
Нет
 финансовые операции с ювелирными изделиями
Да
Нет
 финансовые операции, проводимые с использованием интернет-технологий
Да
Нет
 финансовые операции, проводимые через счета, открытые в оффшорных зонах
Да
Нет
24 Сведения о счетах, открытых в
других банках (при наличии)
25 Предполагаемый среднемесячный
оборот по счету
26 Предполагаемый оборот наличных
денежных средств
27 Предполагаемый годовой объем
выручки
28 Сведения о лицах, способных прямо
или косвенно (через иных лиц)
определять (оказывать влияние на
принятие) решения данного
индивидуального предпринимателя
(для физ.лиц, ИП: ФИО, гражданство,
место жительства (регистрации),
реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(наименование, серия и номер, кем и
когда выдан), личный номер
резидента РБ, УНП;
для организаций: наименование,
регистрационный номер, дата
регистрации, наименование
регистрирующего органа, место
нахождения, УНП).
29 Сведения о лицах, на принятие
решений которыми данный
Тип счета
Наименование банка
индивидуальный предприниматель
оказывает влияние
(для физ.лиц, ИП: ФИО, гражданство,
место жительства (регистрации),
реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(наименование, серия и номер, кем и
когда выдан), личный номер
резидента РБ, УНП;
для организаций: наименование,
регистрационный номер, дата
регистрации, наименование
регистрирующего органа, место
нахождения, УНП).
30 Сведения о выгодоприобретателях1
(для физ. лиц, ИП: ФИО,
гражданство, место жительства
(регистрации), реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(наименование, серия и номер, кем и
когда выдан), личный номер
резидента РБ, УНП;
для организаций: наименование,
регистрационный номер, дата
регистрации, наименование
регистрирующего органа, место
нахождения, УНП).
31 Дата заполнения
32 Подпись клиента
Печать
Выгодоприобретатели - физические лица, индивидуальные предприниматели, организации, в интересах, по
поручению или от имени которых действуют клиенты и их контрагенты
1