Уважаемая Анна - АО “НПФ “Золотой Век”

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подлежащих предоставлению в АО «НПФ «Золотой Век»
от Клиентов – Физических лиц /Индивидуальных предпринимателей:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Форма, в которой документ должен
быть предоставлен
Физические лица – граждане РФ предоставляют:
Наименование документа
Паспорт физического лица (все страницы)
Документ, подтверждающий адрес места пребывания в
случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места
регистрации
Свидетельство о постановке лица на учет в налоговом
органе (при наличии)
Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
Свидетельство о заключении/расторжении брака (при
наличии) или Свидетельство о перемене имени
*в случае изменения ФИО
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной
письменной форме, при возможности их получения) о
физическом лице других клиентов данной организации,
имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в
произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от кредитных организаций и (или) некредитных
финансовых организаций, в которых физическое лицо
находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых
организаций об оценке деловой репутации данного
физического лица)
Оригинал или нотариально заверенная
копия
Оригинал или нотариально заверенная
копия
Оригинал или нотариально заверенная
копия
Оригинал или нотариально заверенная
копия
Оригинал или нотариально заверенная
копия
оригинал
Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:
1.
Паспорт физического лица
апостилированный с нотариально
заверенным переводом на русский язык
2.
Документ,
подтверждающий
адрес
прописки/регистрации/место проживания (например, Utility
Bill, выписка с банковского счета)
апостилированный с нотариально
заверенным переводом на русский язык
3.
Миграционная карта
Оригинал или нотариально заверенная
копия
4.
5.
Документ, подтверждающий право на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (разрешение на
временное проживание, вид на жительство, виза либо иные
документы)
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной
письменной форме, при возможности их получения) о
физическом лице других клиентов данной организации,
имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в
произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от кредитных организаций и (или) некредитных
финансовых организаций, в которых физическое лицо
находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых
организаций об оценке деловой репутации данного
физического лица)
Оригинал или нотариально заверенная
копия
оригинал
Физические лица - индивидуальные предприниматели предоставляют:
1.
Документы, указанные выше для физических лиц
2.
Свидетельство
о
физического
лица
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
по требуемой форме в зависимости от
того, является индивидуальный
предприниматель гражданином РФ или
иностранным гражданином
нотариально заверенная копия
предпринимателя
3.
4.
5.
Выписка из ЕГРИП (выданная не более 30 дней назад)
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной
письменной форме, при возможности их получения) о
физическом лице других клиентов данной организации,
имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в
произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от кредитных организаций и (или) некредитных
финансовых организаций, в которых физическое лицо
находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых
организаций об оценке деловой репутации данного
физического лица)
Сведения (документы) о финансовом положении (копии
годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо
квартальной) налоговой декларации с отметками налогового
органа об их принятии или без такой отметки с приложением
либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского
заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации; и (или)
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)
сведения об отсутствии в отношении юридического лица
производства по делу о несостоятельности (банкротстве),
вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным
(банкротом),
проведения
процедур
ликвидации по состоянию на дату представления документов в
некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об
отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих
денежных обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге
юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's",
"Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и
национальных рейтинговых агентств).
оригинал либо нотариально заверенную
копию
оригинал
Копия, заверенная Индивидуальным
предпринимателем
Предоставляется (копия годовой
бухгалтерской отчетности (бухгалтерский
баланс, отчет о финансовом результате) в
обязательном порядке. Остальные
документы могут быть предоставлены
дополнительно.
* Если от имени Клиента действует Представитель Клиента (в силу полномочий основанных на доверенности,
договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на Клиента Представитель предоставляет
копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в
соответствии с настоящим Приложением на себя.
** Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным
переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно
легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. При представлении копий
документов одновременно с оригиналом уполномоченный сотрудник Фонда имеет право самостоятельно заверить
предоставляемые копии документов.