ПРОТОКОЛ - Ассоциация предприятий мебельной и

ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России
(Некоммерческая организация)
24 апреля 2014 г.
г. Москва
гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Суздаль»
Из 93 членов Ассоциации на Общем собрании присутствовали представители 54
компании, или 60% (список участников прилагается).
Сопредседатели собрания - А.Н.Шестаков, О.Н.Нумеров.
Секретарь – В.А.Макеев.
Утверждены: следующая повестки дня и регламент работы собрания:
№№
Вопрос
Докладчик
1.
О результатах работы исполнительной дирекции АМДПР по
выполнению решений отчетно-выборного собрания от 05 марта 2013 г.
и задачах на 2014 г.
Обсуждение и принятие решения по оценке деятельности АМДПР в
2013 году.
Ген. директор
Нумеров О.Н.
Выступление участников
2.
О состоянии дел по проблеме
показателя формальдегида.
Обсуждение и принятие решения по данному вопросу.
Вице-президент
Кржижановская С.Г.
3.
О дальнейшем развитии деятельности Ассоциации, повышению её
роли для решения отраслевых вопросов, консолидации предприятий в
связи с экономическими вызовами и присоединением России к ВТО.
Обсуждение выступления, принятие решений.
Президент
Шестаков А.Н.
4.
О бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г., исполнении
сметы доходов и расходов за 2013 г. и целевом использовании средств
за 2013 г.
Ген. директор
Нумеров О.Н.
5.
Отчет Ревизора по результатам ревизии финансово-хозяйственной
деятельности АМДПР за 2013 г.
Принятие решения по оценке финансово-хозяйственной деятельности
АМДПР за 2013 г.
6.
О плане работы на 2014 г. и смете доходов и расходов АМДПР на
2014 год.
Утверждение плана.
7.
О персональном составе Отраслевого художественно-технического
совета (ОХТС) по мебели и повышении роли и значения национальной
премии «Российская кабриоль».
8.
Разное
Ревизор АМДПР
Генеральный директор
аудиторской фирмы «Эрионаудит» Неверова Г.В.
Ген. директор
Нумеров О.Н.
Ген. директор
Нумеров О.Н.
Председатель ОХТС
Сидоров Ю.П.
На Собрании выступили по повестке дня: А.Н.Шестаков, О.Н.Нумеров,
С.Г.Кржижановская, В.М.Васильев, Г.В.Неверова, Ю.П.Сидоров.
РЕШЕНИЕ:
Н.И.Послухаев,
1.Утвердить персональный состав Президентского совета со следующим изменениями: вывести
из членов ПС: А.И. Носко и С.А. Киверина, ввести в состав совета: Курбаншо А.Е.
(Генерального директора ООО «Кроношпан») и Кривчуна П.П. (Председателя Ассоциации
мебельщиков Тюменской области).
Голосование: принято – единогласно.
2. Утвердить: годовой отчёт АМДПР за 2013 г., исполнение сметы доходов и расходов за 2013 г.,
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 г., отчет Ревизора по результатам ревизии
финансово-хозяйственной деятельности АМДПР за 2013 г. (приложения №№ 1-4, 6).
Голосование: принято единогласно.
3. Принять за основу план работы АМДПР на 2014 г. (приложения №5). Исполнительной
дирекции с учётом внесённых в ходе дискуссии предложений и замечаний доработать план и
довести его до членов АМДПР.
Голосование: принято единогласно.
4. Принять предложение Исполнительной дирекции и ПС АМДПР о вступлении Ассоциации в
члены Европейская конфедерация производителей мебели (EFIC), с оплатой членского годового
взноса 3000 евро. Президенту АМДПР Шестакову А.Н. подписать необходимые документы о
вступлении в EFIC с 2014 года. Исполнительной дирекции сформировать специальный фонд и
перечислить взнос в сумме 3000 евро в EFIC.
Голосование: принято единогласно.
5. Исполнительной дирекции подготовить необходимые документы для вступления АМДПР в
РСПП с оплатой годового взноса 150 000 рублей. Президенту АМДПР Шестакову А.Н.
подписать заявление о вступлении Ассоциации в РСПП с 2014 года. Исполнительной дирекции
сформировать специальный фонд и перечислить взнос в сумме 150 000 рублей в РСПП.
6. Учитывая чрезвычайную важность вопроса и представленные материалы по юридическому
обеспечению о несоответствии норматива выделения свободного формальдегида из мебельной
продукции, утвержденного ЕЭ К в ТР ТС , международным показателям, принять предложение
Исполнительной дирекции и ПС АМДПР о подаче искав суд ЕЭК по данному вопросу. В целях
подготовки материалов по иску и прохождения процедуры их рассмотрения в суде ЕЭК
сформировать специализированный фонд АМДПР в сумме 4,0 млн. рублей. Ориентировочно
определить сумму взноса с каждого предприятия-члена АМДПР в размере 70 000 (семьдесят
тысяч) рублей. Фонд сформировать из целевых взносов предприятий-членов АМДПР.
Исполнительной дирекции в срок до 10 июня 2014 года определить и довести до сведения
каждого предприятия сумму и сроки оплаты взноса.
Голосование: за – 48, против – 2, воздержались – 4.
7. Считать недопустимым нарушение Устава АМДПР о неуплате или несвоевременной уплате
членских взносов предприятиями-членами Ассоциации. Учитывая, что данный вопрос по ряду
членов Ассоциации повторяется из года в год, поручить Исполнительной дирекции по
результатам уплаты взносов во 2 квартале 2014 года, подготовить необходимые
обосновывающие материалы и предложения и внести их на рассмотрение ПС АМДПР для
принятия решений, вплоть до исключения из рядов АМДПР предприятий, не исполняющих
Устав Ассоциации. Проинформировать членов АМДПР о результатах исполнения данного
поручения в 3 квартале 2014 года.
Голосование: принято единогласно.
8. Исполнительной дирекции АМДПР, исходя из имеющегося опыта в родственных ассоциациях
разработать и представить на утверждение к следующему заседанию ПС «Положение о
вступительных и членских взносах АМДПР».
Голосование: принято единогласно.
2
9. Исполнительной дирекции АМДПР: в срок до 1 сентября 2014 года разработать и представить
ПС АМДПР Положение о «Специализированных фондах АМДПР», исходя из дискуссии на
Общем собрании Ассоциации.
Голосование: принято единогласно.
10. Утвердить состав Отраслевого художественно-технического совета (ОХТС) по мебели.
Голосование: принято единогласно.
Председатель
А.Н.Шестаков
Секретарь
В.А.Макеев
3