Протокол № 1 - Объединенные финансы

Протокол № 1
годового Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Объединенные финансы»
г. Москва
«03» июля 2012 г.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное
общество «Объединенные финансы», 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11.
ВИД общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Хавская, д. 11, ОАО «Объединенные финансы»,
3 этаж.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
начало регистрации — 09:00, окончание регистрации -10:00.
Время открытия и время закрытия общего собрания: время открытия - 10:10, время закрытия - 10:40.
Время начала подсчета голосов: голосование на общем собрании проводилось без использования
бюллетеней, подсчет голосов проводился по окончании обсуждения каждого вопроса повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании:
по вопросам 1,2,3,5,6 - 359 голосов, при кумулятивном голосовании по вопросу 4 - 1795
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам 1,2,3,5,6 - 359 голосов, при кумулятивном голосовании по вопросу 4 - 1795
голосов.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня (100 %).
Список лиц, принявших участие в общем собрании:
- Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ФинМарк»
в
лице
Директора
Коломлина В. Ф. -153 голоса;
- Закрытое акционерное общество «Русская финансово-промышленная группа» в лице
представителя Аганова Ю. О. - 75 голосов;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр частных проектов экономики и права» в
лице Генерального директора Лачкова В.А. - 72 голоса;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТЕКС» в лице Директора Лачкова В.А. –
59 голосов.
1
На общем собрании присутствовали:
Лачков В. А. - Председатель Совета директоров ОАО «Объединенные финансы»; Меркулов А.А. Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы»; Дешкина А.В. - Юрисконсульт
ООО «ЭЛИТЕКС».
Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы» Меркулов А.А. проинформировал
участников собрания о том, что на основании п.4 ст.56 Федерального Закона №208-ФЗ «Об
акционерных обществах», п.4.4 ст.4 Постановления ФКЦБ РФ № 17/пс «Об утверждении
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и п р о в е д е н и я
общего
собрания
акционеров»,
Приказа
Генерального
директора
ОАО «Объединенные финансы» № 1-ОС от 07 июня 2012 года функции счетной комиссии
годового общего собрания акционеров ОАО «Объединенные финансы» 29 июня 2012 г.
исполняют уполномоченные обществом лица - члены комиссии по подготовке и проведению
годового общего собрания: Напаскина Н.В. - председатель комиссии, Чеснокова О.А. - член
комиссии, Густова И.Ю. — член комиссии.
Председатель комиссии по подготовке и проведению общего собрания Напаскина Н.В. представила
итоги регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Объединенные
финансы» 29 июня 2012 г. и сообщила о наличии кворума и правомочности собрания по всем
вопросам повестки дня.
Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы» Меркулов А.А. предложил избрать
Председателем общего собрания Лачкова В.А.
Итоги голосования:
Участник
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«за»
153
75
72
59
359
100%
«против»
0
0
0
0
0
0%
«воздержался»
0
0
0
0
0
0%
Председателем общего собрания избран Лачков В.А.
Председатель общего
собрания Дешкину А. В.
собрания Лачков В.А. предложил
избрать
Секретарем общего
Итоги голосования:
Участник
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«за»
153
75
72
59
359
100%
«против»
0
0
0
0
0
0%
«воздержался»
0
0
0
0
0
0%
Секретарем общего собрания избрана Дешкина А.В.
Председатель общего собрания Лачков В.А. объявил годовое общее собрание акционеров
ОАО «Объединенные финансы» открытым, огласил повестку дня, обратил внимание
участников общего собрания, что в соответствии с п.1 ст.60 Федерального Закона №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» голосование участников общего собрания по всем вопросам
повестки дня осуществляется без использования бюллетеней для голосования. Голосование по
вопросам повестки дня и подсчет голосов проводится по окончании обсуждения каждого вопроса
повестки дня. Вопросы докладчиками направляются Председателю собрания в письменном виде до
окончания обсуждения соответствующего вопроса повестки дня.
2
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Первый вопрос: Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
Выступил: Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы» Меркулов А.А., представивший
Годовой отчет ОАО «Объединенные финансы» за 2011 год и ознакомивший участников собрания с
основными направлениями и итогами деятельности ОАО «Объединенные финансы» в 2011 году.
Формулировка решения: Утвердить Годовой отчет ОАО «Объединенные финансы» за
2011 год.
Итоги голосования:
Участник
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«за»
0
0
0
0
0
0%
«против»
153
75
72
59
359
100%
«воздержался»
0
0
0
0
0
0%
Принятое решение: Годовой отчет ОАО «Объединенные финансы» за 2011 год согласно голосованию
не утвержден в связи с отсутствием в отчете достоверных данных по экономической деятельности
Общества.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества за 2011 год.
Выступил: Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы» Меркулов А.А.
ознакомивший участников общего собрания с основными показателями бухгалтерской
отчетности Общества за 2011 год, в том числе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и приложения к
бухгалтерскому балансу.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках ОАО «Объединенные финансы» за 2011 год.
Итоги голосования:
Участник
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«за»
0
0
0
0
0
0%
«против»
153
75
72
59
359
100%
«воздержался»
0
0
0
0
0
0%
Принятое решение: Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
ОАО «Объединенные финансы» за 2011 год согласно голосованию не утверждены в связи с тем, что
достоверность годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества не подтверждены независимым аудитором. На годовом общем собрании
акционеров ОАО «Объединенные финансы» принято решение в кратчайшие сроки привести годовую
бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества в
соответствие с законодательством Российской Федерации, провести повторную аудиторскую
проверку и в течение месяца после получения положительного аудиторского заключения провести
внеочередное общее собрание акционеров для утверждения годовой бухгалтерской отчетности за
2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества и годового отчета
ОАО «Объединенные финансы». После утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в
том числе отчета о прибылях и убытках и годового отчета ОАО «Объединенные финансы» на
внеочередном общем собрании акционеров опубликовать вышеуказанные документы на сайте
ОАО «Объединенные финансы» в соответствии с Приказом ФСФР РФ № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.
«Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
3
Третий вопрос: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Выступил: Председатель Совета директоров ОАО «Объединенные финансы» Лачков В.А.,
ознакомивший участников общего собрания с рекомендацией Совета директоров: «Прибыль за
2011 год оставить в распоряжении ОАО «Объединенные финансы», дивиденды по результатам 2011
года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать».
Формулировка решения: Прибыль за 2011 год оставить в распоряжении ОАО «Объединенные
финансы», дивиденды по результатам 2011 года по обыкновенным именным акциям Общества не
выплачивать.
Итоги голосования:
Участник
«за»
153
75
72
59
359
100%
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«против»
0
0
0
0
0
0%
«воздержался»
0
0
0
0
0
0%
Принятое решение: Прибыль за 2011 год оставить в распоряжении ОАО «Объединенные
финансы», дивиденды по результатам 2011 года по обыкновенным именным акциям Общества не
выплачивать. В связи с отсутствием данных о реальных доходах (прибыли) ОАО «Объединенные финансы»
за 2011 год, прибыль за 2011 год остается в распоряжении ОАО «Объединенные финансы» в том случае,
если она будет подтверждена годовой бухгалтерской отчетностью за 2011 год, в том числе отчетом о
прибылях и убытках Общества, утвержденных на внеочередном общем собрании акционеров, решение о
проведении которого отражено в формулировке принятого решения по второму вопросу повестки дня
настоящего протокола.
Четвертый вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
Выступил: Председатель Совета директоров ОАО «Объединенные финансы» Лачков В.А.,
проинформировавший участников общего собрания о том, что в соответствии с предложениями
акционеров Совет директоров включил в список для голосования по выборам в Совет директоров
ОАО «Объединенные финансы» кандидатуры:
- Красавин Юрий Иванович - Председатель Правления КБ «Русьуниверсалбанк»;
- Лачков Виталий Александрович - Председатель Совета директоров ОАО «Всероссийский научноисследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности»;
- Меркулов Ал ександр Александрович
ОАО «Объединенные финансы»;
-
Заместител ь
генерального
д иректор а
- Очередко Вадим Александрович — Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания
«Премьера»;
- Коломлин Валерий Федорович - Директор 000 «ФинМарк».
Во исполнение п. 3.3 ст. 3 Постановления ФКЦБ РФ № 17/пс «Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров» все кандидаты представили свое письменное согласие баллотироваться на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Объединенные финансы» в состав Совета директоров
ОАО «Объединенные финансы».
Участникам общего собрания разъяснено, что выборы членов Совета директоров
ОАО «Объединенные финансы» осуществляются кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
4
число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе
отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Объединенные финансы» пять членов
из следующих кандидатов:
- Красавин Юрий Иванович;
- Лачков Виталий Александрович;
- Коломлин Валерий Федорович;
- Меркулов Александр Александрович:
- Очередко Вадим Александрович.
Итоги голосования по кандидатам:
- Красавин Юрий Иванович -359 голосов;
- Лачков Виталий Александрович - 359 голосов;
- Коломлин Валерий Федорович - 359 голосов;
- Очередко Вадим Александрович – 359 голосов;
- Меркулов Александр Александрович - 359 голосов.
Итоги голосования по каждому участнику общего собрания:
Кандидат
ООО «ФинМарк»
765 голосов
Лачков В.А.
300
Очередко В.А.
Красавин Ю.И.
Меркулов А.А.
Коломлин В.Ф.
0
165
0
300
Кандидат
ООО «Центр
частных проектов Лачков В.А.
экономики и
Очередко В.А.
права»
Красавин Ю.И.
360 голосов
Меркулов А.А.
Коломлин В.Ф.
Кандидат
ООО
«ЭЛИТЕКС»
295 голосов
За
кандидата
За
кандидата
Против всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
Против всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
Против всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
0
0
60
300
0
За
кандидата
Лачков В.А.
59
Очередко В.А.
Красавин Ю.И.
Меркулов А.А.
Коломлин В.Ф.
59
59
59
59
5
ЗАО «Русская
финансовопромышленная
группа»
375 голосов
За
кандидата
Кандидат
Лачков В.А.
Против всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
0
Очередко В.А.
Красавин Ю.И.
Меркулов А.А.
Коломлин В.Ф.
300
75
0
0
Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО «Объединенные финансы»:
1. Лачкова Виталия Александровича;
2. Очередко Вадима Александровича;;
3. Красавина Юрия Ивановича;
4. Коломлина Валерия Федоровича;
5. Меркулова Александра Александровича.
Пятый вопрос: Избрание Ревизора Общества.
Выступил: Председатель Совета директоров ОАО «Объединенные финансы» Лачков В.А.,
проинформировавший участников общего собрания о том, что в соответствии с
полученными предложениями акционеров Совет директоров включил в список для голосования
по выборам Ревизора ОАО «Объединенные финансы» кандидатуру:
- Дешкина Алена Вячеславовна - юрисконсульт ООО «ЭЛИТЕКС».
Во исполнение п. 3.3 ст. 3 Постановления ФКЦБ РФ № 17/пс «Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров» все кандидаты представили письменное согласие баллотироваться на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Объединенные финансы» на пост Ревизора
ОАО «Объединенные финансы».
Формулировка решения: Избрать Ревизором ОАО «Объединенные финансы» кандидата:
- Дешкина Алена Вячеславовна.
Итоги голосования по кандидатам:
«за»
Кандидат
голосов
Дешкина А.В.
359
%
100
«против»
голосов
%
0
0
Итоги голосования по каждому участнику общего собрания:
Участник
Кандидат
«за»
ООО «ФинМарк»
Дешкина А.В.
153
Участник
ЗАО «Русская
финансовопромышленная группа»
Кандидат
Дешкина А.В.
«воздержался»
голосов
%
0
0
«против»
0
«воздержался»
0
«за»
«против»
«воздержался»
75
0
0
6
7
8