Совет директоров ОАО "Ижорские заводы" сообщает о проведении 24 июня 2009 года годового общего собрания акционеров. Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата и время проведения собрания: 24 июня 2009 года, 10.30. Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорская промышленная площадка, Здание общественных организаций (бывшее здание ВТФ-Ижора). Начало регистрации участников: 09.00. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен реестродержателем Общества ЗАО "Новый регистратор" по состоянию на 06 мая 2009 года. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2008 год. 3. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2008 год. 4. Об избрании Совета директоров Общества. 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. О внесении изменений в Устав Общества. 8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделок Общества с "Газпромбанк" (открытое акционерное общество), которые могут , быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Ижорские заводы" его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделок Общества с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Ижорские заводы" его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 11. 13. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение договора банковской гарантии возврата авансового платежа по Договору поставки №12У07000/22-70/603/180-ДЕЗ-08 от 19.12.2008, заключенному между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО "Атомэнергопром". 12. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность заключение между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО Банк ВТБ договора банковской гарантии возврата авансового платежа по Договору поставки №Ш07000/22-70/603/180-ДЕЗ-08 от 19.12.2008, заключенному между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО "Атомэнергопром". 13. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность заключение между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО Банк ВТБ договора банковской гарантии обеспечения надлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора поставки №17/07000/22-70/603/180-ДЕЗ-08 от 19.12.2008, заключенного между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО "Атомэнергопром". 14. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность заключение между ОАО "Ижорские заводы" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора банковской гарантии обеспечения надлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора поставки №12/07000/22-70/603/180-ДЕЗ-08 от 19.12.2008, заключенного между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО "Атомэнергопром". 15. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность заключение с ОАО ОМЗ Договора поставки оборудования (емкости системы аварийного охлаждения зоны и сопутствующее оборудование). 16. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение с ОАО ОМЗ Договора поставки оборудования (корпуса сферические с проставкой нижней). Акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; представителю акционера доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством, а также документ, удостоверяющий личность. При регистрации необходимо предъявлять полученные бюллетени. При определении кворума и подведении итогов будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196651, г. Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский завод, д. б/н, собрание акционеров. С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2009 года, в рабочие дни с 15.00 до 17.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Большой инженерный корпус, к.224, Управление корпоративных процедур ОАО "Ижорские заводы", контактное лицо Пожидаев М.Ю., т. (812) 322-88-88, доб. 20-71. ОАО "Ижорские заводы"