Утверждено Постановление Правления Общества «Знание

Утверждено
Постановление Правления
Общества «Знание» России
от 10.12.2013г. № 3/10-2
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения заседания
Правления Общества «Знание» России»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава
Общества «Знание» России с целью определения порядка подготовки и
проведения заседаний Правления Общества «Знание» России.
1.2. Заседания Правления Общества проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
1.3. Ведет заседание Правления председатель Правления или
по его поручению один из заместителей председателя Правления.
1.4. Правление правомочно, если на его заседании присутствует более
половины избранных членов Правления. Допускается участие членов
Правления в заседании Правления в on-line режиме.
1.5. В заседании Правления принимают участие Президент и вицепрезиденты Общества с правом голоса.
1.6. В заседании Правления имеет право принимать участие
председатель Контрольно-ревизионной комиссии с правом совещательного
голоса.
2.
Порядок подготовки заседания Правления
2.1. Повестка дня заседания Правления формируется на основании
предложений членов Правления, Президента и вице-президентов Общества
«Знание» России.
2.1. Оповещение членов Правления, Президента и вице-президентов
Общества о проведении заседания Правления проводится за 2 недели
до заседания Правления по электронной почте с указанием даты, времени
и места проведения заседания с приложением проекта повестки дня.
2.2. Члены Правления, вице-президенты Общества имеют право за 10
(десять)
календарных
дней
до
заседания
Правления
внести
по электронной почте свои предложения об исключении из повестки дня
1
вопросов, включении дополнительных вопросов, изменении формулировок
вопросов с аргументированным пояснением предложений.
2.3. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения
заседания Правления Общества членам Правления, Президенту, вицепрезидентам Общества по электронной почте рассылаются для ознакомления
материалы, документы, проекты постановлений по предлагаемой повестке
дня.
2.4. Члены Правления, вице-президенты Общества не позднее, чем за
3 (три) рабочих дня до проведения заседания Правления по электронной
почте направляет Правлению Общества свои вопросы, замечания, уточнения
по материалам, документам, проектам постановлений.
Полученные от членов Правления, вице-президентов Общества
вопросы,
замечания,
уточнения передаются
членам
Правления,
ответственным за подготовку вопросов для доработки.
2.5. Президент Общества имеет право внести изменения, дополнения
в повестку дня и материалы заседания в любой день, включая день заседания
Правления.
3.
Порядок принятия решений
3.1. Решения Правления принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Правления, Президента
и вице-президентов Общества.
3.2. Участие членов Правления в заседаниях Правления Общества
в on-line режиме и принятие решений путем проведения электронного
голосования является дополнительным инструментом для принятия
оперативных и неотложных решений, а также в исключительных случаях,
для обеспечения кворума на заседании Правления (если по объективным
причинам член Правления не может принять участие в заседании очно).
3.3. Путем проведения электронного голосования могут быть
приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Правления
в соответствии с Уставом Общества.
3.4. Член Правления, при дистанционном участии в заседании
Правления использует такие средства связи, как скайп, электронная почта,
уведомив об этом Правление Общества за 10 (десять) календарных дней до
начала заседания Правления.
Участие членов Правления дистанционно в заседании Правления
должно быть зафиксировано в протоколе заседания Правления.
3.5. В ходе обсуждения вопросов мнение члена Правления,
участвующего в заседании Правления дистанционно, выражается устно либо
в письменной форме путем направления по электронной почте своего
заключения по каждому вопросу повестки дня, а также, в случае
необходимости – комментариев, по утвержденной форме (приложение).
2
3.6. Голосование члена Правления по вопросам повестки дня должно
быть выражено однозначно, с указанием мнения - «за», «против»,
«воздержался».
3.7. Документы, подтверждающие письменное волеизъявление
членов Правления при принятии решений путем электронного голосования,
хранятся вместе с протоколом заседания Правления.
3.8. Итоги голосования подводятся с учетом мнений Президента,
вице-президентов Общества, членов Правления, принявших участие в
голосовании как в очной, так и в дистанционной форме.
3.9. По итогам заседания Правления оформляется протокол.
3.10. Решения Правления оформляются постановлениями Правления
с приложением необходимых материалов.
3.11. Организационно-техническое
сопровождение
заседаний
Правления обеспечивает организационный отдел Правления.
3.12. Ответственность за организацию и соблюдение процедуры
голосования, в том числе, в on-line режиме, правильность оформления
и хранения документов возлагается на заместителя председателя Правления –
ученого секретаря.
3
Приложение к Положению
«О порядке проведения
заседания Правления
Общества «Знание» России
Член Правления Общества «Знание» России
_______________________________ Ф.И.О.
Заседание Правления Общества «Знание» России
__________________ 201___г.
( дата проведения заседания)
Участие в режиме on-line и электронного голосования
содержание
голосование1
Утверждение Повестки дня:
1.
2.
3.
4.
Постановления
Постановление №
Постановление №
Постановление №
Постановление №
«О…
«О…
«О …
«О …
Ф.И.О.
(Подпись)
1
В графе «голосование» указывается «за», «против», «воздержался»
P.S. После таблицы при необходимости высказывается свое мнение, позиция и.т.
4