УТВЕРЖДЕНО Решением годового общего собрания

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания
акционеров ЗАО «ТЗК «СлавнефтьТуношна»
Протокол б/н от 01.07.2004
ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
«СЛАВНЕФТЬ-ТУНОШНА»
«Изложить пункты 8.1 – 8.5 Устава в следующей редакции:
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе
решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа),
принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного советом директоров Общества.
8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории
(типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
8.3. Источниками выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется
по данным бухгалтерской отчетности Общества.
8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания
акционеров о выплате дивидендов.
8.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
Изложить подпункт 9.2.11 п. 9.2 Устава в следующей редакции:
9.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года.
Дополнить подпунктом 9.2.20 п. 9.2 Устава:
9.2.20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого
квартала,полугодия, девяти месяцев финансового года.
Подпункт 9.2.20 п. 9.2 Устава Общества считать подпунктом 9.2.21 п. 9.2
Устава.
Изложить пункты 10.4 – 10.6 Устава в следующей редакции:
10.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным
голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
10.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется
решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 членов.
10.6. Полномочия членов Совета директоров Общества по решению Общего
собрания акционеров могут быть прекращены досрочно.
Решением Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий
членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов
Совета директоров»