протокол годового общего собрания акционеровот 26.06.2012

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 26.06.2012
Полное фирменное наименование
общества:
комбинат"
Место нахождения общества:
Место проведения собрания:
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Дата проведения общего
собрания акционеров:
Начало регистрации:
Время открытия общего
собрания:
Время закрытия общего
собрания:
Открытое
акционерное
общество
"Сельский
строительный
ул. Трегубенко, д.67, г. Минусинск, Красноярский край, 662603
ул. Трегубенко, д.67, г. Минусинск, Красноярский край, 662603
Годовое
Собрание
26.06.2012
15:30
16:00
16:35
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№
Текст вопроса
1
2
1
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
2
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер, сроки и формы
выплаты) и убытков общества по результатам финансового года
3
Избрание членов Совета директоров Общества
4
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Обществом выпущено и размещено :
 обыкновенных акций - 41 825
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на
01.06.2012, включено 34 акционеров, обладающих в совокупности 41 825 акциями Общества, из них
обыкновенных 41 825 акций.
К определению кворума приняты 41 825 штук акций общества, предоставляющих право голоса
по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих
в совокупности 31 016 голосующими акциями, что составляет 74.1566 % от общего числа голосующих
акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется не по всем вопросам.
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
По первому вопросу выступил Федяев В.П., который огласил годовой отчет общества. С содокладом по
годовой бухгалтерской отчетности и отчетом о прибылях и убытках выступила Сашина Н.А
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
Итоги голосования:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:
Решение принято
Количество голосов
31 016
0
0
0
%*
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Вопрос № 2.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер, сроки и формы
выплаты) и убытков общества по результатам финансового года
По второму вопросу выступил Федяев В.П., который предложил, что в связи с убытками Общества
дивиденды по итогам 2011 года не начислять
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (убытки) Общества по результатам 2011 года. В связи с
убытками дивиденды по итогам финансового года не объявлять (не выплачивать).
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
31 016
100.0000
ПРОТИВ:
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0
0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:
0
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Решение принято
Вопрос № 3.
Избрание членов Совета директоров Общества
По третьему вопросу выступил Федяев В.П., который предложил кандидатуры в Совет директоров
Общества
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
Федяев Владимир Петрович
Федяев Владимир Владимирович
Федяев Всеволод Владимирович
Сашина Наталья Александровна
Шахматова Юлия Сергеевна
Итоги голосования:
ФИО кандидата
N
1
2
3
4
5
Количество голосов
Федяев Владимир Петрович
Федяев Владимир Владимирович
Федяев Всеволод Владимирович
Сашина Наталья Александровна
Шахматова Юлия Сергеевна
№ места
1
2
3
4
5
Избранными в Совет директоров признаны следующие кандидаты: Федяев Владимир
Петрович, Федяев Владимир Владимирович, Федяев Всеволод Владимирович, Сашина Наталья
Александровна, Шахматова Юлия Сергеевна
31 016
31 016
31 016
31 016
31 016
Решение принято
Вопрос № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции 34 331,
принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,
занимающим должности а органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу
В собрании приняли участие 0 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
7 494 (100%)
0 (0.0000 %)
Отсутствует
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу
Председатель собрания
/В.П. Федяев /
Секретарь собрания
Н.А. Сашина /